Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество КАМАЗ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО КАМАЗ 1.3. Место нахождения эмитента: 423827, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2 1.4. ОГРН эмитента: 1021602013971 1.5. ИНН эмитента: 1650032058 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55010-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33; http://www.kamaz.ru/investors-and-shareholders 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.09.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: На заседании присутствовали 5 членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ» из 11 членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ», избранных на годовом Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ» 28 июня 2019 года. 6 членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ» представили письменные мнения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ПАО «КАМАЗ», которые были учтены в соответствии с пунктом 8.3 Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ» при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ПАО «КАМАЗ». Совет директоров ПАО «КАМАЗ» решил: Утвердить следующую повестку дня заседания Совета директоров ПАО «КАМАЗ» 03 сентября 2019 года: 1. Об исполнении Бизнес-плана группы организаций ПАО «КАМАЗ» за 6 месяцев 2019 года. 2. О совмещении Генеральным директором ПАО «КАМАЗ» и членами Правления ПАО «КАМАЗ» должностей в органах управления других организаций. 3. Об утверждении Кодекса корпоративного управления ПАО «КАМАЗ». 4. Об участии ПАО «КАМАЗ» в Ассоциации содействия развитию транспортной отрасли «Транспортная Ассоциация Московской Агломерации». Совет директоров ПАО «КАМАЗ» рассмотрел вопросы повестки дня заседания. По вопросу 1 «Об исполнении Бизнес-плана группы организаций ПАО «КАМАЗ» за 6 месяцев 2019 года» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По вопросу 2 «О совмещении Генеральным директором ПАО «КАМАЗ» и членами Правления ПАО «КАМАЗ» должностей в органах управления других организаций» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По вопросу 3 «Об утверждении Кодекса корпоративного управления ПАО «КАМАЗ» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По вопросу 4 «Об участии ПАО «КАМАЗ» в Ассоциации содействия развитию транспортной отрасли «Транспортная Ассоциация Московской Агломерации» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу 1 «Об исполнении Бизнес-плана группы организаций ПАО «КАМАЗ» за 6 месяцев 2019 года»: Принять к сведению информацию об исполнении Бизнес-плана группы организаций ПАО «КАМАЗ» за 6 месяцев 2019 года. По вопросу 2 «О совмещении Генеральным директором ПАО «КАМАЗ» и членами Правления ПАО «КАМАЗ» должностей в органах управления других организаций»: Руководствуясь пунктом 10.13 Устава ПАО «КАМАЗ» согласовать совмещение Генеральным директором ПАО «КАМАЗ» и членами Правления ПАО «КАМАЗ» должностей в органах управления других организаций, а именно: 2.1. Генеральным директором ПАО «КАМАЗ», Председателем Правления ПАО «КАМАЗ» Когогиным С.А. должностей:  Члена Совета директоров Публичного акционерного общества «АВТОВАЗ»;  Заместителя Председателя Совета директоров Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Первый промышленный альянс»;  Сопредседателя Центрального штаба Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию»;  Председателя Совета Некоммерческого партнерства «Объединение автопроизводителей России»;  Члена Бюро Центрального совета Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России»;  Члена Совета Регионального объединения работодателей «Ассоциация предприятий и промышленников Республики Татарстан»;  Члена Правления Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей»;  Члена Совета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации;  Председателя Правления Некоммерческого партнерства «КАМАЗ-Автоспорт»;  Члена Наблюдательного Совета Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 2.2. Членом Правления ПАО «КАМАЗ» Герасимовым Ю.И. должностей:  Члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ЦФ КАМА»;  Председателя Совета директоров Публичного акционерного общества «Туймазинский завод автобетоновозов»;  Председателя Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Промжелдортранс-Сервис»;  Председателя Совета директоров Публичного акционерного общества «Тутаевский моторный завод»;  Председателя Совета директоров Публичного акционерного общества «НЕФАЗ»;  Председателя Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «КАМАЗ ВЕЙЧАЙ». 2.3. Членом Правления ПАО «КАМАЗ» Афанасьевым С.А. должностей:  Члена Совета директоров «КАМАЗ Моторз Лимитед»;  Председателя Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «КРАН центр «КАМАЗ». 