Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Ленэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Ленэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург 1.4. ОГРН эмитента: 1027809170300 1.5. ИНН эмитента: 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00073-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65; http://www.lenenergo.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10.12.2018 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: В заседании приняло участие 11 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. Об утверждении Методических указаний по оценке резерва мощности на центрах питания 35 кВ и выше Санкт-Петербурга и Ленинградской области. ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Методические указания по определению резервов мощности на центрах питания в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 8 «Против»: нет «Воздержался»: 3 В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2. Об утверждении Отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора Общества за 2017 год. ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Отчет о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора Общества за 2017 год согласно Приложению №2 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 10 «Против»: нет «Воздержался»: 1 В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 3. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Ленэнерго» за 1 полугодие 2018 года. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Ленэнерго» за 1 полугодие 2018 года согласно Приложению №3 к настоящему решению Совета директоров. 2. Принять к сведению отчет по мероприятиям Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «Ленэнерго», реализованным за 1 полугодие 2018 года, согласно Приложению №4 к настоящему решению Совета директоров. 3. Отметить: 3.1. неисполнение плановых показателей ПАО «Ленэнерго» по итогам работы за 1 полугодие 2018 года в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению Совета директоров. 3.2. необходимость реализации ПАО «Ленэнерго» утвержденной программы ТОиР на 2018 год в полном объеме. 4. Поручить Генеральному директору ПАО «Ленэнерго» обеспечить безусловное выполнение целевых показателей бизнес-плана по оказанию услуги по технологическому присоединению по итогам 2018 года. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 10 «Против»: нет «Воздержался»: 1 В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 4. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Ленэнерго». ПОСТАНОВИЛИ: 1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Ленэнерго» за 1 квартал и 1 полугодие 2018 года согласно Приложениям №6,7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить отклонения от плановых параметров инвестиционной программы ПАО «Ленэнерго», утвержденной приказом Минэнерго России от 28.12.2015 № 1042, по итогам выполнения инвестиционной программы за 1 квартал и 1 полугодие 2018 года согласно Приложениям №8,9 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества принять меры по недопущению отклонений, указанных в Приложении №8 при реализации инвестиционной программы Общества по итогам 2018 года. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 10 «Против»: нет «Воздержался»: 1 В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 5. О рассмотрении отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы Ленэнерго за 1 полугодие 2018 года. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчеты об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы Ленэнерго за 1 полугодие 2018 года в соответствии с Приложениями №10,11 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 10 «Против»: нет «Воздержался»: 1 В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.12.2018. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.12.2018 № 14. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента по корпоративному управлению (на основании доверенности №490-17 от 20.12.2017) И.А. Соболев 3.2. Дата 10.12.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.