Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Банк Кузнецкий 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Банк Кузнецкий 1.3. Место нахождения эмитента: 440000, Россия, город Пенза, ул.Красная, 104 1.4. ОГРН эмитента: 1125800000094 1.5. ИНН эмитента: 5836900162 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00609-B 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30898; http://www.kuzbank.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.02.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 20.02.2021 г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 26.02.2021 г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров: 1. О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 2. Утверждение Стратегии развития Банка 3. Утверждение внутреннего документа Банка: Изменений в Положение о премировании коллектива ПАО Банк «Кузнецкий» 4. Утверждение внутреннего документа Банка: Изменений в Положение о материальном стимулировании, льготах и компенсациях высших менеджеров ПАО Банк «Кузнецкий» 5. Утверждение плановых значений КПЭ высших менеджеров на 2021 год. 6. Отчеты о значимых рисках, о рисках, не отнесенных к значимым, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и о результатах достаточности капитала за 4 квартал 2020 г. 7. Рассмотрение отчета о выполнении ВПОДК 8. Рассмотрение отчета об эффективности ВПОДК 9. Утверждение внутреннего документа Банка: Изменений в Кодекс корпоративного управления ПАО Банк «Кузнецкий» 10. Утверждение результатов мониторинга системы внутреннего контроля за 2 полугодие 2020 года 11. Утверждение периодичности и перечня направлений мониторинга системы внутреннего контроля в 2021 году 12. Утверждение перечня индикаторов для мониторинга состояния системы внутреннего контроля ПАО Банк Кузнецкий в 2021 году 13. Утверждение внутреннего документа Банка: Положение о Службе внутреннего аудита ПАО Банк «Кузнецкий» 14. Утверждение внутреннего документа Банка: Внутренний устав Службы внутреннего аудита ПАО Банк «Кузнецкий» 15. Утверждение внутреннего документа Банка: Порядок действий при выявлении Службой внутреннего аудита нарушений процедур принятия решений и оценки рисков в ПАО Банк «Кузнецкий» 3. Подпись 3.1. Председатель Правления М.А. Дралин 3.2. Дата 20.02.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.