Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Ленэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Ленэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург 1.4. ОГРН эмитента: 1027809170300 1.5. ИНН эмитента: 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00073-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65; http://www.lenenergo.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.07.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: В заседании приняло участие 12 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1: О Комитете Совета директоров ПАО «Ленэнерго». ПОСТАНОВИЛИ: 1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества – 8 (Восемь) человек. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 12 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества: № Ф.И.О. кандидата Должность и место работы 1. Корнеев Александр Юрьевич - Начальник департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети» 2. Пятигор Александр Михайлович - Заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «Ленэнерго» 3. Клинков Олег Юрьевич - Директор по взаимодействию с потребителями - начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети» 4. Юрченко Юлия Юрьевна - Директор по инвестициям - начальник Департамента инвестиционного планирования и отчетности ПАО «Россети» 5. Китаева Снежана Юрьевна - Заместитель Генерального директора - руководителя Аппарата ПАО «Ленэнерго» 6. Мельникова Светлана Анатольевна - Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга 7. Анонен Екатерина Олеговна - Заместитель Председателя Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 8. Церетели Елена Отарьевна - Член Совета директоров ПАО «Ленэнерго», Председатель Общественного совета по развитию малого предпринимательства при Губернаторе Санкт-Петербурга «ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 12 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 3. Избрать Корнеева Александра Юрьевича Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Ленэнерго». ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 12 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос № 2: О рассмотрении отчета Комитета по аудиту Совета директоров Общества о проделанной работе за 2019-2020 корпоративный год. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Ленэнерго» о проделанной работе в 2019-2020 корпоративном году согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 12 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос № 3: Об утверждении страховщика Общества. ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить в качестве страховщика Общества следующую кандидатуру: Вид страхования Страховая компания Период страхования (период выдачи полисов) Комплексное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств Коллективный участник в составе: АО «СОГАЗ» (Лидер Коллективного участника), СПАО «РЕСО-Гарантия» (член Коллективного участника) 01.09.2020 -31.12.2021 ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 12 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.07.2020. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.07.2020 № 9. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Ленэнерго» (на основании доверенности № 212-19 от 23.04.2019) В.А. Фроликова 3.2. Дата 28.07.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.