Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (публичное акционерное общество). 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «РосДорБанк» 1.3. Место нахождения эмитента 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 86. 1.4. ОГРН эмитента 1027739857958 1.5. ИНН эмитента 7718011918 1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01573 В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rdb.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров: В заседании Совета Банка приняли участие 8 Членов Совета из 11, кворум – имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: 2.2.1. Итоги голосования: «за» - 8, «против» – нет, «возд.» - нет. 2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить Стратегию управления рисками и капиталом ПАО «РосДорБанк» на 2017 год. 2.2.3. Итоги голосования: «за» - 8, «против» – нет, «возд.» - нет. 2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить Положение о Службе внутреннего контроля (комплаенс-службе) «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество). 2.2.5. Итоги голосования: «за» - 8, «против» – нет, «возд.» - нет. 2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить Политику предотвращения конфликта интересов «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество). 2.2.7. Итоги голосования: «за» - 7, «против» – нет, «возд.» - нет. 2.2.8. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Одобрить сделку (вид сделки: договор кредитной линии) в совершении которой имеется заинтересованность согласно выписке из протокола кредитного комитета № 103-6 от 01.12.2016г. 2.2.9. Итоги голосования: «за» - 7, «против» – нет, «возд.» - нет. 2.2.10. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Одобрить сделку (вид сделки: договор поручительства) в совершении которой имеется заинтересованность согласно выписке из протокола кредитного комитета № 105 от 07.12.2016г. 2.2.11. Итоги голосования: «за» - 6, «против» – нет, «возд.» - нет. 2.2.12. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Одобрить сделку (вид сделки: договор поручительства) в совершении которой имеется заинтересованность согласно выписке из протокола кредитного комитета № 113 от 20.12.2016г. 2.2.13. Итоги голосования: «за» - 7, «против» – нет, «возд.» - нет. 2.2.14. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Одобрить сделку (вид сделки: договор об открытии кредитной линии) в совершении которой имеется заинтересованность согласно выписке из протокола кредитного комитета № 113-3 от 20.12.2016г. 2.2.15. Итоги голосования: «за» - 6, «против» – нет, «возд.» - нет. 2.2.16. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Одобрить сделку (вид сделки: дополнительное соглашение к договору текущего счета с физическим лицом) в совершении которой имеется заинтересованность согласно выписке из протокола кредитного комитета № 113-2 от 20.12.2016г. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 декабря 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 29 декабря 2016 года № 394. 3. Подпись 3.1. Первый заместитель Председателя Правления ПАО «РосДорБанк» Э.В. Христианов 3.2. Дата «29» декабря 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.