Полный текст:

Сообщение о проведении совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Банк ВТБ (открытое акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Банк ВТБ 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 1.4. ОГРН эмитента 1027739609391 1.5. ИНН эмитента 7702070139 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01000В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vtb.ru http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=1210 2. Содержание сообщения Дата принятия Председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06.03.2014 г. Дата проведения заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06.03.2014 г. Повестка дня заочного голосования Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ: 1. О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ вопроса «Утверждение годового отчета ОАО Банк ВТБ». 2. О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ вопроса «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО Банк ВТБ». 3. О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ вопроса «Утверждение распределения прибыли ОАО Банк ВТБ по результатам 2013 года». 4. О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ вопроса «О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2013 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов». 5. О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ вопроса «О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета, не являющимся государственными служащими в размере, установленном внутренними документами ОАО Банк ВТБ». 6. О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ вопроса «Об определении количественного состава Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ». 7. О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ вопроса «Избрание членов Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ». 8. О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ вопроса «Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ». 9. О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ вопроса «Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) ОАО Банк ВТБ». 10. О внесении по предложению Росимущества в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ вопроса «Утверждение аудитора ОАО Банк ВТБ». 11. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет ОАО Банк ВТБ. 12. О включении кандидатов, предложенных Росимуществом, в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО Банк ВТБ. 3. Подпись 3.1. Руководитель аппарата Наблюдательного совета – корпоративный секретарь ОАО Банк ВТБ Е.Г. Игнатьев (подпись) 3.2. Дата «06» марта 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.