Полный текст:

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента Банк ВТБ (ПАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Санкт-Петербург 1.4. ОГРН эмитента 1027739609391 1.5. ИНН эмитента 7702070139 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01000В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vtb.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 22.12.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум для принятия решений Наблюдательным советом эмитента: кворум имелся. 2.2. Содержание отдельных решений, принятых Наблюдательным советом эмитента, и результаты голосования: По вопросу 1 «Об утверждении Долгосрочной программы развития Банка ВТБ (ПАО) на 2020-2023 годы»: Утвердить Долгосрочную программу развития Банка ВТБ (ПАО) на 2020-2023 годы. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 2 «Об избрании члена Правления Банка ВТБ (ПАО)»: 1. Одобрить кандидатуру Диркс Натальи Германовны для избрания членом Правления Банка ВТБ (ПАО) с правом распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах Банка ВТБ (ПАО). 2. Направить в Банк России анкету, ходатайство и другие документы о согласовании кандидатуры Диркс Натальи Германовны для избрания ее членом Правления Банка ВТБ (ПАО) с правом распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах Банка ВТБ (ПАО). 3. Предоставить члену Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), Президенту-Председателю Правления Банка ВТБ (ПАО) Костину Андрею Леонидовичу право подписания анкеты, ходатайства и других документов о согласовании Банком России кандидатуры Диркс Натальи Германовны для избрания её членом Правления Банка ВТБ (ПАО) с правом распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах Банка ВТБ (ПАО). 4. Избрать Диркс Наталью Германовну членом Правления Банка ВТБ (ПАО) с правом распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах Банка ВТБ (ПАО), на срок с даты получения согласования её кандидатуры Банком России до 9 июня 2022 года включительно. 5. Уполномочить члена Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) Костина Андрея Леонидовича подписать договор с членом Правления Банка ВТБ (ПАО) Диркс Натальей Германовной. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 4 «О финансовых результатах Банка ВТБ (ПАО) и эффективности деятельности компаний Группы ВТБ по итогам 3-го квартала и 9-ти месяцев 2020 года»: Принять к сведению информацию о финансовых результатах Банка ВТБ (ПАО) и эффективности деятельности компаний Группы ВТБ по итогам 3-го квартала и 9-ти месяцев 2020 года. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 5 «Об утверждении бизнес-плана и финансово-хозяйственного плана (бюджета) Банка ВТБ (ПАО) на 2021 год»: Утвердить бизнес-план Банка ВТБ (ПАО) и финансово-хозяйственный план (бюджет) Банка ВТБ (ПАО) на 2021 год. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 6 «О технологическом развитии Банка ВТБ (ПАО) в 2020 году»: Принять к сведению информацию о технологическом развитии Банка ВТБ (ПАО) в 2020 году. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 7 «Об Отчете о значимых рисках и достаточности капитала Банка ВТБ (ПАО) по результатам 3-го квартала 2020 года, а также о результатах стресс-тестирования в Банке ВТБ (ПАО) и об утверждении ключевых параметров количественных показателей риск-аппетита Банка ВТБ (ПАО) и Группы ВТБ на 2021 год»: 1. Принять к сведению Отчёт о значимых рисках и достаточности капитала Банка ВТБ (ПАО) по результатам 3-го квартала 2020 года, включающий результаты стресс-тестирования в Банке ВТБ (ПАО). 2. Утвердить ключевые параметры количественных показателей риск-аппетита Банка ВТБ (ПАО) и Группы ВТБ на 2021 год согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 8 «О результатах аудита системы управления операционным риском на соответствие новым надзорным требованиям Положения Банка России от 08.04.2020 № 716-П «О требованиях к системе управления операционным риском в кредитных организациях и банковской группе»»: Принять к сведению Отчет о результатах оценки эффективности функционирования системы управления операционным риском и выполнения процедур управления операционным риском в Банке ВТБ (ПАО). Результаты голосования: решение принято. По вопросу 9 «Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита Банка ВТБ (ПАО) на 2021 год»: Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита Банка ВТБ (ПАО) на 2021 год. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 10 «Об утверждении новой редакции Положения о закупках товаров, работ, услуг Банка ВТБ (ПАО)»: 1. Утвердить новую редакцию Положения о закупках товаров, работ, услуг Банка ВТБ (ПАО) согласно Приложению 2 к настоящему Протоколу. 2. Считать утратившим силу Положение о закупках товаров, работ, услуг Банка ВТБ (ПАО), утвержденное Наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО) 14.04.2020 (Протокол № 5). Результаты голосования: решение принято. По вопросу 11 «Об утверждении новой редакции Программы отчуждения непрофильных активов Банка ВТБ (ПАО)»: 1. Утвердить новую редакцию Программы отчуждения непрофильных активов Банка ВТБ (ПАО) согласно Приложению 3 к настоящему Протоколу. 2. Считать утратившей силу Программу отчуждения непрофильных активов Банка ВТБ (ПАО), утвержденную Наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО) 26.12.2017 (Протокол № 19). Результаты голосования: решение принято. По вопросу 12 «Об Отчете о ходе исполнения Программы отчуждения непрофильных активов Банка ВТБ (ПАО) за 3-й квартал 2020 года»: Принять к сведению Отчет о ходе исполнения Программы отчуждения непрофильных активов Банка ВТБ (ПАО) за 3-й квартал 2020 года. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 13 «Об исполнении условий Соглашения об осуществлении мониторинга деятельности банка, в отношении которого осуществляются меры по повышению капитализации, заключенного между Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» и Банком ВТБ (ПАО)»: Принять к сведению информацию об исполнении условий Соглашения № 2015-0380/12 об осуществлении мониторинга деятельности банка, в отношении которого осуществляются меры по повышению капитализации, заключенного 24.07.2015 между Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» и Банком ВТБ (ПАО). Результаты голосования: решение принято. По вопросу 14 «Об участии Банка ВТБ (ПАО) в Обществе с ограниченной ответственностью «ВТБ Коммерческое финансирование»»: Считать целесообразным принятие решения об участии Банка ВТБ (ПАО) в Обществе с ограниченной ответственностью «ВТБ Коммерческое финансирование» с уставным капиталом не более 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей, в котором Банк ВТБ (ПАО) будет являться единственным участником, владеющим долей, составляющей 100 (Сто) процентов уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «ВТБ Коммерческое финансирование», номинальной стоимостью не более 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей, и оплатить уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «ВТБ Коммерческое финансирование» денежными средствами. Результаты голосования: решение принято. 2.3. Фамилия, имя, отчество соответствующего лица коллегиального исполнительного органа эмитента: Диркс Наталья Германовна Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента/Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0/0%. 2.4. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.12.2020. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 22.12.2020 №15. 3. Подпись 3.1. Руководитель аппарата Наблюдательного совета – корпоративный секретарь Банка ВТБ (ПАО) Е.Г. Игнатьев 3.2. Дата «22» декабря 2020 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.