Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Селигдар» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Селигдар» 1.3. Место нахождения эмитента 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12 1.4. ОГРН эмитента 1071402000438 1.5. ИНН эмитента 1402047184 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32694-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12557, http://www.seligdar.ru/articles/oao_seligdar/. 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании приняли участие 7 (семь) из 9 (девяти) избранных членов Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня, относящимся к компетенции действующего состава Совета директоров Общества. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: - Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня: При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 7 (семь) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. - Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня: При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 7 (семь) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. - Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня: При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 7 (семь) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. - Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня: При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 7 (семь) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. - Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня: При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 7 (семь) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. - Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня: При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 7 (семь) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. - Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня: При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 7 (семь) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. - Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня: При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 7 (семь) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. - Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня: При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 7 (семь) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. - Итоги голосования по вопросу 10 повестки дня: При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 7 (семь) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. - Итоги голосования по вопросу 11 повестки дня: При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 7 (семь) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. - Итоги голосования по вопросу 12 повестки дня: При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 7 (семь) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. - Итоги голосования по вопросу 13 повестки дня: При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 7 (семь) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. - Итоги голосования по вопросу 14 повестки дня: При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 7 (семь) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. - Итоги голосования по вопросу 15 повестки дня: При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 7 (семь) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. - Итоги голосования по вопросу 16 повестки дня: При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 7 (семь) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. - Итоги голосования по вопросу 17 повестки дня: При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 7 (семь) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. - Итоги голосования по вопросу 18 повестки дня: При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 7 (семь) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. - Итоги голосования по вопросу 19 повестки дня: При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 7 (семь) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров: Созвать Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Селигдар». Определить форму проведения годового Общего собрания акционеров Общества – очное собрание (совместное присутствие). По вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров: Установить следующую дату Общего собрания акционеров – 26.06.2014 г. Время начала собрания – 12 часов 00 минут (по местному времени – в месте проведения собрания). Определить место проведение собрания - адрес местонахождения Общества: 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12. По вопросу 3 повестки дня заседания Совета директоров: Установить дату окончания приема бюллетеней 23 июня 2014 года. Установить время окончания приема бюллетеней – 17 часов по местному времени – в месте нахождения Общества. Установить адрес представления заполненных бюллетеней - адрес местонахождения Общества: 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12. - По вопросу 4 повестки дня заседания Совета директоров: Установить время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании – 11 часов 00 минут по местному времени – в месте нахождения Общества, 26 июня 2014 года. - По вопросу 5 повестки дня заседания Совета директоров: Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, составить на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 08 мая 2014 года. - По вопросу 6 повестки дня заседания Совета директоров: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров: 1. Утверждение годового отчета за 2013 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества. 3. Рассмотрение вопроса о распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, о выплате (объявлении) дивидендов. 4. О дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 5. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «Селигдар». 6. Избрание Совета директоров Общества. 7. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества. 