Полный текст:

Компания Hong Kong Exchanges and Clearing Limited и Гонконгская фондовая биржа (The Stock Exchange of Hong Kong Limited) не несут ответственности за содержание настоящего сообщения, не подтверждают его точность или полноту и заявляют о прямом отказе от любой ответственности за ущерб, полностью или частично возникающий в связи с содержанием настоящего сообщения. UNITED COMPANY RUSAL PLC (юридическое лицо с ограниченной ответственностью, зарегистрированное в соответствии с законодательством Джерси) (Биржевой код: 486) РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ, СОСТОЯВШЕМСЯ 26 ИЮНЯ 2015 ГОДА, И НАЗНАЧЕНИЕ ДИРЕКТОРА United Company RUSAL Plc («Компания») сообщает, что на годовом общем собрании акционеров («ГОСА») Компании, состоявшемся 26 июня 2015 года, предложенные резолюции (за исключением Резолюции 2(а), которая не выносилась на ГОСА, как было разъяснено в Сообщении Компании от 17 июня 2015 года, Резолюции 5, которая не была принята как специальная резолюция и Резолюции 6, которая не была принята как обычная резолюция, так как её принятие зависело от принятия Резолюций 4 и 5), указанные в уведомлении о проведении ГОСА от 27 мая 2015 года («Уведомление»), были надлежащим образом приняты акционерами Компании («Акционеры») посредством голосования. В соответствии с Правилами, регулирующими листинг ценных бумаг на Гонконгской фондовой бирже («Правила листинга»), требовалось проведение голосования бюллетенями. Ниже представлены результаты голосования по резолюциям, вынесенным на ГОСА: Резолюции, вынесенные на ГОСА Количество голосов (%) Общее количество голосов За Против 1. Получить и рассмотреть аудированную финансовую отчетность, отчет членов совета директоров Компании («Директора») и отчет аудитора Компании за год, завершившийся 31 декабря 2014 г. 11 822 217 210 (100%) 0 (0%) 11 822 217 210 Резолюция принята в виде обычной резолюции. 2. (b) Повторно избрать г-на Лена Блаватника неисполнительным Директором. 14 066 662 071 (98.897734%) 156 780 228 (1.102266%) 14 223 442 299 Резолюция принята в виде обычной резолюции. (c) Повторно избрать г-на Айвана Глайзенберга неисполнительным Директором. 14 060 581 071 (98.854980%) 162 861 228 (1.145020%) 14 223 442 299 Резолюция принята в виде обычной резолюции. (d) Повторно избрать г-на Даниэля Лезина Вольфа неисполнительным директором. 14 093 335 044 (99.085262%) 130 107 255 (0.914738%) 14 223 442 299 Резолюция принята в виде обычной резолюции. (e) Повторно избрать г-на Питера Найджела Кенни независимым неисполнительным Директором. 14 223 442 299 (100%) 0 (0%) 14 223 442 299 Резолюция принята в виде обычной резолюции. (f) Повторно избрать г-на Филипа Лейдера независимым неисполнительным Директором. 14 194 846 814 (99.800450%) 28 382 485 (0.199550%) 14 223 229 299 Резолюция принята в виде обычной резолюции. (g) Повторно избрать г-жу Элси Льюнг Ой-си независимым неисполнительным Директором. 14 223 438 299 (100%) 0 (0%) 14 223 438 299 Резолюция принята в виде обычной резолюции. (h) Избрать г-на Дмитрия Васильева независимым неисполнительным Директором. 14 123 562 537 (99.297809%) 99 875 762 (0.702191%) 14 223 438 299 Резолюция принята в виде обычной резолюции. 3. Назначить АО «КПМГ» аудитором и уполномочить Директоров определить вознаграждение аудитора за год, заканчивающийся 31 декабря 2015 года. 14 223 229 299 (99.998502%) 213 000 (0.001498%) 14 223 442 299 Резолюция принята в виде обычной резолюции. 4. Предоставить общий мандат Директорам на размещение, выпуск и предоставление дополнительных ценных бумаг Компании и проведение операций с ними, как отражено в обычной резолюции в вопросе 4 Уведомления. 8 629 271 262 (60.669359%) 5 594 171 037 (39.330641%) 14,223,442,299 Резолюция принята в виде обычной резолюции. 5. Предоставить общий мандат Компании и Директорам, от имени Компании, на выкуп ценных бумаг Компании, как отражено в специальной резолюции в вопросе 5 Уведомления. 8 748 801 614 (61.509735%) 5 474 640 685 (38.490265%) 14 223 442 299 Резолюция не принята в виде специальной резолюции. 