Полный текст:

Сообщение о существенном факте. О решениях, принятых Советом директоров эмитента. Сообщение об инсайдерской информации. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «РЭСК» 1.3. Место нахождения эмитента г. Рязань 1.4. ОГРН эмитента 1 056 204 000 049 1.5. ИНН эмитента 6 229 049 014 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50092-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.resk.ru , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5422 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания по вопросам имеется. Итоги голосования: Вопрос №1: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №2: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №3: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №4: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №5: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ПАО «РЭСК» Недотко В.В., признаваемого в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным лицом. Вопрос №6: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ПАО «РЭСК» Недотко В.В., признаваемого в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным лицом. Вопрос №7: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос №1: «Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг – О внесении изменений в Положение о закупке продукции для нужд Общества». Решение: Внести изменения в Положение о закупке продукции для нужд ПАО «РЭСК», утвержденное Советом директоров 21.12.2016 (протокол от 23.12.2016 №08/153-16) с изменениями 08.02.2017 (протокол от 10.02.2017 №09/154-17), согласно Приложению 1 к Протоколу. Вопрос №2: «Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг - Об утверждении Альбома типовых форм закупочной документации в новой редакции». Решение: 1. Признать утратившим силу Альбом типовых форм закупочной документации, утвержденный решением Совета директоров Общества от 24.08.2015г. (Протокол №03/133-15 от 26.08.2015г.). 2. Утвердить Альбом типовых форм закупочной документации в новой редакции, согласно Приложению 2 к Протоколу. Вопрос №3: «Об утверждении внутренних документов Общества - Методики оценки деловой репутации и финансового состояния участников закупочных процедур Общества». Решение: 1. Признать утратившей силу Методику оценки деловой репутации и финансового состояния участников закупочных процедур Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества от 19.06.2015г. (Протокол №01/131-15 от 22.06.2015г.). 2. Утвердить Методику проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния участников закупочных процедур, проводимых Обществом согласно, Приложению 3 к Протоколу. Вопрос №4: «О принятии решений в рамках Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) заместителей Генерального директора ПАО «РЭСК». Решение: Рекомендовать Управляющей организации - АО «ЭСК РусГидро», выполняющей функции единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК», внести изменения в перечень должностей заместителей Генерального директора, в отношении которых применяется Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) заместителей Генерального директора ПАО «РЭСК»: 1. Исключить с 15.02.2017 года должность Заместитель генерального директора по реализации. 2. Дополнить с 15.02.2017 года должностью Заместитель исполнительного директора по реализации. 3. Дополнить с 01.05.2017 года должностью Заместитель исполнительного директора по закупкам энергии и дополнительным услугам. Вопрос №5: «Об определении цены договора аренды части нежилого здания в целях размещения контактного центра (ЕИЦ) между ПАО «РЭСК» и ООО «СНРГ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». Решение: Определить, что предельный размер постоянной части арендной платы по договору аренды недвижимого имущества между ООО «СНРГ» и ПАО «РЭСК» (далее – Договор) за 1 кв. м. нежилых помещений в месяц составляет 415 (Четыреста пятнадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%). Предельный размер ежемесячной постоянной части арендной платы составляет 74 077 (Семьдесят четыре тысячи семьдесят семь) рублей 50 копеек, в том числе НДС (18%). Переменная часть арендной платы ежемесячно определяется исходя из затрат Арендодателя на электроснабжение арендуемых помещений и связь. Вопрос №6: «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». Решение: Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора аренды части нежилого здания в целях размещения контактного центра (ЕИЦ) (далее - Договор) на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Арендодатель – ПАО «РЭСК»; Арендатор – ООО «СНРГ». Предмет Договора Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает за плату во временное владение и пользование нежилые помещения общей площадью 178,5 кв.м., расположенные в здании по адресу: г. Рязань ул. МОГЭС, д. 3а, и принадлежащие Арендодателю на праве собственности, зарегистрированном в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 26.01.2005 (запись регистрации № 62-62-01/394/2005-54), для размещения контактного центра Арендатора. Поэтажный план арендуемых нежилых помещений определен Приложением 4 к Протоколу. Цена Договора Предельный размер постоянной части арендной платы за 1 кв. м. нежилых помещений в месяц составляет 415 (Четыреста пятнадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%). Предельный размер ежемесячной постоянной части арендной платы составляет 74 077 (Семьдесят четыре тысячи семьдесят семь) рублей 50 копеек, в том числе НДС (18%). Срок аренды С 01.05.2017 по 31.03.2018 года Срок действия договора аренды: Договор вступает в силу с даты подписания его сторонами, применяется к отношениям сторон, возникшим с 01.05.2017, и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. Лица, имеющие заинтересованность: - контролирующее лицо Общества – ПАО «РусГидро», имеющее право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации (ООО «СНРГ»), являющейся стороной в сделке; - член Совета директоров Общества Недотко В.В., занимающий должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (является членом Совета директоров ООО «СНРГ»). Вопрос №7: «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2017 год». Решение: 1. Утвердить перечень и целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности на 2017 год, согласно Приложению 5 к Протоколу. 2. Утвердить Методику расчета и оценки КПЭ Общества на 2017 год, согласно Приложению 6 к Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 мая 2017 года 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 мая 2017г. Протокол № 13/158-17 3. Подпись 3.1. Исполнительный директор ПАО «РЭСК» (на основании доверенности №1-УК от 15.02.2017г.) С.И. Кузьмин (подпись) 3.2. Дата “ 19 ” мая 20 17 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.