Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ЛУКОЙЛ» 1.3. Место нахождения эмитента г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027700035769 1.5. ИНН эмитента 7708004767 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00077-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.lukoil.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» и результаты голосования по вопросам: 2.1.1. «Об утверждении Положения о дивидендной политике ПАО «ЛУКОЙЛ» 2.1.2. «О подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» на заседании присутствовали лично 10 из 11 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решения приняты единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»: 2.2.1. По вопросу «Об утверждении Положения о дивидендной политике ПАО «ЛУКОЙЛ»: 1. Утвердить Положение о дивидендной политике ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению. 2. Признать утратившим силу Положение о дивидендной политике ОАО «ЛУКОЙЛ», утвержденное решением Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 29 августа 2003 г. (протокол № 37), с изменениями и дополнениями, утвержденными решением Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 24 апреля 2014 г. (протокол № 9). 3. Отметить, что данный вопрос был предварительно рассмотрен Комитетом по стратегии и инвестициям 12 октября 2016 г. (протокол №3). 2.2.2. По вопросу «О подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ»: 2.2.2.1. Провести внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» в форме заочного голосования со следующей повесткой дня: 1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2016 года. 2. О выплате части вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» за исполнение ими обязанностей члена Совета директоров. 2.2.2.2. Определить: 1) дату окончания приема бюллетеней для голосования – 5 декабря 2016 г.; 2) почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 123100, Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.6, ООО «Регистратор «Гарант» (далее – Регистратор); 3) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» (далее также Собрание), - 10 ноября 2016 г.; 4) порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» - путем размещения сообщения о проведении собрания (согласно приложению) на официальных сайтах Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.lukoil.ru, www.lukoil.com до 3 ноября 2016 г. Бюллетени для голосования, а также информационные материалы к Собранию направить лицам, имеющим право на участие в Собрании, заказными письмами до 14 ноября 2016 г. включительно. Направить в электронной форме (в форме электронных документов) Регистратору для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», и Центральному депозитарию сообщение о проведении Собрания/информацию, содержащую сообщение о проведении Собрания, в срок до 3 ноября 2016 г. включительно; информацию (материалы), предоставляемую лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, и информацию, составляющую содержание (текст) бюллетеней для голосования, в срок до 14 ноября 2016 г. включительно; 5) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», согласно приложению; 6) с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», можно ознакомиться, начиная с 3 ноября 2016 г., на сайтах Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.lukoil.ru (на русском языке), www.lukoil.com (на английском языке), а также, начиная с 15 ноября 2016 г., в рабочие дни с 10-00 часов до 17-00 часов в помещении исполнительного органа ПАО «ЛУКОЙЛ» по адресу: 101000, Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар, 11, тел. 8-800-200-94-02 и по адресам, которые будут указаны в сообщении о проведении Собрания; 7) форму и текст бюллетеней для голосования с инструкцией по заполнению бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые направляются в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», согласно приложению. 2.2.2.3. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» принять следующие решения: По вопросу 1 повестки дня Собрания: Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам девяти месяцев 2016 года в размере 75 рублей на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов осуществить со счета ПАО «ЛУКОЙЛ» денежными средствами номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», в срок не позднее 12 января 2017 г., другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» лицам - не позднее 2 февраля 2017 г. Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществляются за счет ПАО «ЛУКОЙЛ». Предложить внеочередному Общему собранию акционеров установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам девяти месяцев 2016 года, - 23 декабря 2016 года. Предлагаемые решения основаны на рекомендациях Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 12 октября 2016 г. (протокол № 3). По вопросу 2 повестки дня Собрания: Выплатить часть вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» за исполнение ими своих обязанностей в период с даты принятия решения об избрании членов Совета директоров до даты принятия настоящего решения, составляющую 1/2 размера вознаграждения за исполнение обязанностей члена Совета директоров, установленного решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 23 июня 2016 г. (протокол № 1), в сумме 3 000 000 рублей каждому. Предлагаемое решение основано на рекомендациях Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 11 октября 2016 г. (протокол № 8). 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 28 октября 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 28 октября 2016 года, Протокол №23. 3. Подпись 3.1. Начальник Департамента поддержания листинга и обращения акций ПАО «ЛУКОЙЛ», действующий на основании доверенности № Ю-10757 от 11.12.2015 Н.А. Илларионов (подпись) 3.2. Дата « 28 » октября 20 16 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.