6. В случае принятия резолюций 4 и 5, расширить объем общего мандата Директорам на размещение, выпуск и предоставление дополнительных ценных бумаг Компании и проведение операций с ними, предоставляемый в рамках резолюции 4 выше, путем увеличения на совокупную номинальную стоимость акционерного капитала Компании, выкупленного в рамках полномочий общего мандата, выданного в соответствии с резолюцией 5 выше, как отражено в обычной резолюции в вопросе 6 Уведомления. 8 634 959 465 (60.709351%) 5 588 482 834 (39.290649%) 14 223 442 299 Поскольку принятие данной резолюции было обусловлено принятием Резолюций №4 и №5, данная резолюция не принята в виде обычной резолюции. Общее количество акций, уполномочивающих Акционеров присутствовать и голосовать по каждой резолюции на ГОСА, составляет 15 193 014 862, то есть весь размещенный акционерный капитал Компании на дату проведения ГОСА. Отсутствуют акции, уполномочивающие владельцев только присутствовать и воздерживаться от голосования в пользу резолюций на ГОСА в соответствии с Правилом 13.40 Правил листинга, и отсутствуют акции владельцев, которые в соответствии с Правилами листинга должны воздержаться от голосования на ГОСА. Никто из Акционеров не выразил намерения в Циркуляре Компании от 27 мая 2015 года голосовать против либо воздерживаться по какой-либо из резолюций на ГОСА. Филиал реестродержателя Компании в Гонконге, компания Computershare Hong Kong Investor Services Limited, был назначен в качестве счётной комиссии на ГОСА для подсчёта голосов. НАЗНАЧЕНИЕ ДИРЕКТОРА Настоящим Компания сообщает, что, как было отмечено выше, назначение г-на Дмитрия Васильева («г-н Васильев») независимым неисполнительным Директором было одобрено акционерами Компании путем принятия обычной резолюции на ГОСА в соответствии с Уставом Компании («Устав»). Информация о г-не Васильеве приводится ниже: Дмитрий Васильев, 52 года (независимый неисполнительный Директор) С 26 июня 2015 года г-н Васильев был назначен независимым неисполнительным Директором. В настоящее время он является управляющим директором Института корпоративного права и корпоративного управления (Москва, Россия) и членом совета директоров или наблюдательного совета АО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (независимый неисполнительный директор), АО «РКС-Менеджмент», («Российские коммунальные системы») (независимый неисполнительный директор), ООО «РКС - Холдинг» («Российские коммунальные системы») (независимый неисполнительный директор), Американо-Российского Фонда по экономическому и правовому развитию (США) и Некоммерческого Партнёрства «Национальная Пенсионная Ассоциация». Ранее он был членом Совета директоров более 20 российских и иностранных компаний и фондов, в том числе АО «Автокран» (2010 - 2013 гг.), АО «Мосэнерго» (2003 - 2006 гг.), АО «Газпром» (1994 - 1995 гг.) и Инвестиционный Фонд “SICAF-SIF BPT ARISTA S.A. (Luxembourg) (2009 г.). С января 2007 г. по апрель 2009 г. г-н Васильев являлся Управляющим директором компании JP Morgan PLC (Лондон, Великобритания) (инвестиционно-банковские операции в России/странах СНГ). С 2002 по 2007 г. занимал пост Первого заместителя Генерального директора по стратегии и корпоративному управлению АО «Мосэнерго» (Москва, Россия). С 2001 года по 2003 год он являлся старшим научным сотрудником в области государственного управления и антикоррупционных мер (в частности, исследование коррупционных рисков и конфликтов интересов во время процедуры банкротства в России) Центра Карнеги (Москва). В 1999 – 2003 гг. он являлся председателем совета директоров Ассоциации по защите прав инвесторов (Москва, Россия). В 2000 – 2002 гг. являлся исполнительным директором Института корпоративного права и корпоративного управления (Москва, Россия). С 1994 г. по 1996 г. он являлся сначала заместителем Председателя и Исполнительным директором Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг Российской Федерации (ФКЦБ), а затем её Председателем (1996-2000 гг.). В 