Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Дальневосточная энергетическая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ДЭК 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Владивосток 1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660 1.5. ИНН эмитента: 2723088770 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385; http://www.dvec.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.07.2019 2. Содержание сообщения Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании (голосовании по вопросу) приняли участие 14 членов Совета директоров Общества из 15 избранных, кворум заседания (кворум по вопросу повестки дня) имелся. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Решение, принятое по вопросу №1 «Об избрании Председателя Совета директоров Общества»: Избрать Председателем Совета директоров Общества Власова Алексея Валерьевича. Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение, принятое по вопросу №2 «Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества»: Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Ковалеву Наталью Геннадьевну. Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение, принятое по вопросу №3 «Об избрании секретаря Совета директоров Общества»: Избрать секретарем Совета директоров Общества Яровую Александру Витальевну. Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение, принятое по вопросу №6 «Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения об обращении банковских гарантий, принимаемых в обеспечение исполнения обязательств контрагентов ПАО «ДЭК»: Утвердить Положение об обращении банковских гарантий, принимаемых в обеспечение исполнения обязательств контрагентов ПАО «ДЭК» (Приложение № 5 к решению). Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 6 голосов. Решение, принятое по вопросу №8 «О приоритетном направлении деятельности Общества: О рассмотрении плана мероприятий на период 2018-2021 гг. перехода ПАО «ДЭК» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения»: Утвердить план мероприятий на период 2018-2021 гг. перехода ПАО «ДЭК» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения (Приложение № 8 к решению). Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 6 голосов. Решение, принятое по вопросу №14 «О прекращении участия Общества в других организациях»: Прекратить участие ПАО «ДЭК» в АО «ДЭТК» путем добровольной ликвидации АО «ДЭТК». Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение, принятое по вопросу №15 «О принятии решений по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров АО «ДЭТК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: О согласии на совершение Обществом крупной взаимосвязанной сделки (сделок) 1. Дать согласие на совершение АО «ДЭТК» крупной взаимосвязанной сделки (сделок): 1.1. Договора купли-продажи имущества, указанного в Приложении № 20 к настоящему решению (Производственно-складская база, расположенная по адресу г. Владивосток, ул. Фадеева, 47 (недвижимое и движимое имущество) (далее – Договор 1) на следующих существенных условиях: Стороны Договора 1: Продавец – АО «ДЭТК»; Покупатель – лицо, определенное по результатам акцепта заинтересованным лицом оферты продавца о продаже имущества на условиях, указанных в решении Совета директоров Общества. Предмет Договора 1: Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель оплатить и принять в соответствии с условиями договора имущество, указанное в Приложении № 20 к решению (далее – Имущество). С приобретением права собственности на недвижимое имущество, указанное в приложении № 1 к решению, Покупатель приобретает право пользования земельным участком, на котором расположено недвижимое имущество, указанное в Приложении №20 к решению, на тех же условиях, что и Продавец. Цена Договора 1: Определяется в результате аукциона на повышение с начальной ценой равной рыночной стоимости в соответствии с отчетом независимого оценщика в размере 158 781 145 (Сто пятьдесят восемь миллионов семьсот восемьдесят один рубль сто сорок пять тысяч) рублей 76 (семьдесят шесть) копеек (в том числе НДС 20%). При проведении аукциона предусмотреть: • Начальная цена отчуждаемого имущества равна рыночной, в соответствии с