Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МРСК Северо-Запада 1.3. Место нахождения эмитента: 196247, город Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785 1.5. ИНН эмитента: 7802312751 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7802312751/, http://www.mrsksevzap.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.03.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров: в заседании приняли участие 10 из 11 членов совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: вопрос №1: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; вопрос №2: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос №3: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; вопрос №4: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос №5: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3; вопрос №6: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос №7: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3; вопрос №8: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос №9: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «МРСК Северо-Запада» АО «Псковэнергоагент» «О досрочном прекращении полномочий генерального директора АО «Псковэнергоагент» и избрании генерального директора АО «Псковэнергоагент». Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров АО «Псковэнергоагент» по вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий генерального директора АО «Псковэнергоагент» и избрании генерального директора АО «Псковэнергоагент» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Досрочно прекратить полномочия генерального директора АО «Псковэнергоагент» Чуриковой Татьяны Алексеевны и трудовой договор с ней 31.03.2020 в связи с выходом на пенсию в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 77 Трудового Кодекса Российской Федерации. 2. Избрать генеральным директором АО «Псковэнергоагент» Шутова Дмитрия Александровича с 01.04.2020 сроком на три года. Решение принято. ВОПРОС № 2: О согласовании совмещения членом Правления Общества должности в органах управления другой организации. Согласовать совмещение членом Правления ПАО «МРСК Северо-Запада» Рудаковым Дмитрием Станиславовичем должности члена Совета директоров Таврического Банка (акционерное общество). Решение принято. ВОПРОС № 3: Отчет о реализации Программы инновационного развития Общества на 2016-2020 годы с перспективой до 2025 года за 2018 год. Утвердить отчет о реализации Программы инновационного развития ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2016-2020 годы с перспективой до 2025 года за 2018 год, в том числе Среднесрочный план реализации Программы инновационного развития ПАО «МРСК Северо-Запада» на период до 2021 года согласно приложению №1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 4: О выполнении решения Совета директоров от 25.02.2019 (протокол № 308/21) в части утверждения проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества на период 2016-2025 гг. Принять к сведению отчет о результатах утверждения Минэнерго России изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества, утверждённую приказом Минэнерго России от 20.12.2019 № 27@ «Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденную приказом Минэнерго России от 30.11.2015 № 906, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 21.12.2018 № 26@», согласно приложению №2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 5: Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2020 год и прогноза на 2021-2024 годы. Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО бизнес-планы группы ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2020 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2021-2024 годы согласно приложениям №3-4 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 6: Об утверждении кандидатур страховщиков ПАО «МРСК Северо-Запада». Утвердить в качестве страховщика Общества следующую кандидатуру: Вид страхования Страховая компания Период страхования (период выдачи полисов) Комплексное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств АО «АльфаСтрахование» С 01.03.2020 по 28.02.2021 Решение принято. ВОПРОС №7: Об утверждении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2020 год и период до 2024 года. Утвердить Программу мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2020 год и период до 2024 года согласно приложению №5 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 8: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 1 квартал 2019 года. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества за 1 квартал 2019 года согласно приложению №6 к решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 9: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2 квартал 2019 года. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества за 2 квартал 2019 года согласно приложению №7 к решению Совета директоров Общества. Решение принято. 2.3. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проведенного 26.03.2020, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.03.2020 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 27.03.2020 г. №356/33. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО МРСК Северо-Запада __________________ А.А. Темнышев (по доверенности от 04.12.2019 № 256) подпись И.О. Фамилия 3.2. Дата 27.03.2020г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.