Полный текст:

Сообщение об инсайдерской информации «О принятых советом директоров акционерного общества решениях» Раскрывается в соответствии с УКАЗАНИЕМ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 11 сентября 2014 г. № 3379-У О ПЕРЕЧНЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ЛИЦ, УКАЗАННЫХ В ПУНКТАХ 1 - 4, 11 И 12 СТАТЬИ 4 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ НЕПРАВОМЕРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И МАНИПУЛИРОВАНИЮ РЫНКОМ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «ИНГРАД» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ИНГРАД» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027702002943 1.5. ИНН эмитента 7702336269 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.ingrad.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 27.05.2021 2. Содержание сообщения «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняло участие 9 членов Совета директоров из 9 избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год, в том числе отчета о финансовых результатах, по итогам 2020 года». Голосовали: «за» - 8 членов Совета директоров «против» - нет «воздержался» - 1 член Совета директоров Решение принято. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «Предварительное утверждение Годового отчета Общества по результатам 2020 года, включающего Отчет о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность». Голосовали: «за» - 7 членов Совета директоров «против» - нет «воздержался» - 2 члена Совета директоров Решение принято. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: «Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли (в т. ч. по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты) по результатам 2020 года». Голосовали: «за» - 7 членов Совета директоров «против» - нет «воздержался» - 2 члена Совета директоров Решение принято. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества». Голосовали: «за» - 7 членов Совета директоров «против» - нет «воздержался» - 2 члена Совета директоров Решение принято. Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: «Рекомендации годовому общему собранию акционеров по кандидатуре Аудитора Общества на 2021 год». Голосовали: «за» - 8 членов Совета директоров «против» - нет «воздержался» - 1 член Совета директоров Решение принято. Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня: «О созыве годового общего собрания акционеров Общества». Голосовали: «за» - 8 членов Совета директоров «против» - нет «воздержался» - 1 член Совета директоров Решение принято. Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня: «Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по вопросу о размере выплачиваемых членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций». Голосовали: «за» - 7 членов Совета директоров «против» - нет «воздержался» - 2 члена Совета директоров Решение принято. Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня: «Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества принять решение об утверждении Устава Общества в новой редакции». Голосовали: «за» - 7 членов Совета директоров «против» - нет «воздержался» - 2 члена Совета директоров Решение принято. Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня: «Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества принять решение об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции». Голосовали: «за» - 8 членов Совета директоров «против» - нет «воздержался» - 1 член Совета директоров Решение принято. Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня: «Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества принять решение об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции». Голосовали: «за» - 7 членов Совета директоров «против» - нет «воздержался» - 2 члена Совета директоров Решение принято. Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня: «О вынесении на решение Общего собрания акционеров вопроса о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». Голосовали: «за» - 7 членов Совета директоров «против» - нет «воздержался» - 2 члена Совета директоров Решение принято. Результаты голосования по двенадцатому вопросу повестки дня: «Об утверждении Изменений в Приложение 4 к Годовому отчету Общества за 2019 год» Голосовали: «за» - 8 членов Совета директоров «против» - нет «воздержался» - 1 член Совета директоров Решение принято. Результаты голосования по тринадцатому вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения о дивидендной политике Общества» Голосовали: «за» - 7 членов Совета директоров «против» - нет «воздержался» - 2 члена Совета директоров Решение принято. Результаты голосования по четырнадцатому вопросу повестки дня: «Об определении цены (денежной оценки) имущества, имеющего возможность к отчуждению Обществом, для совершения взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». Голосовали: «за» - 6 членов Совета директоров «против» - нет «воздержался» - 1 член Совета директоров Решение принято. Результаты голосования по пятнадцатому вопросу повестки дня: «О вынесении на решение Общего собрания акционеров вопроса о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». Голосовали: «за» - 8 членов Совета директоров «против» - нет «воздержался» - 1 член Совета директоров Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020 год (в том числе отчет о финансовых результатах за 2020 год), предоставляемую для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ИНГРАД» по итогам 2020г. (Приложение 1 к Протоколу). По второму вопросу повестки дня: 1. Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2020 год, предоставляемый для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ИНГРАД» по итогам 2020г. (Приложение 2 к Протоколу). 2. Утвердить Отчет о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в составе Годового отчета ПАО «ИНГРАД» за 2020 год. 3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить Годовой отчет Общества за 2020 год, входящий в состав материалов, размещенных на сайте Общества www.ingrad.ru в сети Интернет (Приложение 2 к Протоколу). По третьему вопросу повестки дня: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров распределить чистую прибыль ПАО «ИНГРАД» по итогам 2020 г. (с учётом ранее выплаченных дивидендов по итогам 1-го квартала 2020 года в размере 3'000'049'314,54 (Три миллиарда сорок девять тысяч триста четырнадцать рублей 54 копейки).) в следующем порядке: - направить на выплату дивидендов прибыль в размере 1’500'024'657,27 руб. (Один миллиард пятьсот миллионов двадцать четыре тысячи шестьсот пятьдесят семь рублей 27 копеек), - пополнить резервный фонд Общества прибыль в размере 249'133'050 руб. (Двести сорок девять миллионов сто тридцать три тысячи пятьдесят рублей 00 копеек), - оставшуюся прибыль оставить в составе нераспределенной прибыли 233'453'978,19 руб. Выплатить дивиденды по итогам 2020 г. по обыкновенным акциям ПАО «ИНГРАД» в размере 36,39 (Тридцать шесть рублей 39 копеек) на одну акцию. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «ИНГРАД» утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2020г. - на 18 июля 2021 года. По четвертому вопросу повестки дня: В соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона от 26 декабря 1995г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», по предложению Совета директоров включить кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу об избрании Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2020 года: - Авдеева Романа Ивановича - Белова Богдана Романовича - Ежкова Антона Викторовича - Каторжнова Николая Валерьевича - Нежутина Павла Андреевича - Родионова Андрея Михайловича - Романова Илью Валерьевича - Трубникова Вячеслава Михайловича - Шелопутова Вячеслава Александровича По пятому вопросу повестки дня: Согласиться с рекомендацией Комитета по аудиту Совета директоров Общества и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества: • утвердить аудитором отчетности Общества на 2021 год, подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ), Общество с ограниченной ответственностью «Аудит.Оценка.Консалтинг»; • утвердить аудитором отчетности Общества на 2021 год, составленной в соответствии с МСФО, подготовленной в соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ, Акционерное общество «КПМГ. По шестому вопросу повестки дня: 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров). 2. Определить дату и время проведения годового Общего собрания акционеров: 29 июня 2021 года в 11 часов 00 минут (время московское), начало регистрации в 10 часов 30 минут (время московское). Определить место проведения годового Общего собрания акционеров: город Москва, улица Краснопролетарская, дом 4, БЦ «Эрмитаж Плаза», этаж 3, большая переговорная. Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в годовом Общем собрании либо направить бюллетени в Общество по следующим почтовым адресам: - 127006, Россия, город Москва, улица Краснопролетарская, дом 4, комната 75, этаж 3, ПАО «ИНГРАД»; - 107076, Россия, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корпус 5Б, помещение IX, АО «НРК-Р.О.С.Т.». 3. В соответствии с пп. 25.2.38 п. 25.2. ст. 25 Устава Общества функции Председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества осуществляет Президент Общества. В соответствии с п. 25.5 ст. 25 Устава Общества функции секретаря годового Общего собрания акционеров Общества исполняет Корпоративный секретарь Общества. 4. Установить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не позднее чем за 20 дней до проведения годового Общего собрания акционеров. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания, направляются номинальным держателям через держателя реестра акционеров Общества в виде электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров. 5. При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за 2 (два) дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров (не позднее 26 июня 2021 года). Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров (не позднее 26 июня 2021 года). 6. Определить дату фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данным реестра акционеров Общества - на 05 июня 2021 года. 7. Определить повестку дня годового Общего собрания акционеров: 1) Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год; 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год, в том числе отчета о финансовых результатах, по результатам 2020 года; 3) О распределении прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты) по результатам 2020 года; 4) Об утверждении Устава Общества в новой редакции; 5) Об определении количественного состава Совета директоров; 6) Об избрании членов Совета директоров Общества; 7) Об утверждении Аудитора Общества; 8) О вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров Общества; 9) Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции; 10) Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции; 11) О согласии на совершение сделки с заинтересованностью; 12) О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 8. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение 4 к Протоколу). Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 21 день до его проведения путем размещения сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.ingrad.ru. Также, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества предоставляется путем их передачи в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) Регистратору Общества для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Общества. 9. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров: • Годовой отчет Общества за 2020 год, в том числе отчет о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; рекомендации годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу об утверждении Годового отчета Общества за 2020 год. • Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2020 год, в том числе отчет о финансовых результатах за 2020 год и аудиторское заключение; • Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты) по результатам 2020 года; • Рекомендации годовому Общему собранию акционеров по кандидатуре Аудитора Общества на 2021 год; • Протокол Комитета по аудиту Совета директоров Общества об оценке заключения аудитора по бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год, подготовленной в соответствии с РСБУ и даче рекомендаций по кандидатам в аудиторы Общества на 2021 год (РСБУ), а также даче рекомендаций по кандидатам в аудиторы Общества на 2021 год (МСФО) (протокол №б/н от 13 апреля 2021г.); • Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов; • Рекомендации Совета директоров по утверждению Устава Общества в новой редакции, включая проект Устава Общества в новой редакции; сравнительная таблица изменений действующей и новой редакции Устава; • Рекомендации Совета директоров по утверждению Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции, включая проект Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции; • Рекомендации Совета директоров по утверждению Положения о Совете директоров Общества в новой редакции, включая проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции; сравнительная таблица изменений действующей и новой редакции Положения о Совете директоров Общества; • Рекомендации годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу о размере выплачиваемых членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций; • Отчет о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; • Заключение Департамента внутреннего аудита за 2020 год; • Договор поручительства с «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (ПАО); • Договор залога долей с «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (ПАО); • Кредитный договор между «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (ПАО) и ООО «Специализированный застройщик «Вятская»; • Рекомендации годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу о согласии на совершение сделки с заинтересованностью; • Рекомендации годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; • Форма и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров; • Проект Решений годового Общего собрания акционеров Общества. 10. Определить, что с указанной информацией (материалами) можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества следующими способами: - в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (время московское) в помещении исполнительного органа Общества по адресу: 127006, Россия, город Москва, улица Краснопролетарская, дом 4, этаж 3, комната 75; - на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.ingrad.ru; - передача информации (материалов) в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) Регистратору Общества для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг. Ознакомиться с информацией (материалами) можно также 29 июня 2021 года с 10 часов 30 минут до времени закрытия годового Общего собрания акционеров (время московское) по адресу: город Москва, улица Краснопролетарская, дом 4, БЦ «Эрмитаж Плаза», этаж 3, большая переговорная. 11. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества (Приложение 5 к Протоколу). 12. Возложить исполнение функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров на Регистратора Общества - АО «НРК-Р.О.С.