Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество ИНГРАД 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, ул. Краснопролетарская, дом 4, этаж 5, ком. 38 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027702002943 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702336269 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50020-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664; https://www.ingrad.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.10.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования: В заседании приняло участие 6 членов Совета директоров из 7 избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня «О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества»: Голосовали: «за» - 6 членов Совета директоров. «против» - нет «воздержался» - нет. Решение принято. Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня «Об избрании Генерального директора Общества»: Голосовали: «за» - 6 членов Совета директоров. «против» - нет «воздержался» - нет. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Принято решение по вопросу № 1 повестки дня «О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества»: Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Шевчука Павла Борисовича «17» октября 2024 года по соглашению сторон трудового договора. Утвердить условия Соглашения о расторжении Трудового договора с Шевчуком Павлом Борисовичем в соответствии с Приложением №1. Уполномочить Председателя Совета директоров Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона Об акционерных обществах и Федерального закона О рынке ценных бумаг, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587 Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации подписать от имени Общества Соглашение о расторжении Трудового договора с Шевчуком Павлом Борисовичем Принято решение по вопросу № 2 повестки дня «Об избрании Генерального директора Общества»: 1. Избрать Генеральным директором Общества Малунова Николая Сергеевича (ИНН 081409146192) с «18» октября 2024 года. 2.Утвердить условия Трудового договора с Генеральным директором, в том числе размер выплачиваемого Генеральному директору Общества вознаграждения, в соответствии с Приложением № 2. Уполномочить Председателя Совета директоров Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона Об акционерных обществах и Федерального закона О рынке ценных бумаг, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587 Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации подписать Трудовой договор от имени Общества с Малуновым Николаем Сергеевичем. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 17 октября 2024 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 17 октября, Протокол № 34/24. 2.5. Фамилия, имя, отчество, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, назначенного на должность единоличного исполнительного органа эмитента: Малунов Николай Сергеевич, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 081409146192. 2.6. Доля участия лица, назначенного на должность единоличного исполнительного органа эмитента, в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: доли участия/голосующих акций не имеет. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность) Тарасова Алина Александровна 3.2. Дата 17.10.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.