Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента». Сообщение об инсайдерской информации «Информация о принятых советом директоров эмитента решениях». 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Саратовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Саратовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1026402199636 1.5. ИНН эмитента 6450014808 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00132-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3346/ http:// www.saratovenergo.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 14 мая 2019г. 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров. В соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По 1, 2, 4 вопросам повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: «за» - 9 голосов, «против»- нет, «воздержался» - нет. По 3 вопросу повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 2 голоса. Квалификация голосования по вопросу повестки дня: в соответствии с п.15.7. ст. 15 Устава ПАО «Саратовэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1.ВОПРОС: О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «Саратовэнерго» от 19.03.2019 (Протокол от 19.03.2019 № 229). Принятое решение: 1. Внести изменения в решение Совета директоров Общества от 19.03.2019 (Протокол от 19.03.2019 № 229) по вопросу № 1 «Об образовании единоличного исполнительного органа ПАО «Саратовэнерго» (избрании Генерального директора), об определении условий трудового договора с единоличным исполнительным органом, в том числе установлении срока его полномочий, размеров выплачиваемых вознаграждений и компенсаций.» изложив п.1 в редакции: «Избрать единоличным исполнительным органом ПАО «Саратовэнерго» Щербакова Алексея Анатольевича с 17.04.2019 сроком на три года.» 2. Все остальные пункты решения Совета директоров Общества от 19.03.2019 (Протокол от 19.03.2019 года № 229) по вопросу № 1 «Об образовании единоличного исполнительного органа ПАО «Саратовэнерго» (избрании Генерального директора), об определении условий трудового договора с единоличным исполнительным органом, в том числе установлении срока его полномочий, размеров выплачиваемых вознаграждений и компенсаций.» считать действующими. 2.ВОПРОС: Об определении условий трудового договора с Генеральным директором ПАО «Саратовэнерго» и определении лица, уполномоченного на подписание трудового договора с Генеральным директором. Принятое решение: 1. Определить условия дополнительного соглашения № 1 к трудовому договору с Генеральным директором ПАО «Саратовэнерго» Щербаковым Алексеем Анатольевичем от 22.03.2019г. № 1-ца согласно Приложению №1. 2. Уполномочить Председателя Совета директоров ПАО «Саратовэнерго» Орлова Дмитрия Станиславовича подписать от имени ПАО «Саратовэнерго» дополнительное соглашение № 1 к трудовому договору с Генеральным директором ПАО «Саратовэнерго». 3.ВОПРОС: Об одобрении сделки, связанной с предоставлением рассрочки платежа на срок более 12 месяцев (энергосервисного контракта). Принятое решение: Одобрить заключение энергосервисного контракта между ПАО «Саратовэнерго» и Государственным учреждением здравоохранения Саратовской области «Питерская районная больница» как сделку, связанную с предоставлением рассрочки платежа на срок более 12 месяцев, заключаемую на следующих существенных условиях: Стороны энергосервисного контракта: - ПАО «Саратовэнерго» - «Исполнитель» - Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Питерская районная больница» - «Заказчик». Предмет энергосервисного контракта: Исполнитель выполняет работы (мероприятия), направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объекта Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Питерская районная больница» (далее – «Объект»), в соответствии с условиями настоящего Контракта и Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью Контракта, в свою очередь Заказчик оплачивает работы Исполнителю за счет средств, полученных от экономии расходов по оплате электрической энергии в результате реализации энергосберегающих мероприятий. Цена энергосервисного контракта: Цена Контракта определенная по результатам электронного аукциона учитывает процент экономии, подлежащий уплате Исполнителю по Контракту, предложенный победителем (единственным участником) электронного аукциона в размере 70 % (Семьдесят) процентов от размера экономии в денежном выражении соответствующих расходов Заказчика на поставку энергетических ресурсов, которая уплачивается Исполнителю по Контракту, составляет не менее 2 687 595,20 рублей (Два миллиона шестьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот девяносто пять рублей 20 копеек), в том числе НДС 447 932,53 рубля (Четыреста сорок семь тысяч девятьсот тридцать два рубля 53 копейки). Размер экономии в денежном выражении соответствующих расходов Заказчика на поставки энергоресурсов, который должен обеспечить Исполнитель в ходе выполнения Контракта, составляет не менее 3 839 421,71 рубль (Три миллиона восемьсот тридцать девять тысяч четыреста двадцать один рубль 71 копейка), в том числе НДС 639 903,62 рубля (Шестьсот тридцать девять тысяч девятьсот три рубля 62 копейки). Срок действия энергосервисного контракта: Контракт вступает в силу с даты его заключения и действует в течение 3 (трех) лет с момента реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, а именно с даты ввода в эксплуатацию установленного оборудования по Акту передачи во временное пользование оборудования на объекте. Сроки выполнения работ: Реализация перечня мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности составляет 20+90=110 рабочих дней с даты заключения контракта. - 1 этап – 20 рабочих дней - Обследование объекта, согласование схем размещения внутреннего и уличного освещения, план-графика выполнения работ. - 2 этап – 90 рабочих дней - выполнение работ по оптимизации внутреннего освещения в зданиях Объекта, обеспечение достаточного количественного уровня освещения, ограничение излишнего слепящего действия от наличия в поле зрения источников повышенной яркости, создания комфортного соотношения яркостей окружающих поверхностей по отношению к яркости рабочей поверхности, снижение энергопотребления установками внутреннего освещения, экономия потребляемой электроэнергии. Иные существенные условия энергосервисного контракта: 1) Заказчик обязан предоставлять Исполнителю актуальные сведения об Объекте, в отношении которого планируется осуществлять мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетического ресурса Заказчиком. 2) Исполнителем в результате исполнения Контракта должен обеспечиваться размер экономии энергетического ресурса в натуральном выражении не менее 7 505,27 кВт*ч/год от годового потребления энергетического ресурса (электрической энергии) за календарный год, размер экономии электроэнергии, за период действия настоящего Контракта должен составить не менее 22 515,81 кВт*ч. 3) Для осуществления Перечня энергосберегающих мероприятий Исполнитель выполняет работы собственными силами или привлекает субподрядные организации. При этом Исполнитель обязуется письменно информировать Заказчика о привлечении для выполнения работ третьих лиц (субподрядчиков) с указанием предмета договора субподряда, наименования и адреса субподрядчика. 4.ВОПРОС: Об утверждении Положения о Центральном Закупочном Комитете ПАО «Саратовэнерго» в новой редакции. Принятое решение: 1. Утвердить Положение о Центральном Закупочном Комитете ПАО «Саратовэнерго» в новой редакции согласно Приложению №2. 2. Признать утратившим силу Положение о Центральном Закупочном Комитете ПАО «Саратовэнерго», утвержденное Советом директоров 10 июня 2016 г. (протокол от 10.06.2016 №159). 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 мая 2019 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров эмитента от 14 мая 2019 г., №234. 2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.А. Щербаков 3.2. Дата: «14» мая 2019 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.