8. Утверждение аудитора Общества на 2014 г. 9. Об определении количественного состава Счетной комиссии ОАО «Селигдар». 10. Избрание Счетной комиссии Общества. 11. Определение периодического печатного издания, в котором будет опубликовываться бухгалтерская отчетность Общества. 12. Об утверждении Положения о вознаграждении членов Совета директоров ОАО «Селигдар» за исполнение своих обязанностей и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров ОАО «Селигдар». 13. О выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Общества. - По вопросу 7 повестки дня заседания Совета директоров: Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров – направление сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручение каждому из указанных лиц под роспись. - По вопросу 8 повестки дня заседания Совета директоров: Включить в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, следующие документы: – Протокол настоящего заседания Совета директоров ОАО «Селигдар»; – Годовой отчет Общества за 2013 год; – Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора; – Заключение Ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества; – Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года; по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; по определению периодического печатного издания, в котором будет опубликовываться бухгалтерская отчетность Общества; по утверждению Положения о вознаграждении членов Совета директоров ОАО «Селигдар» за исполнение своих обязанностей и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров ОАО «Селигдар»; по выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Общества; – Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества; – Информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, счетную комиссию на избрание в соответствующий орган Общества; – Оценка заключения аудитора, подготовленная комитетом по аудиту; – Проекты решений общего собрания акционеров. Ознакомиться с указанной информацией (материалами) можно с 22 мая 2014 года по адресу: Республика Саха (Якутия). Город Алдан, 26 Пикет, 12, в рабочее время и в рабочие дни: с 9:00 до 17:00 в понедельник, вторник, среда, четверг; с 9: 00 до 14:00 в пятницу. Суббота, воскресенье, праздничные дни - выходные. Время указано местное – по месту нахождения Общества. - По вопросу 9 повестки дня заседания Совета директоров: Рекомендовать Общему собранию акционеров: 1) Создать специальный фонд для обеспечения обязательств Общества по выплате дивидендов по привилегированным акциям за счет средств нераспределенной прибыли 2009 года и произвести в него отчисления в размере 709 218 000 рублей 2) Выплатить дивиденды только по привилегированным именным акциям ОАО «Селигдар» по результатам 2013 года в размере 337 500 000 (Триста тридцать семь миллионов пятьсот тысяч) рублей из расчета 2,25 рублей за одну акцию, из них: за счет средств чистой прибыли 2013 года - 44 073 000 рублей, за счет средств специального фонда, сформированного в 2011 году, - 116 823 000 рублей и за счет средств специального фонда, сформированного в 2014 году, - 176 604 000 рублей. Дивиденды выплатить в денежной форме в порядке и сроки, установленные ФЗ «Об акционерных обществах», ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Уставом Общества. 3) По обыкновенным именным акциям ОАО «Селигдар» по результатам 2013 года дивиденды не выплачивать. - По вопросу 10 повестки дня заседания Совета директоров: Рекомендовать Общему собранию акционеров установить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 09.07.2014г. - По вопросу 11 повестки дня заседания Совета директоров: Определить счетную комиссию в составе 3 (трех) человек и выдвинуть следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Счетную комиссию ОАО «Селигдар»: Тужикова Светлана Сергеевна; Леонова Елена Сергеевна; Долгай Евгения Валерьевна. - По вопросу 12 повестки дня заседания Совета директоров: Выдвинуть следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Селигдар»: Богодаев Артем Николаевич; Кошелев Василий Павлович; Ушакова Валентина Владимировна. - По вопросу 13 повестки дня заседания Совета директоров: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. - По вопросу 14 повестки дня заседания Совета директоров: Установить, что владельцы привилегированных акций Общества на годовом собрании не имеют право голоса по вопросам повестки дня собрания. - По вопросу 15 повестки дня заседания Совета директоров: Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2013 год и вынести его на рассмотрение и утверждение годового Общего собрания акционеров. - По вопросу 16 повестки дня заседания Совета директоров: Принять к сведению отчет Комитета Совета директоров по аудиту о деятельности в 2013 году. - По вопросу 17 повестки дня заседания Совета директоров: Рекомендовать Общему собранию акционеров определить периодическим печатным изданием, в котором будет опубликовываться бухгалтерская отчетность Общества, - газета (СМИ) «Возрождение Алдана». - По вопросу 18 повестки дня заседания Совета директоров: Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить Положение о вознаграждении членов Совета директоров ОАО «Селигдар» за исполнение своих обязанностей и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров ОАО «Селигдар». - По вопросу 19 повестки дня заседания Совета директоров: Рекомендовать Общему собранию акционеров: Компенсировать документально подтвержденные расходы членов Совета директоров, связанные с исполнением ими своих обязанностей и выплатить членам Совета директоров вознаграждения за исполнение своих обязанностей после принятия решения Общим собранием акционеров. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 апреля 2014 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 апреля 2014 г., Протокол № 7-СД-2014. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Селигдар» С.М. Татаринов (подпись) 3.2. Дата “ 28 ” апреля 20 14 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.