Т.», заключив Договор оказания услуг на исполнение функций счетной комиссии. По седьмому вопросу повестки дня: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу о размере выплачиваемых членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций: - Установить членам Совета директоров Общества, соответствующим критериям независимости, предусмотренным Правилами листинга ПАО Московская биржа и Положением о Совете директоров Общества (далее – «Независимые члены Совета директоров»), вознаграждение за период с 29 июня 2021 года и до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2021 года в размере 500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей ежеквартально каждому без учета налогов. - Выплата вознаграждения осуществляется путем перечисления на указанный Независимым членом Совета директоров счет в Банке в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты окончания каждого отчетного квартала, за который Независимым членам Совета директоров выплачивается вознаграждение. В случае прекращения полномочий Независимых членов Совета директоров до даты окончания отчетного квартала, выплата вознаграждения осуществляется пропорционально отработанному времени. По восьмому вопросу повестки дня: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять решение об утверждении Устава Общества в новой редакции согласно проекту Устава Общества, входящему в состав материалов, размещенных на сайте ПАО «ИНГРАД» www.ingrad.ru в сети Интернет (Приложение 6 к Протоколу). По девятому вопросу повестки дня: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять решение об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции согласно проекту Положения об Общем собрании акционеров Общества, входящему в состав материалов, размещенных на сайте Общества www.ingrad.ru в сети Интернет (Приложение 7 к Протоколу). По десятому вопросу повестки дня: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять решение об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции согласно проекту Положения о Совете директоров Общества, входящему в состав материалов, размещенных на сайте Общества www.ingrad.ru в сети Интернет (Приложение 8 к Протоколу). По одиннадцатому вопросу повестки дня: Вынести на решение Общего собрания акционеров вопросы о даче согласия: 1. На совершение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены в будущем между Обществом и юридическими лицами, входящими в состав группы лиц Общества, определяемой в соответствии со ст. 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135-ФЗ от 26.07.2006 г., (далее – «Группа лиц Общества») в период с 29 июня 2021 г. до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества в 2022 году: - по выдаче (получению, продление, изменению существенных условий) кредитов (займов); - по предоставлению (получению) независимых гарантий и поручительств; - по получению банковских гарантий; - по получению (передаче) в залог движимого и недвижимого имущества; - по купле-продаже движимого и недвижимого имущества; - по аренде (субаренде) движимого и недвижимого имущества; - по внесению имущества, имущественных прав или других прав, имеющих денежную оценку в уставный капитал и/или вкладов в имущество; - по заключению договоров поручения, комиссии, а также агентских договоров; - по выдаче, купле-продаже и авалированию векселей; - по уступке (приобретению) прав требований; - по переводу долга; - по зачету встречных однородных требований; - по размещению денежных средств во вклады; - по заключению иных сделок с заинтересованностью, требующих одобрения в соответствии с законодательством Российской Федерации. Предельная сумма, на которую Обществом может быть совершена каждая из указанных сделок не может превышать 75 000 000 000 (Семьдесят пять миллиардов) рублей в период с 29 июня 2021 г. до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества в 2022 году. В случае, если сумма сделки или нескольких взаимосвязанных сделок либо цена или балансовая стоимость имущества, с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения которого связаны такие сделки, составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами третьим и четвертым п. 4 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995, то сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение. Общество обязано извещать о сделке членов Совета директоров Общества в порядке, предусмотренном Уставом Общества. 2. На совершение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены в будущем между Обществом и кредитными организациями, входящими в Перечень системно значимых кредитных организаций, утвержденный Центральным Банком Российской Федерации (Банком России) 29.10.2020г., опубликованный на официальном сайте Банка России, в том числе с Акционерным обществом «Банк ДОМ.РФ» (ОГРН 1037739527077), в период с 29 июня 2021 г. до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества в 2022 году: • по обеспечению исполнения обязательств дочерних лиц Общества на дату совершения соответствующей сделки (в том числе сделок залога и поручительства, выдачу независимой гарантии, заключение соглашений о неустойке, соглашений о задатке, внесение обеспечительного платежа, заключение договора финансирования под уступку денежного требования и иное). Предельная сумма, на которую Обществом может быть совершена каждая из указанных сделок не может превышать 75 000 000 000 (Семьдесят пять миллиардов) рублей в период с 29 июня 2021 г. до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества в 2022 году. Предельная сумма всех сделок, которые могут быть совершены Обществом в течение указанного периода, не ограничена. Лица, признаваемые в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в случае совершения указанных сделок: - Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ» (ОГРН 1065032052700); - Общество с ограниченной ответственностью «МКБ Капитал» (ОГРН 1137746035460) - Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Девелопмент»; (ОГРН 1037708029633) - Авдеев Роман Иванович; - члены Совета директоров Общества. Основания для признания лиц заинтересованными в совершении указанных сделок: - Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ», признаваемое контролирующим лицом Общества, в случае совершения указанных сделок будет признаваться заинтересованным лицом на основании того, что является контролирующим лицом юридического лица, выступающего стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке; - Общество с ограниченной ответственностью «МКБ Капитал», признаваемое контролирующим лицом Общества, в случае совершения указанных сделок будет признаваться заинтересованным лицом на основании того, что является контролирующим лицом юридического лица, выступающего стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке; - Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Девелопмент», признаваемое контролирующим лицом Общества, в случае совершения указанных сделок будет признаваться заинтересованным лицом на основании того, что является контролирующим лицом юридического лица, выступающего стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке; - Авдеев Роман Иванович, признаваемый контролирующим лицом Общества, в случае совершения указанных сделок будет признаваться заинтересованным лицом на основании того, что является контролирующим лицом юридического лица, выступающего стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а в случае, если Авдеев Роман Иванович на момент совершения сделки будет занимать должности в органе управления лица, выступающего стороной выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица, также будет признаваться заинтересованным лицом на основании данного обстоятельства; - члены Совета директоров Общества, признаваемые заинтересованными в совершении сделки, на основании того, что занимают должности в органах управления лица, выступающего стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица, на момент совершения указанных сделок. По двенадцатому вопросу повестки дня: Утвердить Изменения в Приложение 4 к Годовому отчету Общества за 2019 год (Приложение 9 к Протоколу). По тринадцатому вопросу повестки дня: Утвердить Положение о дивидендной политике ПАО «ИНГРАД» в новой редакции (Приложение 10 к Протоколу). По четырнадцатому вопросу повестки дня: Определить цену (денежную оценку) имущества, имеющего возможность к отчуждению Обществом по следующим взаимосвязанным сделкам с «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) (ОГРН: 1027739555282): • Договор поручительства № 027901/21 • Договор залога № 027903/21 в размере 61 670 750 000 (Шестьдесят один миллиард шестьсот семьдесят миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей, что составляет 32,34% балансовой стоимости активов ПАО «ИНГРАД». По пятнадцатому вопросу повестки дня: «Вынести на решение Общего собрания акционеров вопрос о согласии на совершении сделки: Принять решение об одобрении совершения Обществом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: 1. Заключение Договора поручительства № 027901/21 (далее — «Договор поручительства») на следующих основных условиях: Стороны Договора поручительства: • Поручитель: Общество; • Банк: «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество») (ОГРН: 1027739555282). Предмет Договора поручительства: Поручитель обязуется солидарно с Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Вятская» (далее – Должник) в полном объеме отвечать перед Банком за исполнение Должником обязательств по Кредитному договору № 0279/21, заключенному между Банком и Должником (далее – Договор основного обязательства) (входящему в состав материалов, размещенных на сайте Общества www.ingrad.ru в сети Интернет). Поручитель с текстом Договора основного обязательства ознакомлен и согласен. В соответствии с Договором поручительства поручительство обеспечивает следующие требования Банка: – своевременное и полное исполнение Должником всех обязательств по Договору основного обязательства, в том числе уплату комиссий, штрафных неустоек по Договору основного обязательства в объеме задолженности Должника на момент удовлетворения требований Банка; – возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения и/или неисполнением Договора основного обязательства, в том числе возмещение имущественных потерь Банка; – уплату процентов за неправомерное пользование чужими денежными средствами; – возмещение судебных издержек в случае возникновения спора по Договору основного обязательства; – исполнение Должником всех неисполненных обязательств при расторжении Договора основного обязательства; – исполнение требования о возврате полученного по Договору основного обязательства в случае признания его недействительным / незаключенным и уплату процентов на сумму задолженности за период пользования денежными средствами; – уплату сумм задолженности по Договору основного обязательства в случае признания недействительными действий Должника по погашению задолженности или исполнению обязательств по Договору основного обязательства; – возмещение иных расходов Банка по Договору основного обязательства. Поручитель дает свое согласие: 1. Отвечать по обязательствам за любого нового должника в случае перевода на другое лицо долга по Договору основного обязательства, в том числе в случае перехода долга по Договору основного обязательства к правопреемнику Должника в результате реорганизации Должника либо к любой из компаний, входящих в группу компаний Должника. 