Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество ТНС энерго Ростов-на-Дону 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТНС энерго Ростов-на-Дону 1.3. Место нахождения эмитента: 344022, г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, 47 1.4. ОГРН эмитента: 1056164000023 1.5. ИНН эмитента: 6168002922 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50095-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930; https://rostov.tns-e.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.05.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Количественный состав Совета директоров в соответствии с Уставом Общества – 7 человек (100%), кворум на заседании составил 100%, кворум по каждому вопросу повестки дня имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: ЗА – 7 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). ВОЗДЕРЖАЛСЯ: - нет. ПРОТИВ – нет. Решение принято. Вопрос № 2: ЗА – 7 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). ВОЗДЕРЖАЛСЯ: - нет. ПРОТИВ – нет. Решение принято. Вопрос № 3: ЗА – 7 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). ВОЗДЕРЖАЛСЯ: - нет. ПРОТИВ – нет. Решение принято. Вопрос № 4: ЗА – 7 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). ВОЗДЕРЖАЛСЯ: - нет. ПРОТИВ – нет. Решение принято. Вопрос № 5: ЗА – 7 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). ВОЗДЕРЖАЛСЯ: - нет. ПРОТИВ – нет. Решение принято. Вопрос № 6: ЗА – 7 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). ВОЗДЕРЖАЛСЯ: - нет. ПРОТИВ – нет. Решение принято. 2.2. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 2.2.1. Решение по вопросу № 1: В соответствии с пп. 36 п. 16.3. Устава утвердить корректировку годовой комплексной программы закупок - План закупки товаров, работ, услуг на 2019 год в соответствии с Приложением № 1. 2.2.2. Решение по вопросу № 2: Утвердить условия Соглашения о порядке оказания услуг в рамках выкупа акций Обществом по требованию акционеров, в соответствии со ст. 75, 76 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в соответствии с Приложением № 2. 2.2.3. Решение по вопросу № 3: 1. В соответствии с пп. 22.8.3. ст. 22 Устава ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» определить условия Дополнительного соглашения № 16 к Договору № 14/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Энергосбыт Ростовэнерго» от 01.08.2012 (далее – Дополнительное соглашение) в соответствии с Приложением № 3. 2. Поручить Заместителю генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющему директору ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Жуковой Дарье Владимировне заключить сделку от имени Общества согласно настоящего решения, и наделить ее правом подписать Дополнительное соглашение от имени Общества в редакции в соответствии с Приложением № 3. 2.2.4. Решение по вопросу № 4: 1.В соответствии с пп. 33, пп. 34 п. и пп.43 п. 16.3. ст. 16 Устава ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» одобрить участие (изменение доли участия) Общества в уставном капитале следующих организаций: - эмитент: Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго», место нахождения: 127006, Москва, Настасьинский пер., д. 4, корп. 1, ИНН 7705541227 ОГРН 1137746456231. Количество приобретаемых по Договору ценных бумаг: 439 869 (Четыреста тридцать девять тысяч восемьсот шестьдесят девять) штук обыкновенных акций по цене 1200 (Тысяча двести) рублей 00 копеек за одну акцию, Государственный регистрационный номер выпуска ЦБ 1-01-15521-A; - эмитент: Публичное акционерное общество «ТНС энерго Нижний Новгород», место нахождения: Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3в, ИНН 5260148520, ОГРН 1055238038316. Количество приобретаемых по Договору ценных бумаг: 5000 (пять тысяч) штук привилегированных акций тип А по цене 718 (Семьсот восемнадцать) рублей 00 копеек за одну акцию, Государственный регистрационный номер выпуска 2-01-55072-Е; - эмитент: Публичное акционерное общество «ТНС энерго Ярославль», место нахождения: 150003, Ярославская обл., г. Ярославль, проспект Ленина, д. 21 Б, ИНН 7606052264, ОГРН 1057601050011. Количество приобретаемых по Договору ценных бумаг: 4 079 736 (четыре миллиона семьдесят девять тысяч семьсот тридцать шесть) штук по цене 118 (сто восемнадцать) рублей 00 копеек за одну акцию, Государственный регистрационный номер выпуска ЦБ 1-01-50099-A. Общая стоимость приобретаемых ценных бумаг 1 012 841 648 (Один миллиард двенадцать миллионов восемьсот сорок одна тысяча шестьсот сорок восемь) рублей 00 копеек, что составляет 9,27% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности на 31.12.2018. 2. Поручить Заместителю генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющему директору ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Жуковой Дарье Владимировне заключить сделку от имени Общества - Договор купли-продажи ценных бумаг (далее – Договор) согласно настоящего решения, и наделить ее правом подписать Договор от имени Общества в редакции в соответствии с Приложением № 4. 2.2.5. Решение по вопросу № 5: Определить следующий порядок и срок выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2018 года в целом: 1. Дополнительное вознаграждение выплачивается членам Ревизионной комиссии Общества: Шишкину А.И., Соколовой А.С. и Шевелевой И.А. в размере пяти сумм минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда. 2. Срок выплаты дополнительного вознаграждения: 15 (пятнадцать) дней с даты принятия Советом директоров Общества настоящего решения. 2.2.6. Решение по вопросу № 6: Утвердить ежеквартальный отчет Управляющей организации за 4 квартал 2018 года по Договору № 14/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества Энергосбыт Ростовэнерго (ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону») от 01 августа 2012 года в соответствии с Приложением № 5. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 мая 2019. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 мая 2019 № 27. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК ТНС энерго - управляющий директор ПАО ТНС энерго Ростов-на-Дону (доверенность за рег. № 1-2394 от 29.08.2017) Д.В. Жукова 3.2. Дата 29.05.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.