Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Камчатскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, дом 10 1.4. ОГРН эмитента 1024101024078 1.5. ИНН эмитента 4100000668 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00235-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1409, http://www.kamenergo.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: – 02.09.2014 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.09.2014 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении внутренних документов Общества: О присоединении ОАО «Камчатскэнерго» к Положению о порядке ведения и использования реестра недобросовестных контрагентов ОАО «РАО Энергетические системы Востока», его дочерних и зависимых общества, а также обществ дочерних зависимых, по отношению к последним, в новой редакции. 2. Об определении условий выплаты вознаграждений руководящему составу Общества: об утверждении Перечня особо важных заданий (работ) и состава премируемых лиц, ответственных за выполнение особо важного задания (работы), на 2014 год. 3. Об определении позиции ОАО «Камчатскэнерго» (представителей ОАО «Камчатскэнерго») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров 100% ДЗО ОАО «Камчатскэнерго» - ОАО «КЭР»: 1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «КЭР» за 6 месяцев 2014 года. 2. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «КЭР» за 2 квартал 2014 года. 4. Об утверждении Страховщика Общества на 2014 год. 5. Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» договора подряда № ГП-367 на выполнение строительно-монтажных работ по устройству дуговой защиты на ячейках РУСН 6 кВ ТЭЦ-1, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 6. Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «Дальтехэнерго» договора на выполнение работ «Обследование технического состояния, экспертиза промышленной безопасности, определение возможности продления срока безопасной эксплуатации железобетонной дымовой трубы № 1 станции ТЭЦ-1» ремонт дымовой трубы ст. №1 станции ТЭЦ-1 филиала ОАО «Камчатскэнерго» «Камчатские ТЭЦ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Подпись 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Генеральный директор ОАО «Камчатскэнерго» Кондратьев С.Б. 3.2. Дата. «02» сентября 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.