Полный текст:

Сообщение о существенном факте: ОАО ТЗА Решения совета директоров (наблюдательного совета) Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименова-ние): Открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов». 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТЗА». 1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 452755, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17 1.4. ОГРН эмитента: 1020202210126 1.5. ИНН эмитента: 0269008334 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30455-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1355; http://www.tzacom.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам, вынесенным на голосование: кворум имеется. Из 9 членов Совета директоров приняли участие в работе заседания Совета директоров 9 членов, заседание проведено в заочной форме. Результаты голосования: По вопросу №1. О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «ТЗА». - ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голоса. По вопросу №2. О повестке дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ТЗА». - ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голоса. По вопросу №3. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем со-брании акционеров ОАО «ТЗА». - ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голоса. По вопросу №4. О перечне информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведе-нию годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗА» и порядке ее предоставления. - ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голоса. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества: 1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗА». Совет директоров решил: Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ТЗА» для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование - 18 мая 2016 года в 10 час. 00 мин. (московского времени), начало регистрации участников собрания - 9 час. 00 мин. (московского времени) по адресу: РБ, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17 (в зале для проведения совещаний). Собрание провести в очной форме (совместное присутствие акционеров для обсуждения во-просов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров 27 апреля 2016 года опуб-ликовать в газете «Республика Башкортостан» и разместить в информационно - телекоммуника-ционной сети «Интернет» на сайте Общества по адресу: www.tzacom.ru. (приложение 1). Заполненные бюллетени для голосования направлять по адресу: 452755, РБ, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17. 2. О повестке дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗА». Совет директоров решил: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗА»: ­ Утверждение порядка ведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ТЗА». ­ Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности. ­ Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года. ­ Выплата (объявление) дивидендов. ­ О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии. ­ Избрание членов Совета директоров. ­ Избрание членов Ревизионной комиссии. ­ Утверждение аудитора. ­ О переименовании Открытого акционерного общества «Туймазинский завод автобетоновозов» в Публичное акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов» в целях приведения в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации. ­ Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Туймазинский завод автобетоновозов» в новой редакции. ­ Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Туймазинский завод автобетоновозов» в новой редакции. ­ Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Туймазинский завод автобетоновозов» в новой редакции. ­ Об утверждении Положения о Генеральном директоре Публичного акционерного общества «Туймазинский завод автобетоновозов» в новой редакции. ­ Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Туймазинский завод автобетоновозов» в новой редакции. 3. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собра-нии акционеров ОАО «ТЗА». Совет директоров решил: Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем со-брании акционеров, 18 апреля 2016 года. Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров (закрыть реестр), составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества. 4. О перечне информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗА» и порядке ее предоставления. Совет директоров решил: 4.1. Определить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим пра-во участвовать в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания и порядок ее предоставления: ­ годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность; ­ заключения аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; ­ заключение Ревизионной комиссии (ревизора) Общества о достоверности данных содер-жащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности; ­ рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру ди-виденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;  сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, сведения о кандидате в аудиторы Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию;  проект Устава Публичного акционерного общества «Туймазинский завод автобетоновозов» в новой редакции;  проект Положения об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Туймазинский завод автобетоновозов» в новой редакции;  проект Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Туймазинский завод автобетоновозов» в новой редакции;  проект Положения о Генеральном директоре Публичного акционерного общества «Туймазинский завод автобетоновозов» в новой редакции;  проект Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Туй-мазинский завод автобетоновозов» в новой редакции. 4.2. Обеспечить доступ к информации (материалам) лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: РБ, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17, каб.414 с 28 апреля 2016 года в рабочие дни с 9 до 17 часов. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 апреля 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 апреля 2016 года, протокол № 8 (168). 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента Генеральный директор ОАО «ТЗА» подпись В.Р. Халиуллин 3.2. Дата 08.04.2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.