Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО ГК «ТНС энерго» 1.3. Место нахождения эмитента 127006, Российская Федерация, г. Москва, Настасьинский переулок, д. 4, корп. 1 1.4. ОГРН эмитента 1137746456231 1.5. ИНН эмитента 7705541227 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 15521-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33277, http://corp.tns-e.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 04.04.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Общее количество членов Совета директоров - 9 человек. Всего в заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, приняли участие 9 членов Совета директоров. Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и результаты голосования по ним: Вопрос № 1: Об освобождении лица от выполнения функций руководителя внутреннего аудита ПАО ГК «ТНС энерго». 1. Принять к сведению рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» в соответствии с Приложением №1. 2. Освободить Тощенко Владимира Валерьевича от выполнения функций руководителя внутреннего аудита ПАО ГК «ТНС энерго». Итоги голосования: ЗА – 9 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Вопрос № 2: О назначении руководителя внутреннего аудита ПАО ГК «ТНС энерго». 1. Принять к сведению рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» в соответствии с Приложением №1. 2. Назначить Козлова Олега Борисовича руководителем Дирекции внутреннего аудита ПАО ГК «ТНС энерго», ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита. 3. Утвердить условия трудового договора с Козловым О.Б. в соответствии с Приложением №2. Итоги голосования: ЗА – 9 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Вопрос № 3: Об одобрении крупной сделки, стоимость которой составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно заключение дополнительного соглашения (далее – Дополнительное соглашение) к кредитному договору б/н от 19 мая 2014 г. между ПАО ГК «ТНС энерго» в качестве заемщика (далее – Заемщик), RCB Bank Ltd в качестве кредитора, агента и организатора (далее – Кредитор) и ПАО ТНС энерго Ярославль, АО ТНС энерго Тула, ПАО ТС энерго НН, ООО ТНС энерго Пенза, ПАО ТНС энерго Ростов-на-Дону, АО ТНС энерго Карелия, ПАО ТНС энерго Кубань, ПАО ТНС энерго Марий Эл, ООО ТНС энерго Великий Новгород, ПАО ТНС энерго Воронеж в качестве гарантов (далее – Гаранты) (далее – Кредитный договор). 1. Принять к сведению рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» в соответствии с Приложением №3. 2. Одобрить крупную сделку, стоимость которой составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно заключение Дополнительного соглашения на следующих существенных условиях (при отсутствии иных определений в настоящем Протоколе термины, приведенные в настоящем Протоколе с заглавной буквы, имеют значение, данное им в Кредитном договоре): Стороны Дополнительного соглашения: Кредитор в качестве агента. Заемщик в качестве заемщика. Гаранты в качестве гарантов. Условия Дополнительного соглашения: • внесение дополнительного условия в подпункт (i) пункта (e) статьи 20.2 Кредитного договора: увеличение порога для разрешенной совокупной дебиторской задолженности Группы, просроченной более чем на три месяца, с 15% до 20%; • внесение дополнительного условия в статье 1.1 Кредитного договора: согласование с Кредитором сделок, связанных с разрешенным отчуждением любых акций и / или долей участия в любой из Дочерних компаний Группы; • внесение дополнительного условия в статье 1.1 Кредитного договора: согласование с Кредитором сделок, связанных с декларированием и выплатой дивидендов Заемщиком своим непосредственным акционерам; • в рамках Дополнительного соглашения Гаранты подтверждают свои обязательства по Кредитному договору. Дополнительное условие: Уплата Заемщиком Кредитору комиссии в размере 5 000 000 (Пять миллионов) рублей. Комиссия подлежит уплате ввиду отказа Кредитора от права досрочного истребования кредита в связи с нарушением ПАО «ТНС энерго Воронеж» статей 21.12 (а), 21.20 (а) и 22 Кредитного договора. Иные условия, не указанные в настоящем Протоколе, признаются несущественными условиями. Итоги голосования: ЗА – 9 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 апреля 2019 г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 апреля 2019 г., Протокол № б/н. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО ГК «ТНС энерго» ________ С.Б. Афанасьев (подпись) 3.2. Дата «04» апреля 2019 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.