Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Белон 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Белон 1.3. Место нахождения эмитента г. Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, 56 1.4. ОГРН эмитента 1025403902303 1.5. ИНН эмитента 5410102823 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10167-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.belon.ru 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации Приложение к Вестнику ФСФР 1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 1010167F28032006 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров. 2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения собрания. 2.3. Дата проведения годового общего собрания акционеров: 28 марта 2006 года. Место проведения общего собрания: г. Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого,56, конференц-зал. 2.3. Кворум общего собрания: Количество голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: Категория (тип) размещенных акций общества Количество голосов, учитываемых при определении кворума по вопросу (штук) Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3 Вопрос 4 Вопрос 5 Вопрос 6 Вопрос 7 Вопрос 8 Обыкновенные акции 10 000 000 10 000 000 70 000 000 4 375 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании: Число лиц, зарегистрированных для участия в собрании акционеров Количество голосов, принадлежащие лицам, зарегистрированным для участия в собрании (штук) / кворум по вопросу, поставленному на голосование Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3 Вопрос 4 Вопрос 5 Вопрос 6 Вопрос 7 Вопрос 8 2 10 000 000/100% 10 000 000/100% 70 000 000/100% 4 375 000/100% 10 000 000/100% 10 000 000/100% 10 000 000/100% 10 000 000/100% Годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня. 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1. «Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года. а) Отчет по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Белон» за 2005 год и об основных направлениях деятельности ОАО «Белон» в 2006 году; б) Отчет ревизионной комиссии Общества; в) Оглашение заключения аудитора Общества». 2. «Утверждение аудитора Общества». 3. «Избрание Совета директоров Общества». 4. «Избрание ревизионной комиссии Общества». 5. «Избрание счетной комиссии Общества». 6. «Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав предоставляемых этими акциями». 7. «Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций». 8. «Внесение изменений в Устав Общества об объявленных акциях». По вопросу №1 повестки дня: по подвопросу а): Количество поданных голосов «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» штук голосующих акций % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу штук голосующих акций % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Штук голосующих акций % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 10 000 000 100 0 0 0 0 по подвопросу б): Количество поданных голосов «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» штук голосующих акций % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу штук голосующих акций % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Штук голосующих акций % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 10 000 000 100 0 0 0 0 По вопросу №2 повестки дня: Количество поданных голосов «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Штук голосующих акций % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Штук голосующих акций % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Штук голосующих акций % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 10 000 000 100 0 0 0 0 По вопросу №3 повестки дня: № п/п Ф.И.О. кандидата в совет директоров Количество поданных голосов «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Количество голосов % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Количество голосов % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Количество голосов % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 1. Аллана Дениса Купера 10 000 000 14,28 0 0 0 0 2. Андрея Петровича Доброва 10 000 000 14,28 0 0 0 0 3. Валерия Николаевича Кармачева 10 000 000 14,28 0 0 0 0 4. Владимира Павловича Жлудова 10 000 000 14,28 0 0 0 0 5. Станислава Станиславовича Золотых 10 000 000 14,28 0 0 0 0 6. Дэвида Пуля 10 000 000 14,28 0 0 0 0 7. Эвальда Львовича Лангольфа 10 000 000 14,28 Итого 70 000 100 По вопросу №4 повестки дня: Акции, принадлежащие членам совета директоров, генеральному директору, членам Правления общества не участвуют в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах»). № п/п Ф.И.О. кандидата в ревизионную комиссию Количество поданных голосов «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» штук голосу-ющих акций % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу штук голосу-ющих акций % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу штук голосу-ющих акций % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 1. Александра Анатольевича Рудакова 4 375 000 100 0 0 0 0 2. Николая Сергеевича Малыхина 4 375 000 100 0 0 0 0 3. Светлану Абдулаевну Игумнову 4 375 000 100 0 0 0 0 По вопросу №5 повестки дня: Количество поданных голосов «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» штук голосующих акций % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Штук голосующих акций % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Штук голосующих акций % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 10 000 000 100 0 0 0 0 По вопросу №6 повестки дня: Количество поданных голосов «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» штук голосующих акций % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Штук голосующих акций % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Штук голосующих акций % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 10 000 000 100 0 0 0 0 По вопросу №7 повестки дня: Количество поданных голосов «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» штук голосующих акций % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Штук голосующих акций % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Штук голосующих акций % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 10 000 000 100 0 0 0 0 По вопросу №8 повестки дня: Количество поданных голосов «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» штук голосующих акций % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Штук голосующих акций % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Штук голосующих акций % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 10 000 000 100 0 0 0 0 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: Принято решение по 1 вопросу: а) утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по итогам финансового года, в соответствии с предложением Совета директоров Общества б) выплатить дивиденды по акциям общества в соответствии с предложением Совета директоров Общества: Дивиденд на одну обыкновенную акцию 33,32 рубля. Дивиденд по обыкновенным акциям выплатить денежными средствами. Срок выплаты годовых дивидендов: в срок до «31»марта 2006 года. Принято решение по 2 вопросу: Утвердить аудитором общества на 2006 год Закрытое акционерное общество «Консультационная группа «Баланс» (г.Новосибирск). Принято решение по 3 вопросу: Избрать в совет директоров Общества: № п/п Ф. И. О. Кандидата 1. Аллана Дениса Купера 2. Андрея Петровича Доброва 3. Валерия Николаевича Кармачева 4. Владимира Павловича Жлудова 5. Станислава Станиславовича Золотых 6. Дэвида Пуля 7. Эвальда Львовича Лангольфа Принято решение по 4 вопросу: Избрать в ревизионную комиссию общества: № п/п Ф. И. О. Кандидата 1. Александра Анатольевича Рудакова 2. Николая Сергеевича Малыхина 3. Светлану Абдулаевну Игумнову Принято решение по 5 вопросу: Избрать счетную комиссию общества в количестве 3 человек: № п/п Ф. И. О. Кандидата 1. Марину Ивановну Бондаренко 2. Владимира Анатольевича Розенштейна 3. Марину Юрьевну Чернышову Принято решение по 6 вопросу: «Определить следующие параметры объявленных акций: Количество акций - 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) штук; Номинальная стоимость одной акции - 1 (Один) рубль; Категория акций – обыкновенные именные. После размещения объявленные акции предоставляют их владельцам те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные уставом Общества». Принято решение по 7 вопросу: «Увеличить уставный капитал ОАО «Белон» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций. Утвердить следующие параметры увеличения уставного капитала: - количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций – 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая; - способ размещения дополнительных обыкновенных акций – закрытая подписка; - круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных обыкновенных акций: 1. Добров Андрей Петрович (акционер); 2. Доброва Татьяна Николаевна (акционер); 3. Dosatec Enterprises Limited, Naousis, 1, Karapatakis Building, P.C. 6018, Larnaca, Cyprus; 4. Northam Investments Limited, Naousis, 1, Karapatakis Building, P.C. 6018, Larnaca, Cyprus; 5. Woolabay Holdings Limited, Naousis, 1, Karapatakis Building, P.C. 6018, Larnaca, Cyprus; 6. Tarlane Holdings Limited, Naousis, 1, Karapatakis Building, P.C. 6018, Larnaca, Cyprus; 7. Leomville Management Limited, Naousis, 1, Karapatakis Building, P.C. 6018, Larnaca, Cyprus; 8. Tinsfield Holdings Limited, Naousis, 1, Karapatakis Building, P.C. 6018, Larnaca, Cyprus; 9. Onarbay Enterprises Limited, Naousis, 1, Karapatakis Building, P.C. 6018, Larnaca, Cyprus; 10. Wheefield Holdings Limited, Naousis, 1, Karapatakis Building, P.C. 6018, Larnaca, Cyprus; 11. Yevaville Enterprises Limited, Naousis, 1, Karapatakis Building, P.C. 6018, Larnaca, Cyprus; 12. Sapwood Investments Limited, Naousis, 1, Karapatakis Building, P.C. 6018, Larnaca, Cyprus; - порядок определения цены размещения дополнительных обыкновенных акций: цена размещения дополнительных обыкновенных акций (в том числе лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, в случае возникновения указанного права) определяется Советом директоров ОАО Белон в период с даты государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций и до начала размещения дополнительных обыкновенных акций; - форма оплаты размещаемых дополнительных обыкновенных акций – денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации, а также в иностранной валюте, если оплата дополнительных обыкновенных акций в иностранной валюте допускается действующими на момент оплаты нормативными актами». Принято решение по 8 вопросу: «Пункт 7.2. Устава Общества изложить в следующей редакции «Общество вправе размещать дополнительно к размещенным обыкновенным именным акциям обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, в количестве 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) штук (объявленные акции). После размещения объявленные акции предоставляют их владельцам те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим уставом». 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.П. Добров (подпись) 3.2. Дата “ 28 ” марта 20 06 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.