Полный текст:

Сообщение “Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное Акционерное общество Нефтегазовая компания РуссНефть 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО НК РуссНефть 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027717003467 1.5. ИНН эмитента 7717133960 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 39134-Н 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=534; http://www.russneft.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 17.12.2018 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, и иным вопросам: Кворум заседания совета директоров. На заседании Совета директоров из 12 членов Совета директоров присутствовали 11. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросам повестки дня: «За» - 100,00% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и иных решений: По вопросу повестки дня «О внесении изменений в организационную структуру ПАО НК «РуссНефть»: «1.1. Внести изменения в организационную структуру ПАО НК «РуссНефть» согласно Приложению №1». По вопросу повестки дня «О согласовании прекращения полномочий Директора Ханты-Мансийского филиала ПАО НК «РуссНефть»: «2.1. Согласовать прекращение полномочий Директора Ханты-Мансийского филиала ПАО НК «РуссНефть» Николаева Юрия Михайловича». По вопросу повестки дня «Об утверждении кандидатуры на замещение должности Директора Ханты-Мансийского филиала ПАО НК «РуссНефть»: «3.1. Утвердить кандидатуру Шаталова Алексея Васильевича на должность Директора Ханты-Мансийского филиала ПАО НК «РуссНефть». По вопросу повестки дня «О предварительном одобрении действий и решений работников ПАО НК «РуссНефть», входящих в органы управления дочернего общества»: «4.1. Предварительно одобрить действия и решения работников ПАО НК «РуссНефть», входящих в состав Совета директоров дочернего общества, указанные в п.1 Приложения №2. 4.2. Предварительно одобрить действия и решения работников ПАО НК «РуссНефть», входящих в состав Совета директоров дочернего общества, указанные в п.2 Приложения №2. 4.3. Предварительно одобрить действия и решения работников ПАО НК «РуссНефть», входящих в состав Совета директоров дочернего общества, указанные в п.3 Приложения №2». По вопросу повестки дня «Об утверждении Политики введения в должность членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть»: «5.1. Утвердить Политику введения в должность членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть». По вопросу повестки дня «Об утверждении Плана проверок Управления внутреннего аудита ПАО НК «РуссНефть» на 2019 год»: «6.1. Утвердить План проверок Управления внутреннего аудита ПАО НК «РуссНефть» на 2019 год». По вопросу повестки дня «Об изменении размера оплаты услуг аудитора ПАО НК «РуссНефть»: «7.1. Согласиться с увеличением размера оплаты услуг аудитора АО БДО «ЮНИКОН» (ОГРН 10201018307), утвержденного годовым общим собранием акционеров ПАО НК «РуссНефть» в 2018 году, по аудиту бухгалтерской отчетности ПАО НК «РуссНефть», подготовленной в соответствии с РСБУ, до 2 323 356 (Два миллиона триста двадцать три тысячи триста пятьдесят шесть) рублей, включая НДС». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.12.2018. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.12.2018, Протокол заседания Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» № 17. 3. Подпись 3.1. Вице - президент ПАО НК «РуссНефть» Д.В. Романов (подпись) 3.2. Дата “ 17 ” декабря 20 18 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.