Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ТКЗ Красный котельщик 1.3. Место нахождения эмитента 347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220 1.4. ОГРН эмитента 1026102573562 1.5. ИНН эмитента 6154023009 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30301-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tkz.su 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации Газета «Таганрогская правда», «Приложение к Вестнику ФСФР России». 2. Содержание сообщения Советом директоров ОАО ТКЗ Красный котельщик (протокол от 25.05.2006 г.) приняты следующие решения: Вопрос №3 «Об избрании генерального директора ОАО ТКЗ «Красный котельщик» ПОСТАНОВИЛИ: 1. Избрать Генеральным директором Открытого акционерного общества «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» Юндина Владимира Ивановича. 2. Установить, что Юндин В.И. приступает к должностным обязанностям Генерального директора Общества с 25 мая 2006 года 3. Поручить Председателю Совета директоров Общества Голикову О.П. подписать трудовой договор с Генеральным директором Общества Юндиным В.И. Фамилия, имя, отчество соответствующего лица: Юндин Владимир Иванович Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: 0,0104% Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0,0101% Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: Нет Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: Нет Вопрос №5 «О проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» ПОСТАНОВИЛИ: Созвать внеочередное общее собрание акционеров: 1. Провести внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования, т.е. без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. 2. Определить: • Дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – 11.07.2006 г. • Дату и время окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества - 10 июля 2006 г. в 17:00. • Почтовый адрес, по которому в Общество могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220. • Дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества 11.07.2006 г., утвердить конец рабочего дня 26 мая 2006 года. Вопрос №6 «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров» ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, проводимого 11.07.2005 г.: 1. Утверждение Устава ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции. 2. Одобрение сделок с заинтересованностью между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ИК «ЗИОМАР», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО ТКЗ «Красный котельщик» своей обычной хозяйственной деятельности. 3. Одобрение сделок с заинтересованностью между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ЗиО-Подольск», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО ТКЗ «Красный котельщик» своей обычной хозяйственной деятельности. Одобрение сделок с заинтересованностью между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ЗАО «Красный котельщик», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО ТКЗ «Красный котельщик» своей обычной хозяйственной деятельности Вопрос №11 «Об утверждении персонального состава коллегиального исполнительного органа Общества (Правления Общества)» ПОСТАНОВИЛИ: Избрать членов коллегиального исполнительного органа Общества (Правления Общества) в следующем персональном составе: 1. Барышов Сергей Владимирович 2. Заборский Дмитрий Иванович 3. Козлова Надежда Мухамедовна 4. Лисовенко Владимир Павлович 5. Юндин Владимир Иванович Фамилия, имя, отчество соответствующего лица: Барышов Сергей Владимирович Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: Нет Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: Нет Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: Нет Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: Нет Фамилия, имя, отчество соответствующего лица: Заборский Дмитрий Иванович Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: Нет Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: Нет Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: Нет Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: Нет Фамилия, имя, отчество соответствующего лица: Козлова Надежда Мухамедовна Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: Нет Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: Нет Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: Нет Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: Нет Фамилия, имя, отчество соответствующего лица: Лисовенко Владимир Павлович Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: 0,0025% Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: Нет Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: Нет Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: Нет Фамилия, имя, отчество соответствующего лица: Юндин Владимир Иванович Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: 0,0104% Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0,0101% Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: Нет Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: Нет 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.И. Юндин ОАО ТКЗ Красный котельщик (подпись) 3.2. Дата “ 25 ” мая 20 06 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.