Полный текст:

Созыв общего собрания участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Светофор Групп 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197348, г. Санкт-Петербург, ул. Генерала Хрулёва, д. 13 пом. 1-Н 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1177847196141 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7814693830 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 24350-J 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37412 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.07.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): повторное годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на заседании общего собрания акционеров будет совмещаться с заочным голосованием. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети Интернет - также адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: Дата: «03» октября 2025 года, Место: 190068, г.Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, дом № 126, офис 215. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11 часов 00 минут по московскому времени; Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 197348, г. Санкт-Петербург, ул. Генерала Хрулева д.13, помещ. 1-Н. Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети Интернет - также адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не применимо. 2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): «03» октября 2025 года с 10 часов 30 минут по адресу места проведения заседания. 2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): «30» сентября 2025 года. 2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «08» сентября 2025 года. 2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год. 2. Распределение прибыли Общества по результатам 2024 отчетного года. О дивидендах. 3. Избрание членов Совета директоров Общества. 4. Назначение аудиторской организации Общества. 5. Утверждение новой редакции Устава. 2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, по адресу: 197348, г. Санкт-Петербург, ул. Генерала Хрулева д.13, помещ. 1-Н., с «10» час. «00» мин. до «16» час. «00» мин., начиная с 11 сентября 2025 года. 2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): • акции обыкновенные: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-24350-J, дата регистрации 10 апреля 2017 года; 2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение принято Советом директоров 11.07.2025 г., Протокол № б/н от 11.07.2025 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.В. Догаев 3.2. Дата 11.07.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.