Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): акционерный коммерческий банк Приморье (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО АКБ Приморье 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 47 1.4. ОГРН эмитента: 1022500000566 1.5. ИНН эмитента: 2536020789 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 3001 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2839; http://old.primbank.ru/about/information-disclosure/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.07.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 2.1.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» 7 человек. Кворум для проведения заседания имеется. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: 2.2.1. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Положение о Службе внутреннего аудита ПАО АКБ «Приморье» в новой редакции. Итоги голосования: «За» - единогласно. 2.2.2. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить предложенные структуру и штатное расписание Службы внутреннего аудита ПАО АКБ «Приморье». Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 1 голос. 2.2.3. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить план проверок Службы внутреннего аудита Банка на 2 полугодие 2021 года. Итоги голосования: «За» - единогласно. 2.2.4. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить стоимость услуг аудиторской организации Банка в предложенном размере. Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 1 голос. 2.2.5. Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению отчёт о мониторинге оплаты труда в ПАО АКБ «Приморье» за 2020 год. Итоги голосования: «За» - единогласно. 2.2.6. Вопрос, поставленный на голосование: Увеличить фонд оплаты труда в предложенном размере и утвердить штатное расписание ключевого персонала в 2021 году. Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 1 голос. 2.2.7. Вопрос, поставленный на голосование: 1. Одобрить сделки с недвижимым имуществом на изложенных условиях как сделки по продаже недвижимого имущества Банка. Итоги голосования: «За» - единогласно (учтены голоса всех проголосовавших членов Совета директоров). 2. Одобрить сделки с недвижимым имуществом на изложенных условиях как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. Итоги голосования: «За» - единогласно (учтены голоса не заинтересованных членов Совета директоров). 3. Определить, что в соответствии с п. 15.7 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», сведения об условиях сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами, не раскрываются. Итоги голосования: «За» - единогласно (учтены голоса не заинтересованных членов Совета директоров). Члены Совета директоров Дарькин С.М., Белавин С.Ю., являвшийся в течение 1 года, предшествовавшего принятию решения, лицом, осуществлявшим функции единоличного исполнительного органа Банка, и членом Правления Банка, не принимали участия в голосовании по подвопросам 2, 3 вопроса 7 в целях исключения конфликта интересов согласно п. 1 ст. 2 раздела 12 Положения о Совете директоров ПАО АКБ «Приморье» от 22.06.2018 г. 2.2.8. Вопрос, поставленный на голосование: Одобрить сделки с недвижимым имуществом на изложенных условиях как сделки по продаже недвижимого имущества Банка. Определить, что сведения об условиях сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами, не раскрываются. Итоги голосования: «За» - единогласно. 2.2.9. Вопрос, поставленный на голосование: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на изложенных условиях. Определить, что в соответствии с п. 15.7 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся её сторонами, не раскрываются. Итоги голосования: «За» - единогласно. Члены Совета директоров Дарькин С.М., Хмарук А.С., Белавин С.Ю. не принимали участия в голосовании по данному вопросу в целях исключения конфликта интересов согласно п. 1 ст. 2 раздела 12 Положения о Совете директоров ПАО АКБ «Приморье» от 22.06.2018 г. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: 2.3.1. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по первому вопросу: Утвердить Положение о Службе внутреннего аудита ПАО АКБ «Приморье» в новой редакции. 2.3.2. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по второму вопросу: Утвердить предложенные структуру и штатное расписание Службы внутреннего аудита ПАО АКБ «Приморье». 2.3.3. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по третьему вопросу: Утвердить план проверок Службы внутреннего аудита Банка на 2 полугодие 2021 года. 2.3.4. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по четвёртому вопросу: Утвердить стоимость услуг аудиторской организации Банка в предложенном размере. 2.3.5. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по пятому вопросу: Принять к сведению отчёт о мониторинге оплаты труда в ПАО АКБ «Приморье» за 2020 год. 2.3.6. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по шестому вопросу: Увеличить фонд оплаты труда в предложенном размере и утвердить штатное расписание ключевого персонала в 2021 году. 2.3.7. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по седьмому вопросу: 1. Одобрить сделки с недвижимым имуществом на изложенных условиях как сделки по продаже недвижимого имущества Банка. 2. Одобрить сделки с недвижимым имуществом на изложенных условиях как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. 3. Определить, что в соответствии с п. 15.7 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», сведения об условиях сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами, не раскрываются. 2.3.8. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по восьмому вопросу: Одобрить сделки с недвижимым имуществом на изложенных условиях как сделки по продаже недвижимого имущества Банка. Определить, что сведения об условиях сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами, не раскрываются. 2.3.9. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по девятому вопросу: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на изложенных условиях. Определить, что в соответствии с п. 15.7 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся её сторонами, не раскрываются. 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.07.2021. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.07.2021, протокол № 531. 3. Подпись 3.1. Исполняющий обязанности Председателя Правления ПАО АКБ Приморье А.Н. Зверев 3.2. Дата 19.07.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.