1991 – 1994 гг. он занимал должность заместителя Председателя Государственного комитета по управлению государственным имуществом Российской Федерации (Министерство приватизации). В 1991 г. он исполнял обязанности заместителя Председателя Фонда имущества (Санкт-Петербург, Россия). В 1990-1991 г. он занимал пост директора отдела приватизации Комитета по экономической реформе Санкт-Петербурга. С 1985 года по 1990 год он являлся младшим научным сотрудником Академии Наук СССР (Ленинград, СССР). Г-н Васильев окончил Ленинградский финансово-экономический институт (Ленинград, СССР) в 1984 году. Он также прошел обучение в Международном институте по развитию рынка ценных бумаг в рамках курса «Программа развития и регулирования рынков ценных бумаг» (Вашингтон, США) в 1994 году. В 2007 г. сдал экзамен Института ценных бумаг (Лондон, Великобритания) и получил статус «одобренной персоны» для осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Великобритании по инвестиционному консультированию. Г-н Васильев награждён двумя государственными наградами: медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени (1995 г.) и Медалью «В память 850-летия Москвы» (1997 г.). Г-н Васильев должен подписать с Компанией письмо о его назначении с 26 июня 2015 года в качестве независимого неисполнительного директора. Срок полномочий г-на Васильева в качестве независимого неисполнительного Директора определяется в соответствии с Уставом. Г-н Васильев может сложить с себя полномочия путём уведомления Компании за месяц и/или иным способом в соответствии с Уставом Компании. В качестве независимого неисполнительного Директора, г-ну Васильеву полагается директорское вознаграждение в размере 120 000 фунтов стерлингов в год, а также 10 000 фунтов стерлингов за членство в каждом из комитетов Совета директоров, в которые он назначен, и 15 000 фунтов стерлингов, если он назначен председателем комитета. На дату настоящего сообщения, г-н Васильев не владеет и не считается заинтересованным во владении Акциями или базисными акциями Компании или её ассоциированных компаний в соответствии с определением Части XV Закона о Ценных Бумагах и Фьючерсах. За исключением указанного выше, на дату настоящего сообщения г-н Васильев подтвердил, что он независим и не связан с любыми другими Директорами, членами высшего руководства, существенными акционерами или контролирующими акционерами Компании. За исключением указанного выше, г-н Васильев не занимает пост директора в публичной компании, акции которой включены в котировальные листы биржи, в последние три года или любой другой пост в Компании или её дочерних обществах. За исключением раскрытой выше информации, г-н Васильев подтверждает, что не обладает какой-либо прочей информацией, которая должна быть обнародована в соответствии с Правилами 13.51(2)(h) - 13.51(2)(v) Правил листинга и нет никакой иной информации, заслуживающей внимания Акционеров. Компания приветствует г-на Васильева в качестве независимого неисполнительного Директора. По поручению Совета директоров United Company RUSAL Plc Эби Вонг По Йинг Секретарь Компании 29 июня 2015 На дату публикации настоящего сообщения исполнительными директорами являются г-н Олег Дерипаска, г-н Владислав Соловьев и г-н Сталбек Мишаков. Неисполнительными директорами компании являются г-н Максим Соков, г-н Дмитрий Афанасьев, г-н Лен Блаватник, г-н Айван Глайзенберг, г-н Максим Гольдман, г-жа Гульжан Молдажанова, г-н Даниэль Лезин Вольф, г-жа Ольга Машковская и г-на Екатерина Никитина; независимыми неисполнительными директорами компании являются: г-н Маттиас Варниг (Председатель), д-р Питер Найджел Кенни, г-н Филип Лэйдер, г-жа Элси Льюнг Ой-си, г-н Марк Гарбер и г-н Дмитрий Васильев. Все публикуемые Компанией сообщения и пресс-релизы доступны на её вебсайте по ссылкам http://www.rusal.ru/en/investors/info.aspx, http://rusal.ru/investors/info/moex/ и http://www.rusal.ru/en/press-center/press- releases.aspx, соответственно. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.