Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента 1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 11.01.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «О рассмотрении отчета независимого консультанта о проведенной оценке эффективности работы Совета директоров и комитетов Совета директоров Общества по итогам 2019-2020 корпоративного года» принято следующее решение: Принять к сведению отчет независимого консультанта о проведенной оценке эффективности работы Совета директоров и комитетов Совета директоров Общества по итогам 2019-2020 корпоративного года в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 2 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) АО «ЕЭСК» за 9 месяцев 2020 года»» принято следующее решение: Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров АО «ЕЭСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) АО «ЕЭСК» за 9 месяцев 2020 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана, включающего инвестиционную программу, АО «ЕЭСК» за 9 месяцев 2020 г. в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров». ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 3 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»: «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) АО «ЕЭнС» за 9 месяцев 2020 года»» принято следующее решение: Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров АО «ЕЭнС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»: «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана АО «ЕЭнС» за 9 месяцев 2020 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «ЕЭнС» за 9 месяцев 2020 г. в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров». ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 4 «Об определении количественного состава Правления ОАО «МРСК Урала»» принято следующее решение: Определить количественный состав Правления ОАО «МРСК Урала» – 6 (Шесть) человек: 1. Болотин Владимир Анатольевич – Генеральный директор ОАО «МРСК Урала», Председатель Правления ОАО «МРСК Урала»; 2. Абросимова Ольга Михайловна – Советник генерального директора ОАО «МРСК Урала»; 3. Вялков Дмитрий Владимирович – Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Урала»; 4. Кривяков Александр Михайлович – Заместитель генерального директора ОАО «МРСК Урала»; 5. Петрова Алла Александровна – Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала»; 6. Щербакова Валентина Михайловна – Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Урала». ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 5 «О предварительном одобрении сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии» принято следующее решение: Одобрить совершение ОАО «МРСК Урала» сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, – недвижимого имущества, расположенного по адресу: Челябинская область, Красноармейский район, с. Алабуга (далее – Имущество), на следующих существенных условиях: - перечень Имущества: недвижимое имущество, расположенное по адресу: Челябинская область, Красноармейский район, с. Алабуга, согласно приложению к настоящему решению; - балансовая (остаточная) стоимость Имущества по состоянию на 30 июня 2020 г. составляет 235 770,04 руб.; - способ отчуждения Имущества: открытый по составу участников аукцион; - начальная цена аукциона: цена, равная рыночной стоимости, определенной оценочной организацией ООО «Группа Финансового Консультирования» (отчет об оценке от 31 августа 2020 г. № 20200526-1), в размере 75 000,00 руб., в том числе НДС 20% – 12 500,00 руб.; - в случае признания аукциона несостоявшимся по причине подачи заявки только одним участником, отчуждение Имущества осуществляется по цене, равной начальной цене аукциона, путем заключения договора купли-продажи имущества с единственным участником аукциона; - порядок (срок) оплаты Имущества: денежными средствами при участии в аукционе путем внесения задатка и в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания сторонами договора купли-продажи оставшейся части стоимости Имущества. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 6 «Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2021 год» принято следующее решение: Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2021 год в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 6 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 7 «Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросу повестки дня заседания Советов директоров АО «ЕЭСК»: «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора АО «ЕЭСК» на 2020 год»» принято следующее решение: Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров АО «ЕЭСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора АО «ЕЭСК» на 2020 год. голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) директора АО «ЕЭСК» на 2020 год согласно приложению, к настоящему решению Совета директоров». ЗА – 6 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4. Решение по данному вопросу принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. Решение не принято. По вопросу 8 «Об утверждении Плана закупки Общества на 2021 год» принято следующее решение: 1. Утвердить План закупки Общества на 2021 год в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров. 2. Единоличному исполнительному органу Общества при проведении закупочных процедур в 2021 году обеспечить не превышение лимитов расходов и объемов финансирования (в разрезе видов деятельности), предусмотренных утверждёнными бизнес-планом и инвестиционной программой Общества на соответствующий период с учетом ранее заключенных договоров». ЗА – 6 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 9 «Об утверждении программы «Развитие зарядной инфраструктуры ОАО «МРСК Урала» на 2020-2025 гг.» принято следующее решение: 1. Утвердить программу «Развитие зарядной инфраструктуры ОАО «МРСК Урала» на 2020-2025 гг.» (далее – Программа) в соответствии с приложением №4 к настоящему решению Совета директоров. 2. Единоличному исполнительному органу ОАО «МРСК Урала» обеспечить ежегодное вынесение на рассмотрение Советом директоров Общества отчета об исполнении Программы и ее актуализацию на основании фактических результатов и получаемых экономических эффектов. Срок – не позднее окончания 1 квартала года, следующего за отчетным периодом. 3. Обеспечить вынесение на рассмотрение Советом директоров Общества скорректированной Программы (с учетом уточнения информации об источниках финансировании по годам и мероприятиям Программы) по итогам формирования бизнес-плана ОАО «МРСК Урала» на 2021 год и прогнозных показателей на 2022-2025 гг. с учетом фактического исполнения 2020 года. Срок – не позднее окончания 1 квартала 2021 года». ЗА – 9 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 10 «Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по следующему вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «Об утверждении бизнес-плана АО «ЕЭСК» на 2021 г., включающего инвестиционную программу, и прогнозных показателей на 2022-2025 гг.»» принято следующее решение: Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ЕЭСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «Об утверждении бизнес-плана АО «ЕЭСК» на 2021 год и прогнозных показателей на 2022-2025 гг.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Утвердить бизнес-план АО «ЕЭСК», включающий инвестиционную программу, на 2021 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2022-2025 гг. в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества». ЗА – 6 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4. Решение по данному вопросу принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. Решение не принято. По вопросу 11 «Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по следующему вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»: «Об утверждении бизнес-плана АО «ЕЭнС» на 2021 г. и прогнозных показателей на 2022-2025 гг.» принято следующее решение: Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ЕЭнС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»: «Об утверждении бизнес-плана АО «ЕЭнС» на 2021 год и прогнозных показателей на 2022-2025 гг.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «1. Утвердить бизнес-план АО «ЕЭнС» на 2021 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2022-2025 гг. в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 2.1. Организовать процедуру корректировки инвестиционной программы АО «ЕЭнС» в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977, в соответствии с параметрами бизнес-плана АО «ЕЭнС» на 2021 год и прогноза на 2022-2025 гг. 2.2. Осуществлять инвестиции в рамках лимитов инвестиционной программы, утвержденной в установленном порядке». ЗА – 6 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4. Решение по данному вопросу принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. Решение не принято. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 30.12.2020 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента:30.12.2020 г., протокол № 385. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В. А. Болотин 3.2. Дата 11 января 2021 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.