Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ГК «Самолет» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1187746590283 1.5. ИНН эмитента: 9731004688 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16493-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.05.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на заседании присутствовали 8 (восемь) членов Совета директоров из 9 (девяти) избранных. Кворум есть. 2.2. Результаты голосования по вопросу 6 повестки дня: «ЗА» - 8 голосов (Голубков П.А., Евтушевский И.В., Елистратов А.Н., Кенин М.Б., Отнельченко Е.В., Рябокобылко С.Ю., Средин Д.В., Шекшня С.В.), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Результаты голосования по вопросу 7 повестки дня: «ЗА» - 8 голосов (Голубков П.А., Евтушевский И.В., Елистратов А.Н., Кенин М.Б., Отнельченко Е.В., Рябокобылко С.Ю., Средин Д.В., Шекшня С.В.), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Результаты голосования по вопросу 8 повестки дня: «ЗА» - 8 голосов (Голубков П.А., Евтушевский И.В., Елистратов А.Н., Кенин М.Б., Отнельченко Е.В., Рябокобылко С.Ю., Средин Д.В., Шекшня С.В.), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров: по вопросу 6 повестки дня: Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров принять следующее решение о распределении прибыли за 1 квартал 2019 года: направить на выплату дивидендов по результатам 1 квартала 2019 года сумму в размере 300 002 000 (Триста миллионов две тысячи) рублей. Источником выплаты дивидендов по результатам 1 квартала 2019 года определить нераспределенную прибыль ПАО «ГК «Самолет» прошлых лет. Оставшуюся нераспределенную прибыль не распределять. Выплатить (объявить) дивиденды в денежной форме в размере 5 рублей на одну обыкновенную именную акцию ПАО «ГК «Самолет» номинальной стоимостью 25 рублей каждая. Выплату дивидендов осуществить в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации. по вопросу 7 повестки дня: Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 1 квартала 2019 года – 10 июля 2019 года. по вопросу 8 повестки дня: Созвать внеочередное общее собрание акционеров публичного акционерного общества «Группа компаний «Самолет» в форме заочного голосования. Утвердить: • дату окончания приема бюллетеней для голосования: 28 июня 2019 г.; • почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 121108, улица Ивана Франко, дом 8, ПАО «ГК «Самолет»; • дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 03 июня 2019 г.; • категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции ПАО «ГК «Самолет». Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 1) Выплата (объявление) дивидендов по результатам 1 квартала 2019 года. Утвердить: • текст и форму сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложение 6 к настоящему Протоколу); • текст и форму бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (Приложение 7 к настоящему Протоколу); • формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме (форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров (Приложение 8 к настоящему Протоколу). Сообщение акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров в срок не позднее 7 июня 2019 г. путем направления заказных писем и размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.samoletgroup.ru. Бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров направляются лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказными письмами либо вручаются лично под роспись в срок не позднее 6 июня 2019 г. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: • проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества; • иная информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров ПАО «ГК «Самолет». С информационными материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться, начиная с 6 июня 2019 г. по рабочим дням с 10.00 до 18.00, по адресу: г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8, бизнес-центр Kutuzoff Tower, 18 этаж. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.05.2019 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 19/19 от 24.05.2019 г. 2.6. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - обыкновенные именные бездокументарные акции, регистрационный номер 1-01-16493-А от 22.03.2018 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZG02. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор И.В. Евтушевский 3.2. Дата 24.05.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.