Полный текст:

Сообщение о существенном факте Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Камчатскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский, ул.Набережная , дом 10 1.4. ОГРН эмитента 1024101024078 1.5. ИНН эмитента 4100000668 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00235-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1409, http://www.kamenergo.ru 2. Содержание сообщения. 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг имеется. Результаты голосования: Вопрос № 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 17: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 18: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 20: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 21: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 22: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 23: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. При подведении итогов голосования по вопросу № 4 не учитываются голоса членов Совета директоров ОАО «Камчатскэнерго» Андрейченко Ю.А., Тихомирова С.В. Члены Совета директоров ОАО «Камчатскэнерго», не представившие опросный лист по вопросам повестки дня заседания: нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по вопросам одобрения сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность: По вопросу № 3: Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» договора подряда № 55-13 на выполнение работ по текущему ремонту тепловой изоляции участков трубопроводов 3 ОРТС (объединенный район тепловых сетей), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: 1. Одобрить заключение между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» договора подряда на выполнение работ по текущему ремонту тепловой изоляции участков трубопроводов 3 ОРТС (объединенный район тепловых сетей), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. По вопросу № 4: Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «Дальтехэнерго» дополнительного соглашения к договору № 19-13 от 18.07.2013 на ремонт дымовой трубы ст. №1 станции ТЭЦ-1 филиала ОАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: 1. Одобрить заключение между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «Дальтехэнерго» дополнительного соглашения к договору № 19-13-ГП-3163 от 18.07.2013 на ремонт дымовой трубы ст. №1 станции ТЭЦ-1 филиала ОАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного дополнительного соглашения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «Дальтехэнерго» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. По вопросу № 17: Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» соглашения о расторжении договора аренды имущества от 01.03.2011 № 112, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: 1. Одобрить заключение соглашения о расторжении между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» договора аренды имущества от 01.03.2011 № 112, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного соглашения о расторжении договора между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. По вопросу № 18: Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» договора аренды имущества № 202, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: 1. Одобрить заключение между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» договора аренды имущества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного дополнительного соглашения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. По вопросу № 20: Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» дополнительного соглашения № 5 к договору генерального подряда № 1 13 от 31.01.2013 на ремонт основного и вспомогательного оборудования филиала ОАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: 1. Одобрить заключение между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» дополнительного соглашения № 5 к договору № 1-13 от 31.01.2013г. на ремонт основного и вспомогательного оборудования филиала ОАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного дополнительного соглашения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. По вопросу № 21: Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» дополнительного соглашения № 3 к договору № 44-13 от 02.09.2013 на капитальный ремонт участков тепловых сетей от ТК-214 до ТК-214/1 у жилого дома № 12 по Бульвару рыбацкой славы и от ТК-214/1 до ТК-215 у пр. 50 лет Октября, д. 10/1, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: 1. Одобрить заключение между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» дополнительного соглашения № 3 к договору № 44-13 от 02.09.2013 на капитальный ремонт участков тепловых сетей от ТК-214 до ТК-214/1 у жилого дома № 12 по Бульвару рыбацкой славы и от ТК-214/1 до ТК-215 у пр. 50 лет Октября, д. 10/1, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного дополнительного соглашения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. По вопросу № 22: Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» дополнительного соглашения № 2 к договору № 60-13 от 16.10.2013 на капитальный ремонт участков тепловых сетей: от ПНС-24 до ТК-112/3 с подключением ж/домов № 2 и 2а по ул. Дзержинского и от ТК-201 до ТК-203 по ул. Батарейная, 1 являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: 1. Одобрить заключение между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» дополнительного соглашения №2 к договору № 60-13 от 16.10.2013 на капитальный ремонт участков тепловых сетей: от ПНС-24 до ТК-112/3 с подключением ж/домов № 2 и 2а по ул. Дзержинского и от ТК-201 до ТК-203 по ул. Батарейная, 1, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного дополнительного соглашения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. По вопросу № 23: Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» дополнительного соглашения № 2 к договору № 61-13 от 16.10.2013 на капитальный ремонт участка тепловых сетей от ТК-14 до т. А с сторону ЦТП-202(4), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: 1. Одобрить заключение между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» дополнительного соглашения №2 к договору 61-13 от 16.10.2013 на капитальный ремонт участков тепловых сетей от ТК-14 до т. А с сторону ЦТП-202(4), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного дополнительного соглашения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 декабря 2013 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 13 от 26 декабря 2013 года. 3. Подпись. 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Генеральный директор ОАО «Камчатскэнерго» Б.Е. Паршин 3.2. Дата. «27» декабря 2013 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.