Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Белон 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Белон 1.3. Место нахождения эмитента 652600, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Белово, ул. Ленина 12 1.4. ОГРН эмитента 1025403902303 1.5. ИНН эмитента 5410102823 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10167-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.belon.ru/shareholders/information_disclosing/belon/material_facts.aspx; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=332 2. Содержание сообщения о принятых советом директоров эмитента решениях Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Кворум для принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, имеется (участие в голосовании приняли 5 из 7 членов совета директоров). Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки заочного голосования: созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Белон» и определить: - форму проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров); - дату проведения годового общего собрания акционеров – 27 июня 2016 года; - место проведения годового общего собрания акционеров – Кемеровская область, город Белово, улица Ленина, дом 12. - время проведения годового общего собрания акционеров – 11 час. 00 мин. (время местное); - время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 10 час. 00 мин. (время местное); - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Белон» – 17 мая 2016 года на конец операционного дня». «Руководствуясь статьями 52, 54 ФЗ «Об акционерных обществах» и Положением об общем собрании акционеров ОАО «Белон, утвердить: - Следующий порядок сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров: путём направления заказным письмом сообщения о проведении годового общего собрания каждому лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров или вручения данного сообщения каждому из указанных лиц под роспись в сроки, определённые Уставом и действующим законодательством Российской Федерации. Общество дополнительно размещает информацию о проведении годового общего собрания акционеров на своём корпоративном сайте по адресу: www.belon.ru». - Форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров. - Определить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Белон»: • Годовой отчёт ОАО «Белон» за 2015 года; • Годовая бухгалтерская отчётность Общества за 2015 год с заключением аудитора Общества; • Заключение ревизионной комиссии Общества; • Рекомендации Совета директоров годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли (убытка), по дивидендам общества по результатам 2015 финансового года; • Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию, о кандидатуре аудитора Общества; • Информация о наличии/отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества; • Проекты решений годового общего собрания акционеров». «Руководствуясь статьёй 35 Положения об общем собрании акционеров ОАО «Белон» утвердить секретарём годового общего собрания – Филатова Алексея Игоревича». Результаты голосования: решение принято единогласно всеми членами совета директоров, участвующими в голосовании. По второму вопросу повестки заочного голосования: утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров общества: 1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2015 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года. 2. Избрание членов Совета директоров Общества. 3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 4. Утверждение аудитора Общества». Результаты голосования: решение принято единогласно всеми членами совета директоров, участвующими в голосовании. По третьему вопросу повестки заочного голосования: включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Белон» следующих кандидатов: - Король Сергей Витальевич - Лахтин Сергей Николаевич - Индыков Сергей Михайлович - Ефанов Сергей Владимирович - Рузанкин Владимир Константинович - Полищук Артём Игоревич - Соколова Наталья Александровна. Результаты голосования: решение принято единогласно всеми членами совета директоров, участвующими в голосовании. По четвертому вопросу повестки заочного голосования: включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ОАО «Белон» следующих кандидатов: - Сырову Елену Александровну - Буре Надежду Кимовну - Дюльдину Оксану Валентиновну. Результаты голосования: решение принято единогласно. По пятому вопросу повестки заочного голосования: предварительно утвердить годовой отчёт ОАО «Белон» за 2015 год. Результаты голосования: решение принято единогласно всеми членами совета директоров, участвующими в голосовании. По шестому вопросу повестки заочного голосования: рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Белон» прибыль по результатам 2015 финансового года не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать. Результаты голосования: решение принято единогласно всеми членами совета директоров, участвующими в голосовании. По седьмому вопросу повестки заочного голосования: утвердить в качестве кандидатуры для голосования по выборам аудитора – Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «ВнешЭкономАудит» (г. Челябинск, ОГРН 1027402910622). Результаты голосования: решение принято единогласно всеми членами совета директоров, участвующими в голосовании. По восьмому вопросу повестки заочного голосования: утвердить форму и текст бюллетеня по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров. Результаты голосования: решение принято единогласно всеми членами совета директоров, участвующими в голосовании. По девятому вопросу повестки заочного голосования: Утвердить план работы внутренних аудиторов ОАО «Белон» на 2016 год. Дата принятия решения заочным голосованием: 05.05.2016. Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующее решение: 06.05.2016, № 19 вид, категория (тип) представляемых ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг, дата государственной регистрации, ISIN: именные бездокументарные обыкновенные акции; номинальная стоимость 0,01 руб., 1-06-10167-F; 29.10.2008; ISIN: RU000A0J2QG8 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ОАО “ММК” по доверенности № 23/16 от 26.01.2016 В.Н. Хаванцева (подпись) 3.2. Дата “ 6 ” мая 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.