Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ТКЗ «Красный котельщик» 1.3. Место нахождения эмитента 347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220 1.4. ОГРН эмитента 1026102573562 1.5. ИНН эмитента 6154023009 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30301-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=222; http://www.tkz.su 2. Содержание сообщения Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имелся. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно членами Совета директоров. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров эмитента: Первый вопрос повестки дня: В соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Совет директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» включает кандидатов в список кандидатур для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в связи с отсутствием предложений от акционеров. Включить в состав кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» следующих лиц: 1. Бобрышева Ирина Владимировна; 2. Ивановский Александр Александрович; 3. Култышев Алексей Юрьевич; 4. Львова Анна Анатольевна; 5. Попов Александр Николаевич; 6. Пригода Владимир Алексеевич; 7. Хлапов Павел Анатольевич. Второй вопрос повестки дня: Утвердить текст и форму бюллетеня для голосования акционерам на внеочередном общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик». Третий вопрос повестки дня: Возложить функции председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», которое состоится 25 июля 2018 года, на Генерального директора Общества – Попова Александра Николаевича. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «26» июня 2018 года. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «27» июня 2018 года. Протокол № 2 Совета директоров. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именных бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30301-Е, дата государственной регистрации выпуска: 05.11.2004 г., дата присвоения государственного номера выпуска: 05.11.2004 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU 0009098123; акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-30301-Е, дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска: 05.11.2004 г., дата присвоения государственного номера выпуска: 05.11.2004 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU 0009098131. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.Н. Попов (подпись) 3.2. Дата “27” июня 2018 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.