Полный текст:

Сообщение о существенном факте « О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ОАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/sfakt.htm 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 апреля 2012г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11 мая 2012г 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества. 2. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 3. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией. 4. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества. 5. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования. 6. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения. 7. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. 8. Об утверждении условий договора с регистратором Общества. 9. О предварительном рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции. 10. О предварительном рассмотрении проекта Положения «О порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «Магаданэнерго» в новой редакции. 11. О предварительном рассмотрении проекта Положения «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Магаданэнерго» в новой редакции. 12. О предварительном рассмотрении проекта Положения «О ревизионной комиссии ОАО «Магаданэнерго» в новой редакции. 13. О предварительном рассмотрении проекта Положения «О выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций ОАО «Магаданэнерго» в новой редакции. 3. Подпись 3.1Директор по корпоративному управлению ______________ Горох С.И. (по доверенности №202 от 27.12.2011г.) (подпись) 3.2. Дата 26 апреля 2012 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.