Полный текст:

Сообщение «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДВМП» 1.3. Место нахождения эмитента 109028, Российская Федерация, г. Москва, Серебряническая набережная, 29 1.4. ОГРН эмитента 1022502256127 1.5. ИНН эмитента 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00032-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83 http://www.fesco.ru/investor/documents/ 2. Содержание сообщения 2.1. Проведение заседания Совета директоров и его повестка дня. 2.2. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 27.04.2015 г. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 30.04.2015 г. 2.4. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «ДВМП». 2. Об утверждении корпоративной карты существенных рисков Транспортной группы FESCO на 2015 год. 3. Об одобрении совершения ОАО «ДВМП» сделки. 4. О списке кандидатур для голосования по вопросу избрания членов Совета директоров ОАО «ДВМП» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ДВМП». 5. О созыве, дате, форме, месте и времени проведения годового (по итогам 2014 года) Общего собрания акционеров ОАО «ДВМП». 6. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ДВМП». 7. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ДВМП». 8. Об информационном обеспечении акционеров к годовому Общему собранию акционеров ОАО «ДВМП». 9. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о финансовых результатах ОАО «ДВМП» за 2014 финансовый год. 10. О распределении прибыли и убытков ОАО «ДВМП» по результатам 2014 финансового года. 11. О выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы ОАО «ДВМП» за 2014 год. 12. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ДВМП». 13. О назначении Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ДВМП». 14. О назначении секретаря годового Общего собрания акционеров ОАО «ДВМП». 3. Подпись 3.1. Директор по правовым вопросам ОАО «ДВМП» по доверенности № ДВМП-42-14 от 02.08.2014 г. Н.С. Овчинников (подпись) 3.2. Дата “ 28 ” апреля 20 15 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.