отчетом оценщика ООО «Свисс Аппрэйзал Раша» от 13.06.2019 № 19-23617/1; • Задаток покупателя – не менее 4 600 000,00 (четыре миллиона шестьсот тысяч) рублей; • Шаг аукциона – не менее 500 000,00 (пятьсот тысяч) рублей. В случае отсутствия заявок и признания аукциона на повышение с ценой продажи равной рыночной стоимости несостоявшимся, цена договора определяется как максимальная из предложенных при проведении продажи посредством публичного предложения. При продаже имущества посредством публичного предложения предусмотреть: • Начальная цена отчуждаемого имущества равна рыночной, в соответствии с отчетом оценщика ООО «Свисс Аппрэйзал Раша» от 13.06.2019 № 19-23617/1; • Цена отсечения – не менее 80% (восьмидесяти процентов) начальной цены имущества; • Шаг понижения – 500 000 (пятьсот тысяч) рублей; • При подаче двух заявок (и более заявок) и продолжении процедуры между подавшими заявку покупателями – шаг повышения – 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей. 1.2. Договора купли-продажи имущества, указанного в Приложении № 21 к настоящему решению (Производственно-складская база, расположенная по адресу г. Артем, п. Угловое, ул. 2-ая Рабочая, д. 105/4 (недвижимое и движимое имущество) (далее – Договор 2) на следующих существенных условиях: Стороны Договора 2: Продавец – АО «ДЭТК»; Покупатель – лицо, определенное по результатам акцепта заинтересованным лицом оферты продавца о продаже имущества на условиях, указанных в решении Совета директоров Общества. Предмет Договора 2: Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель оплатить и принять в соответствии с условиями договора имущество, указанное в Приложении № 21 к решению (далее – Имущество). Цена Договора 2: Определяется в результате аукциона на повышение с начальной ценой равной рыночной стоимости в соответствии с отчетом независимого оценщика в размере 144 522 778 (сто сорок четыре миллиона пятьсот двадцать две тысячи семьсот семьдесят восемь) рублей 34 (тридцать четыре) копейки (в том числе НДС 20%). При проведении аукциона предусмотреть: • Начальная цена отчуждаемого имущества равна рыночной, в соответствии с отчетом оценщика ООО «Свисс Аппрэйзал Раша» от 13.06.2019 № 19-23617/2; • Задаток покупателя – не менее 4 200 000,00 (четыре миллиона двести тысяч) рублей; • Шаг аукциона – не менее 500 000,00 (пятисот тысяч) рублей. В случае отсутствия заявок и признания аукциона на повышение с ценой продажи равной рыночной стоимости несостоявшимся, цена договора определяется как максимальная из предложенных при проведении продажи посредством публичного предложения. При продаже имущества посредством публичного предложения предусмотреть: • Начальная цена отчуждаемого имущества равна рыночной, в соответствии с отчетом оценщика ООО «Свисс Аппрэйзал Раша» от 13.06.2019 № 19-23617/2; • Цена отсечения – не менее 80% (восьмидесяти процентов) начальной цены имущества; • Шаг понижения – 500 000,00 (пятьсот тысяч) рублей; • При подаче двух заявок (и более заявок) и продолжении процедуры между подавшими заявку покупателями – шаг повышения – 250 000,00 (двести пятьдесят тысяч) рублей. 1.3. Договора купли-продажи имущества, указанного в Приложении № 22 к настоящему решению (Блочно-модульные котельные, в кол-ве 2 х единиц), на следующих существенных условиях: Стороны Договора 3: Продавец – АО «ДЭТК»; Покупатель – лицо, определенное по результатам акцепта заинтересованным лицом оферты продавца о продаже имущества на условиях, указанных в решении Совета директоров Общества. Предмет Договора 3: Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель оплатить и принять в соответствии с условиями договора имущество, указанное в Приложении № 22 к решению (далее – Имущество). Цена Договора 3: Определяется в результате аукциона на повышение с начальной ценой равной рыночной стоимости в соответствии с отчетом независимого оценщика в размере 9 280 202 (девять миллионов двести восемьдесят тысяч двести два) рубля 03 копейки) (в том числе НДС 20%). При проведении аукциона предусмотреть: • Начальная цена отчуждаемого имущества равна рыночной, в соответствии с отчетом оценщика ООО «Столичный центр аудита и оценки» от 17.06.2019 № 19-194-О; • Задаток покупателя – не менее 300 000,00 (триста тысяч) рублей; • Шаг аукциона – не менее 50 000,00 (пятьдесят тысяч) рублей. В случае отсутствия заявок и признания аукциона на повышение с ценой продажи равной рыночной стоимости несостоявшимся, цена договора определяется как максимальная из предложенных при проведении продажи посредством публичного предложения. При продаже имущества посредством публичного предложения предусмотреть: • Начальная цена отчуждаемого имущества равна рыночной, в соответствии с отчетом оценщика ООО «Столичный центр аудита и оценки» от 17.06.2019 № 19-194-О; • Цена отсечения – не менее 70% (семидесяти процентов) начальной цены имущества; • Шаг понижения – 50 000,00 (пятьдесят тысяч) рублей; • При подаче двух заявок (и более заявок) и продолжении процедуры между подавшими заявку покупателями – шаг повышения – 50 000,00 (пятьдесят тысяч) рублей. В случае, если имущество не будет продано в результате аукциона и публичного предложения (после признания несостоявшимися не только аукциона, но и публичного предложения), Общество имеет право реализовать имущество по цене ниже рыночной, но не более чем на 30 (Тридцать) процентов путем размещения объявлений о продаже на соответствующих интернет-площадках и заключения прямых договоров купли-продажи (без проведения конкурентных процедур). 1.4. Договора купли-продажи имущества, указанного в Приложении № 23 к настоящему решению (Товарно-материальные ценности, расположенные по адресу: г. Артем, п. Угловое, ул. 2-ая Рабочая, д. 105/4), на следующих существенных условиях: Стороны Договора 4: Продавец – АО «ДЭТК»; Покупатель – лицо, определенное по результатам акцепта заинтересованным лицом оферты продавца о продаже имущества на условиях, указанных в решении Совета директоров Общества. Предмет Договора 4: Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель оплатить и принять в соответствии с условиями договора имущество, указанное в Приложении № 23 к решению (далее – Имущество). Цена Договора 4: Равна рыночной стоимости каждого из объектов, в соответствии с отчетом независимого оценщика, в общей сумме стоимости объектов составляет 7 979 304 (семь миллионов девятьсот семьдесят девять тысяч триста четыре) рубля 41 (сорок одна) копейка (в том числе НДС 20%). В случае если имущество/отдельные позиции имущества не будет/не будут проданы по рыночной стоимости, определенной в отчете от 17.06.2019 № 19-194-О независимого оценщика ООО «Столичный центр аудита и оценки», в течение месяца с даты начала проведения процедуры отчуждения, Общество имеет право реализовать имущество по цене ниже рыночной, но не более чем на 50 (пятьдесят) процентов. В случае если отдельные позиции имущества не будут проданы по рыночной стоимости, в течение месяца с даты начала проведения процедуры отчуждения имущества, с учетом понижения его стоимости, Общество имеет право осуществить процедуру по списанию с бухгалтерского учета Общества и ликвидации нереализованного имущества, в порядке, предусмотренном локальными нормативными актами Общества. Прочие условия: Осуществить продажу имущества (отдельными позициями) путем размещения объявлений о продаже на соответствующих интернет-площадках. Продажа имущества, по которому в результате размещения объявлений на интернет-площадках предложения не получены, должна быть осуществлена путем заключения прямых договоров купли-продажи, в соответствии с перечнем имущества, указанным в Приложении №23 к решению. 2. Поручить генеральному директору АО «ДЭТК» обеспечить вынесение на рассмотрение органов управления Общества вопрос о согласии на заключение договора (взаимосвязанных договоров), заключаемого (заключаемых) Обществом в соответствии с пунктом 1 настоящего решения, в случае если данный договор (договоры) подлежит (подлежат) одобрению согласно ст. 13 Устава Общества «Сделки с конфликтом интересов». Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.07.2019. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» от 26.07.2019 № 351. 3. Подпись 3.1. Заместитель операционного директора по правовому и корпоративному управлению (по доверенности от 07.06.2019 № 13-ДЭК) А.С. Ефремов 3.2. Дата 29.07.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.