Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Объединенная авиастроительная корпорация 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ОАК 1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, ул. Б. Пионерская, д. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1067759884598 1.5. ИНН эмитента: 7708619320 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55306-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433; http://www.uacrussia.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.08.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 8 (восемь) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: 1. Об определении цены размещения дополнительных акций ПАО «ОАК» – решение принято. 2. О предложениях Общему собранию акционеров по вопросу определения количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями – решение принято. 3. О предложении Общему собранию акционеров по вопросу увеличения уставного капитала ПАО «ОАК» – решение принято. 4. О предложении Общему собранию акционеров по утверждению изменений в Устав ПАО «ОАК» – решение принято. 5. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ОАК», определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрания акционеров Общества, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров. По пункту 5.1. – решение принято. По пункту 5.2. – решение принято. 6. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ОАК» – решение принято. 7. Утверждение текста сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ОАК». Утверждение формы и текста бюллетеней с проектами решений для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. По пункту 7.1. – решение принято. По пункту 7.2. – решение принято. По пункту 7.3. – решение принято. 8. О согласовании совмещения должностей членами Правления ПАО «ОАК» в органах управления других организаций – решение принято. 9. Рассмотрение обобщенных отчетных материалов о функционировании и эффективности антикоррупционных мер, реализуемых ПАО «ОАК» и ДО в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» – решение принято. 10. О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества и об определении позиции по голосованию в органах управления дочерних обществ ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок. По подпункту 10.1.1. – решение принято. По подпункту 10.2.1. – решение принято. По подпункту 10.2.2. – решение принято. По подпункту 10.3.1. – решение принято. По подпункту 10.4.1. – решение принято. По подпункту 10.5.1. – решение принято. По подпункту 10.6.1. – решение принято. По подпункту 10.6.2. – решение принято. По подпункту 10.7.1. – в голосовании приняли участие 7 из 7 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По подпункту 10.7.2. – в голосовании приняли участие 7 из 7 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня: «Об определении цены размещения дополнительных акций ПАО «ОАК»: 1.1. Определить цену размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции Публичного акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация» номинальной стоимостью 0,86 руб. (Восемьдесят шесть копеек) в размере 0,86 руб. (Восемьдесят шесть копеек). 1.2. Определить цену размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции Публичного акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация» номинальной стоимостью 0,86 руб. (Восемьдесят шесть копеек) лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, в размере 0,86 руб. (Восемьдесят шесть копеек). По вопросу № 2 повестки дня: «О предложениях Общему собранию акционеров по вопросам, связанным с определением количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями»: Предложить Общему собранию акционеров определить количество объявленных акций в 500 000 000 000 (Пятьсот миллиардов) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,86 руб. (Восемьдесят шесть копеек), предоставляющих те же права, что и ранее размещенные обыкновенные акции Общества. По вопросу № 3 повестки дня: «О предложении Общему собранию акционеров по вопросу увеличения уставного капитала ПАО «ОАК»: Предложить Общему собранию акционеров ПАО «ОАК» принять следующее решение об увеличении уставного капитала ПАО «ОАК»: Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки на следующих условиях: 1) количество и категория размещаемых дополнительных акций: обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 0,86 руб. каждая в количестве 441 000 000 000 штук; 2) способ размещения: закрытая подписка; круг потенциальных приобретателей: - Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» (ОГРН 1077799030847); - Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (ОГРН 1087746829994). 3) цена размещения дополнительных акций: 0,86 руб. (Восемьдесят шесть копеек) за каждую обыкновенную именную бездокументарную акцию; цена размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций: 0,86 руб. (Восемьдесят шесть копеек) за каждую обыкновенную именную бездокументарную акцию; 4) форма оплаты дополнительных акций ПАО «ОАК»: - денежными средствами в валюте Российской Федерации, включая возможность оплаты размещаемых ценных бумаг путем зачета денежных требований к ПАО «ОАК». По вопросу № 4 повестки дня: «О предложении Общему собранию акционеров по утверждению изменений в Устав ПАО «ОАК»: Предложить Общему собранию акционеров утвердить Изменения № 1 в Устав ПАО «ОАК» (Приложение № 1). По вопросу № 5 повестки дня: «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ОАК», определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрания акционеров Общества, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров». 5.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «ОАК» «30» сентября 2020 г. в форме заочного голосования с предварительным направлением (вручением) акционерам Общества бюллетеней для голосования. 5.2. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, «07» сентября 2020 г. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 119049, Москва г, Донская ул., дом № 13 (АО «РТ-Регистратор»). Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества опубликовать на официальном интернет-сайте Общества не позднее «08» сентября 2020 г. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров и бюллетень для голосования акционерам направить заказным письмом не позднее «09» сентября 2020 г. Определить следующий перечень материалов и информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества: - проекты решений Общего собрания акционеров Общества; - изменения во внутренние документы; - пояснительная записка по вопросам повестки дня. Поручить секретарю Совета директоров обеспечить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, возможность ознакомиться с материалами ко внеочередному Общему собранию акционеров согласно вышеуказанному перечню в течение 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров по месту нахождения Общества по адресу: г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1 (в рабочие дни с 10:00 до 17:00). Поручить регистратору АО «РТ-Регистратор» осуществлять рассылку сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров и бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, осуществление функции счетной комиссии, подтверждение решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества, рассылку отчета об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества. По вопросу № 6 повестки дня: «Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ОАК»: Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ОАК»: 1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями. 2. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке. 3. О внесении изменений в Устав Общества. По вопросу № 7 повестки дня: «Утверждение текста сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ОАК». Утверждение формы и текста бюллетеней с проектами решений для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества»: 7.1. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2) и разместить его на сайте Общества в установленном порядке. 7.2. Утвердить форму и текст бюллетеней с проектами решений для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества (Приложение № 3). 7.3. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение № 4). По вопросу № 8 повестки дня: «О согласовании совмещения должностей членами Правления ПАО «ОАК» в органах управления других организаций»: Согласиться с совмещением Генеральным директором, Председателем Правления ПАО «ОАК» и членами Правления ПАО «ОАК» должностей в органах управления других организаций согласно Приложению № 5. По вопросу № 9 повестки дня: «Рассмотрение обобщенных отчетных материалов о функционировании и эффективности антикоррупционных мер, реализуемых ПАО «ОАК» и ДО в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»: Утвердить Отчет о функционировании и эффективности антикоррупционных мер, реализуемых ПАО «ОАК» и ДО в соответствии со статьей 13.3. Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» за 2019-2020 гг. (Приложение № 6). По вопросу № 10 повестки дня: «О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества и об определении позиции по голосованию в органах управления дочерних обществ ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок»: 10.1.1. Одобрить сделку на следующих существенных условиях. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 10.2.1. Для одобрения сделки определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 10.2.2. Одобрить сделку на следующих условиях. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 10.3.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать за следующие решения. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 10.4.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать за следующие решения, необходимые для последующего одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 10.5.1. Одобрить сделку на следующих существенных условиях. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 10.6.1. Для одобрения сделки определить цену (денежную оценку) имущества по сделке. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 10.6.2. Одобрить сделку на следующих существенных условиях. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 10.7.1. Для дачи согласия на заключение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 10.7.2. Согласиться на заключение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность на следующих условиях. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.08.2020. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.08.2020, № 262. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные ПАО «ОАК»; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-55306-E от 26 апреля 2013 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU000A0JPLZ7; акции именные обыкновенные бездокументарные ПАО «ОАК», государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-55306-E-005D от 19 августа 2019 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU000A100RC4. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Ю.Б. Слюсарь 3.2. Дата 28.08.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.