Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Микрофинансовая компания Займер 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630099, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Октябрьская магистраль, дом 3 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1235400049356 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5406836941 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00587-R 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38344 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.12.2023 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования: В заседании приняло участие 5 членов Совета директоров из 5 избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня: «Об утверждении Положения о внутреннем аудите Общества»: Голосовали: «за» - 5 членов Совета директоров. «против» - нет «воздержался» - нет. Решение принято. Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня: «Об утверждении Политики по управлению рисками и внутреннему контролю Общества»: Голосовали: «за» - 5 членов Совета директоров. «против» - нет «воздержался» - нет. Решение принято. Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня: «Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Общества»: Голосовали: «за» - 5 членов Совета директоров. «против» - нет «воздержался» - нет. Решение принято. Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня: «Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Общества»: Голосовали: «за» - 5 членов Совета директоров. «против» - нет «воздержался» - нет. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Принято решение по вопросу № 4 повестки дня: «Об утверждении Положения о внутреннем аудите Общества»: Утвердить Положение о внутреннем аудите Общества в редакции, входящей в состав информации (материалов), предоставленных членам Совета директоров для участия в заседании. Принято решение по вопросу № 5 повестки дня: «Об утверждении Политики по управлению рисками и внутреннему контролю Общества»: Утвердить Политику по управлению рисками и внутреннему контролю Общества в редакции, входящей в состав информации (материалов), предоставленных членам Совета директоров для участия в заседании. Принято решение по вопросу № 6 повестки дня: «Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Общества»: Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Общества в редакции, входящей в состав информации (материалов), предоставленных членам Совета директоров для участия в заседании. Принято решение по вопросу № 7 повестки дня: «Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Общества»: Утвердить Положение о Корпоративном секретаре Общества в редакции, входящей в состав информации (материалов), предоставленных членам Совета директоров для участия в заседании. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 11 декабря 2023 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 11 декабря 2023 года, Протокол № 1. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Р.С. Макаров 3.2. Дата 29.12.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.