Полный текст:

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ПАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заочного голосования Наблюдательного совета эмитента: В заочном голосовании приняли участие 14 (четырнадцать) членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) из 15 (пятнадцати) избранных. Кворум для принятия решений имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений и содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента: 1. Об утверждении Плана работы Управления внутреннего аудита АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2016 год. Результаты голосования: «За» - 14 голосов: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Борисов Е.А., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Гринько О.В., Данчикова Г.И., Жарков А.В., Кондратьева В.И., Никифоров В.И., Силуанов А.Г., Ульянов П.В., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: Утвердить План работы Управления внутреннего аудита АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2016 год согласно приложению № 1-1 к протоколу. 2. Об утверждении изменений и дополнений в Положение о порядке предоставления АК «АЛРОСА» (ПАО) займов и приобретения финансовых инструментов юридических лиц. Результаты голосования: «За» - 14 голосов: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Борисов Е.А., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Гринько О.В., Данчикова Г.И., Жарков А.В., Кондратьева В.И., Никифоров В.И., Силуанов А.Г., Ульянов П.В., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: Утвердить изменения и дополнения в Положение о порядке предоставления АК «АЛРОСА» (ПАО) займов и приобретения финансовых инструментов юридических лиц согласно приложению №2-1 к протоколу. 3. Об утверждении Информационной политики АК «АЛРОСА» (ПАО). Результаты голосования: «За» - 14 голосов: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Борисов Е.А., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Гринько О.В., Данчикова Г.И., Жарков А.В., Кондратьева В.И., Никифоров В.И., Силуанов А.Г., Ульянов П.В., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: Утвердить Информационную политику АК «АЛРОСА» (ПАО) согласно приложению № 3-1 к протоколу. 4. Об итогах закупочной деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) за I полугодие 2015 года. Результаты голосования: «За» - 12 голосов: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Борисов Е.А., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Данчикова Г.И., Жарков А.В., Кондратьева В.И., Никифоров В.И., Силуанов А.Г., Ульянов П.В., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - 2 голоса: Гринько О.В., Федоров О.Р. Решение принято большинством голосов. Принятое решение: 1. Принять к сведению информацию об итогах закупочной деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) за I полугодие 2015 года согласно приложению № 4-1 к протоколу. 2. Поручить Правлению АК «АЛРОСА» (ПАО) обеспечить выполнение следующих показателей по итогам закупочных процедур в 2015 году: 2.1 годовой объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в размере не менее чем 9% совокупного стоимостного объема договоров, заключенных по результатам закупок, осуществленных за период с 1 июля по 31 декабря 2015 г.; 2.2 совокупный годовой стоимостный объем договоров, заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, - не менее чем 5% совокупного стоимостного объема договоров, заключенных по результатам закупок, осуществленных за период с 1 июля по 31 декабря 2015 г. 5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: соглашение о расторжении договора между АК «АЛРОСА» (ПАО) и Российской Федерацией № 01–04/399 от 14 октября 2014 года «О совместной консолидированной продаже на аукционе пакетов акций ОАО «Алмазный мир». Результаты голосования: «За» - 14 голосов: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Борисов Е.А., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Гринько О.В., Данчикова Г.И., Жарков А.В., Кондратьева В.И., Никифоров В.И., Силуанов А.Г., Ульянов П.В., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: Одобрить сделку, в отношении которой имеется заинтересованность: соглашение о расторжении договора между АК «АЛРОСА» (ПАО) и Российской Федерацией № 01–04/399 от 14 октября 2014 года «О совместной консолидированной продаже на аукционе пакетов акций ОАО «Алмазный мир», на следующих существенных условиях: - Стороны сделки: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество); АК «АЛРОСА» (ПАО). - Предмет сделки: Расторжение договора между АК «АЛРОСА» (ПАО) и Российской Федерацией № 01–04/399 от 14 октября 2014 года «О совместной консолидированной продаже на аукционе пакетов акций ОАО «Алмазный мир». - Цена сделки: не определяется для данного договора. 2.3. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «23» декабря 2015 года. 2.4 Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «28» декабря 2015 года, Протокол № А01/239-ПР-НС. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО), действующий на основании доверенности № 246 от 14.07.2015 А.Г. Лекарев 3.2. Дата «28» декабря 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.