Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное Общество «Наука-Связь» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Наука-Связь» 1.3. Место нахождения эмитента 125040, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, д.2, корп.13 1.4. ОГРН эмитента 1077761976852 1.5. ИНН эмитента 7714716995 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12689-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.oaonsv.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20639 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО «Наука-Связь»: Общее количество избранных членов Совета директоров - 9 человек. Всего в заседании Совета директоров приняли участие 9 членов Совета директоров. Кворум 100 %. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня: Вопрос №1. «ЗА» - 9 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО «Наука-Связь»: По первому вопросу повестки дня: I.Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь» вопрос «Определение количественного состава Совета директоров ПАО «Наука-Связь». Формулировки решений по предполагаемому вопросу, предложенные акционерами в соответствии со статьей 53 ФЗ Об акционерных обществах: - Определить количественный состав Совета директоров ПАО «Наука-Связь» - 9 человек. - Определить количественный состав Совета директоров ПАО «Наука-Связь» - 7 человек. II. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь» вопрос «Утверждение Аудитора Общества на 2017г.» Формулировка решения по предполагаемому вопросу, предложенная акционером в соответствии со статьей 53 ФЗ Об акционерных обществах: - Утвердить Аудитором Общества на 2017 г. Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консалтинговая группа «Бизнесэкспертиза» (место нахождение: 129128, Россия, г. Москва, проезд Кадомцева, д. 15, ОГРН 1157746522152, ИНН 7716796675). III. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Наука-Связь» по выборам в Совет директоров Общества: 1. Бейрит Константин Александрович 2. Белькович Владимир Александрович 3. Бялошицкий Олег Анатольевич 4. Васильев Сергей Анатольевич 5. Калинин Алексей Александрович 6. Килейникова Инна Валериевна 7. Куличик Игорь Михайлович 8. Иванов Сергей Анатольевич 9. Меньшенин Игорь Леонидович 10. Меркулов Евгений Владиславович 11. Никашкин Дмитрий Викторович 12. Перминов Игорь Анатольевич 13. Руденко Иван Юрьевич 14. Семейко Алексей Львович 15. Татуев Андрей Иванович 16. Фильков Андрей Николаевич IV.Включить в список кандидатур для голосования по выборам на должность Ревизора Общества на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Наука-Связь» следующих кандидатов: 1. Чураковский Владимир Александрович. V. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь» вопрос «Утверждение положения о Совете директоров ПАО «Наука-Связь»». Формулировка решения по предполагаемому вопросу, предложенная акционером в соответствии со статьей 53 ФЗ Об акционерных обществах: «Утвердить положение о Совете директоров ПАО «Наука-Связь»». VI. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь» вопрос «Утверждение положения об Исполнительном органе (Генеральном директоре) ПАО «Наука-Связь»». Формулировка решения по предполагаемому вопросу, предложенная акционером в соответствии со статьей 53 ФЗ Об акционерных обществах: «Утвердить положение об Исполнительном органе (Генеральном директоре) ПАО «Наука-Связь»». VII. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь» вопрос «Утверждение положения о Ревизоре ПАО «Наука-Связь»». Формулировка решения по предполагаемому вопросу, предложенная акционером в соответствии со статьей 53 ФЗ Об акционерных обществах: «Утвердить положение о Ревизоре ПАО «Наука-Связь»». VIII. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь» вопрос «Утверждение положения об инсайдерской информации ПАО «Наука-Связь»». Формулировка решения по предполагаемому вопросу, предложенная акционером в соответствии со статьей 53 ФЗ Об акционерных обществах: «Утвердить положение об инсайдерской информации ПАО «Наука-Связь»». 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Наука-Связь»: 15 марта 2017 г. (в форме заочного голосования). 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: №01/17 от 15.03.2017г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Публичного акционерного Общества «Наука-Связь» ______________ Д.В.Никашкин 3.2. «16» марта 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.