Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»: «Об утверждении внутренних документов эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Волги» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1076450006280 1.5. ИНН эмитента 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е 1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту http://www.mrsk-volgi.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): в заседании приняли участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним: Вопрос № 1. Об утверждении отчета о выполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «МРСК Волги» за 2016 год. Принятое решение: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Группы ПАО «МРСК Волги» за 2016 год в соответствии с Приложениями № 1, 2 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2016 год. Принятое решение: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2016 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить реализацию по итогам 2016 года рисков в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров. 3. Поручить Генеральному директору Общества: 3.1. Обеспечить актуализацию и исполнение мероприятий на 2017 год по управлению ключевым операционным риском КОР-009 «Риск отклонения чистой прибыли от величины, установленной в бизнес-плане» в соответствии со скорректированным паспортом риска. 3.2. Обеспечить выполнение Плана мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками на 2017 год. 3.3. Принять меры по недопущению реализации по итогам 2017 года рисков, реализовавшихся в 2016 году. 3.4. Принять меры по установлению ответственности владельцев рисков в случае отклонения уровня фактических последствий реализации ключевых операционных рисков от запланированного. О принятых мерах проинформировать уполномоченный Комитет при Совете Директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 3. О принятии Кодекса корпоративной этики и должностного поведения работников Общества. Принятое решение: 1. Утвердить внутренний документ Общества: Кодекс корпоративной этики и должностного поведения работников Общества в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить (с проведением необходимых корпоративных процедур) принятие Кодекса корпоративной этики и должностного поведения в ДЗО Общества в качестве единого внутреннего документа, определяющего основные нормы и правила поведения работников Общества и ДЗО. 3. Признать утратившим силу Кодекс корпоративной этики Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества 04.03.2013 г. (протокол заседания Совета директоров Общества от 07.03.2013 г. № 13) с даты принятия настоящего решения. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 4. Об утверждении актуализированного Реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества и рассмотрении отчета о ходе его исполнения. Принятое решение: Во исполнение Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «МРСК Волги»: 1. Утвердить актуализированный Реестр (план реализации) непрофильных активов ПАО «МРСК Волги» на 31.03.2017 г. согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров. 2. Принять к сведению отчет о выполнении Реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества на 31.03.2017 г. согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 5. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 4 квартал 2016 года. Принятое решение: 1. Считать целесообразным для целей оценки выполнения КПЭ «Отсутствие роста числа пострадавших при несчастных случаях» по итогам 4 квартала 2016 года применять подходы к оценке выполнения соответствующего показателя, утвержденные решением Совета директоров общества от 06.04.2017 (Протокол от 10.04.2017 № 30). 2. Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 4 квартал 2016 года согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - 1 чел. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 20 апреля 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 24 апреля 2017 года № 31. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Н.Л. Реброва (подпись) 3.2. Дата «24» апреля 2017 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.