Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Волги» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1076450006280 1.5. ИНН эмитента 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е 1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту http://www.mrsk-volgi.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 28.07.2020 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): в заседании приняли участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним: ВОПРОС № 1. О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества. Решение (поставленное на голосование): 1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества - 4 (Четыре) человека. Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества: 1) Клинков Олег Юрьевич – Директор по взаимодействию с потребителями - начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети». Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно. 2) Кулиев Вячеслав Игоревич – Заместитель Генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «МРСК Волги». Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно. 3) Комиссарова Анна Александровна – Заместитель начальника Департамента технологического развития - начальник Управления по работе с ключевыми клиентами ПАО «Россети». Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно. 4) Жариков Алексей Николаевич - Директор Департамента по корпоративной политике и работе с акционерами АО «ЭЦН». Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно. 3. Избрать Клинкова Олега Юрьевича Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «МРСК Волги». Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно. Принятое решение: 1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества - 4 (Четыре) человека. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества: 1) Клинков Олег Юрьевич – Директор по взаимодействию с потребителями - начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети»; 2) Кулиев Вячеслав Игоревич – Заместитель Генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «МРСК Волги»; 3) Комиссарова Анна Александровна – Заместитель начальника Департамента технологического развития - начальник Управления по работе с ключевыми клиентами ПАО «Россети»; 4) Жариков Алексей Николаевич - Директор Департамента по корпоративной политике и работе с акционерами АО «ЭЦН». 3. Избрать Клинкова Олега Юрьевича Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «МРСК Волги». ВОПРОС № 2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» (доля участия Общества – 99,99%): «О согласовании привлечения АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» льготного кредита на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости, а также на возобновление деятельности». Принятое решение: 1. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу «О согласовании привлечения АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» льготного банковского кредита на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости, а также на возобновление деятельности» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Согласовать привлечение АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» льготного банковского кредита на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости, а также на возобновление деятельности на условиях, в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Волги» обеспечить своевременное исполнение обязательств АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» перед банками-кредиторами до момента полного погашения банковского кредита. Результаты голосования: «За» - 10 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 1 голос. Решение принято большинством голосов. ВОПРОС № 3. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Социальная сфера-М» (доля участия Общества – 100 %): «О согласовании привлечения АО «Социальная сфера-М» льготного кредита на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости, а также на возобновление деятельности». Принятое решение: 1. Поручить представителям Общества на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Социальная сфера - М» по вопросу «О согласовании привлечения АО «Социальная сфера-М» льготного банковского кредита на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости, а также на возобновление деятельности» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Согласовать привлечение АО «Социальная сфера-М» льготного банковского кредита на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости, а также на возобновление деятельности на условиях, в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Волги» обеспечить своевременное исполнение обязательств АО «Социальная сфера-М» перед банками-кредиторами до момента полного погашения банковского кредита. Результаты голосования: «За» - 10 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 1 голос. Решение принято большинством голосов. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 27 июля 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 28 июля 2020 года № 6. 2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Волги» (на основании доверенности от 15.07.2020 № Д/20-265) Н.Л. Реброва (подпись) 3.2.Дата «28» июля 2020 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.