Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество АПРИ 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454091, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Кирова, д. 159 офис 909 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1197456003360 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7453326003 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12464-K 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37277 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.10.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положение Банка России от 27.03.2020 N 714-П О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 N 58203) (далее – Положение о раскрытии информации): Число членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании, составляет 6 (шесть) из 6 (шести) избранных членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 2 статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» заседание Совета директоров Общества имеет кворум и правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня согласно своей компетенции. Результаты голосования по вопросу о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: По вопросу № 2 повестки дня: «Досрочное прекращение полномочий генерального директора ПАО «АПРИ»». «За» – 6 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержались» – 0 голосов. По вопросу № 3 повестки дня: «Избрание генерального директора ПАО «АПРИ»». За» – 6 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержались» – 0 голосов. По вопросу № 4 повестки дня: «О составе Правления ПАО «АПРИ»». За» – 6 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержались» – 0 голосов. 2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 2 повестки дня: Досрочно прекратить полномочия генерального директора ПАО «АПРИ» Козлова Евгения Валерьевича «10» октября 2024 года. По вопросу № 3 повестки дня: Избрать Шаля Сергея Вернеровича (ИНН 745100640671) генеральным директором ПАО «АПРИ» на срок, установленный Уставом ПАО «АПРИ» – 1 (Один) год с 11 октября 2024 года по 10 октября 2025 года. Поручить Председателю Совета директоров ПАО «АПРИ» заключить от имени ПАО «АПРИ» Трудовой договор с Шалем Сергеем Вернеровичем на срок с 11 октября 2024 года по 10 октября 2025 года. По вопросу № 4 повестки дня: В связи с назначением на должность генерального директора ПАО «АПРИ» Шаля Сергея Вернеровича, руководствуясь п. 12.17 Устава ПАО «АПРИ», п. 4.1. Положения о Правлении ПАО «АПРИ», внести изменения в состав Правления ПАО «АПРИ»: прекратить полномочия члена Правления Козлова Евгения Валерьевича и избрать в состав Правления ПАО «АПРИ» Шаля Сергея Вернеровича. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 09 октября 2024 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 09 октября 2024 года, Протокол заседания Совета директоров ПАО «АПРИ» №26/24. 2.5. Доля участия в уставном капитале эмитента лица, избранного на должность генерального директора и в состав Правления Общества, а также доля принадлежащих данному лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0 %. 3. Подпись 3.1. Начальник Отдела корпоративного управления ПАО АПРИ (доверенность) Г.Р. Паршукова 3.2. Дата 10.10.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.