2.4. Членом Правления ПАО «КАМАЗ» Гумеровым И.Ф. должностей:  Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Инновационный центр «КАМАЗ»;  Председателя Совета директоров Закрытого акционерного общества «КАММИНЗ КАМА»;  Заместителя Председателя Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Кнорр-Бремзе КАМА системы для коммерческих транспортных средств»;  Члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Федерал-Могул Набережные Челны»;  Председателя Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ЦФ КАМА»;  Председателя Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «КАМАЗ-ТЕРМИШИН»;  Члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС»;  Председателя Совета директоров «КАМАЗ Моторз Лимитед»;  Члена Совета директоров Акционерного общества «Объединенные автомобильные технологии»;  Члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Цифровая платформа КАМАЗ». 2.5. Членом Правления ПАО «КАМАЗ» Максимовым А.А. должностей:  Члена Совета директоров Акционерного общества «АЭРОПОРТ «БЕГИШЕВО»;  Члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ»;  Члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС»;  Члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «КАМАЗ-Энерго»;  Члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ЦФ КАМА»;  Члена Совета директоров «КАМАЗ Моторз Лимитед»;  Члена Совета директоров Закрытого акционерного общества «КАММИНЗ КАМА»;  Члена Наблюдательного совета Автономной некоммерческой организации «Детский технопарк «Кванториум»;  Члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Объединенные автомобильные технологии»;  Члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Цифровая платформа КАМАЗ». 2.6. Членом Правления ПАО «КАМАЗ» Халиуллиной Ж.Е. должностей:  Члена Совета директоров Акционерного общества «АЭРОПОРТ «БЕГИШЕВО»;  Члена Совета директоров Акционерного общества «Камский индустриальный парк «Мастер»;  Члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «КАМАЗ-Энерго»;  Члена Совета директоров «КАМАЗ Моторз Лимитед»;  Председателя Совета директоров Акционерного общества «Промышленные активы»;  Председателя Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «КАМАЗ-Марко»;  Члена Правления Некоммерческого партнерства «КАМАЗ-Автоспорт»;  Члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Объединенные автомобильные технологии»;  Председателя Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Цифровая платформа КАМАЗ»;  Члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «КАМАЗ ВЕЙЧАЙ». 2.7. Членом Правления ПАО «КАМАЗ» Шамсутдиновым Р.Д. должностей:  Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Склад ТОРГОВО-ФИНАНСОВОЙ КОМПАНИИ «КАМАЗ»;  Председателя Совета директоров Акционерного общества «Камский индустриальный парк «Мастер»;  Члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС»;  Члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Федерал-Могул Набережные Челны»;  Члена Совета директоров Закрытого акционерного общества «КАММИНЗ КАМА»;  Члена Совета директоров «КАМАЗ Моторз Лимитед»;  Председателя Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Объединенные автомобильные технологии». По вопросу 3 «Об утверждении Кодекса корпоративного управления ПАО «КАМАЗ»: Утвердить Кодекс корпоративного управления ПАО «КАМАЗ». По вопросу 4 «Об участии ПАО «КАМАЗ» в Ассоциации содействия развитию транспортной отрасли «Транспортная Ассоциация Московской Агломерации»: 4.1. Включить в повестку дня Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» вопрос «Об участии ПАО «КАМАЗ» в Ассоциации содействия развитию транспортной отрасли «Транспортная Ассоциация Московской Агломерации». 4.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «КАМАЗ» по вопросу «Об участии ПАО «КАМАЗ» в Ассоциации содействия развитию транспортной отрасли «Транспортная Ассоциация Московской Агломерации» принять следующее решение: «Публичному акционерному обществу «КАМАЗ» принять участие в Ассоциации содействия развитию транспортной отрасли «Транспортная Ассоциация Московской Агломерации». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.09.2019 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 06.09.2019, протокол № 9. 2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента: Вид, категория (тип), серия эмиссионных ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-08-55010-D от 18.11.2003 Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0008959580 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО КАМАЗ - корпоративный директор (доверенность от 20 декабря 2017 года) Ж.Е. Халиуллина 3.2. Дата 09.09.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.