Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Акционерная компания «Якутскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АК «Якутскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, 14 1.4. ОГРН эмитента 1021401047260 1.5. ИНН 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00304-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169 http://www.yakutskenergo.ru/investors/docs/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 апреля 2014 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29 апреля 2014 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Вопрос №1. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений органов управления Общества за 1 квартал 2014 года. Вопрос №2. Об утверждении отчета Генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) Общества за 1 квартал 2014 года. Вопрос №3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ОАО АК «Якутскэнерго» за 1 квартал 2014 года. Вопрос №4. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО АК «Якутскэнерго» на 2014 год. Вопрос №5. Об утверждении внутренних документов Общества: О присоединении ОАО АК «Якутскэнерго» к Регламентам ОАО «РАО Энергетические системы Востока»: «Порядок определения стоимости проектных работ. Методические указания», «Порядок определения стоимости инженерных изысканий. Методические указания». Вопрос №6. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении Общества к регламенту ОАО «РАО Энергетические системы Востока»: «Порядок определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений. Методические указания». Вопрос №7. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «РАО Энергетические системы Востока», договора оказания услуг, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос №8. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «В/О Авиаэкспорт» дополнительного соглашения №1 к договору аренды недвижимого имущества №73-36/6439736 от 01.06.2013, в соответствии с которым Общество получает право владения, пользования недвижимым имуществом третьих лиц. Вопрос №9. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб» договора аренды стояночных мест для автотранспорта в гараже, являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос №10. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки оборудования высоковольтного (комплектных трансформаторных подстанций, трансформаторов), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос №11. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком-победителем договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей, заключаемому с банком-победителем открытого запроса предложений от 04.04.2014 по лоту №1, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос №12. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком-победителем договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей, заключаемому с банком-победителем открытого запроса предложений от 04.04.2014 по лоту №2, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос №13. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком-победителем договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей, заключаемому с Банком-победителем открытого запроса предложений от 04.04.2014 по лоту №3, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос №14. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком-победителем договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей, заключаемому с Банком-победителем открытого запроса предложений от 04.04.2014 по лоту №4, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос №15. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком-победителем договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей, заключаемому с Банком-победителем открытого запроса предложений от 04.04.2014 по лоту №5, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос №16. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком-победителем договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей, заключаемому с Банком-победителем открытого запроса предложений от 04.04.2014 по лоту №6, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос №17. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком-победителем договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей, заключаемому с Банком-победителем открытого запроса предложений от 04.04.2014 по лоту №7, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос №18. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком-победителем договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 381 843 955 (Триста восемьдесят один миллион восемьсот сорок три тысячи девятьсот пятьдесят пять) рублей, заключаемому с Банком-победителем открытого запроса предложений от 04.04.2014 по лоту №8, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Подпись 3.1 Генеральный директор ______________ О.В. Тарасов (подпись) 3.2 Дата «16» апреля 2014 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.