2. В случае изменения условий Договора основного обязательства отвечать в пределах следующих значений: Увеличение максимальной суммы лимита выдачи по Договору основного обязательства на 10 (Десять) процентов Увеличение процентной ставки на 5 (Пять) процентов Увеличение размера комиссий, причитающихся БАНКУ по Договору основного обязательства на 2 (Два) процента Поручитель ознакомлен и согласен с правом Банка потребовать досрочного исполнения основного обязательства в предусмотренных Договором основного обязательства случаях, что также может повлечь за собой досрочное исполнение Поручителем его обязательств по Договору поручительства. Срок Договора поручительства: Договор поручительства вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до «____» ________________ 2031 г. 2. Заключение Договора залога № 027903/21 (далее также — «Договор залога») на следующих условиях: Стороны Договора залога: • Залогодатель: Общество; • Залогодержатель: «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) (ОГРН: 1027739555282). Предмет Договора залога: Залогодатель передает Залогодержателю в залог долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Вятская» (адрес места нахождения: 127006, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д.2/4, стр. 13, комн. 5, эт. 5, ИНН 7714429912, ОГРН 1187746719489, зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве «31» июля 2018г., сокращенное наименование: ООО «Специализированный застройщик «Вятская») (далее – Общество), принадлежащую ему на праве собственности, в обеспечение исполнения обязательств Общества (далее – Должник) по Кредитному договору № 0279/21, заключенному между Залогодержателем и Должником (далее – Договор основного обязательства). Размер уставного капитала Общества составляет 10 000,00 (Десять тысяч) рублей, что подтверждается уставом Общества, утвержденным решением единственного учредителя Залогодателя от «17» июля 2018 г., зарегистрированного «31» июля 2018г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве за ГРН 1187746719489, и сведениями из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ), полученными нотариусом в электронной форме в день удостоверения сделки, в виде Выписки. Размер доли Залогодателя в уставном капитале Общества составляет 100 (Сто) процентов и имеет номинальную стоимость 10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 копеек. Размер доли Залогодателя, передаваемой в залог, составляет 100 (Сто) процентов в уставном капитале Общества и имеет номинальную стоимость 10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 копеек (далее – Предмет залога). На дату заключения Договора залога залоговая стоимость Предмета залога по соглашению Сторон устанавливается в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей с применением дисконта в размере 0 (Ноль) процентов (далее – Залоговая стоимость). В соответствии с Договором залога залог обеспечивает следующие требования Залогодержателя (далее – требования, обеспеченные залогом): – своевременное и полное исполнение обязательств Должника по Договору основного обязательства, в том числе уплату комиссий, штрафных неустоек по указанному Договору в объеме задолженности Должника на момент удовлетворения требования Залогодержателя; – возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения и / или неисполнением Договора основного обязательства, в том числе возмещение имущественных потерь Залогодержателя; – уплату процентов за неправомерное пользование чужими денежными средствами; – возмещение судебных издержек и иных расходов, вызванных обращением взыскания на Предмет залога, а также иных расходов Залогодержателя, прямо или косвенно относящихся к Предмету залога; – исполнение всех неисполненных обязательств при расторжении Договора основного обязательства; – исполнение требования о возврате полученного по Договору основного обязательства в случае признания Договора основного обязательства недействительным / незаключенным и уплату процентов на сумму задолженности за период пользования денежными средствами; – уплату суммы задолженности по Договору основного обязательства в случае признания недействительными действий Должника по погашению задолженности или исполнению обязательств по Договору основного обязательства. За счет Предмета залога обеспечивается возмещение штрафных неустоек по Договору залога, убытков, причиненных просрочкой исполнения и / или неисполнением обязательств по Договору залога, а также иных расходов Залогодержателя по Договору залога. Залог в пользу Залогодержателя на Предмет залога подлежит государственной регистрации и возникает у Залогодержателя с момента такой государственной регистрации, о чем вносится запись в ЕГРЮЛ. Права участника Общества в силу Договора залога осуществляет Залогодатель. Залогодатель ознакомлен с текстом Договора основного обязательства и согласен, в том числе, с правом Залогодержателя потребовать досрочного исполнения основного обязательства в предусмотренных Договором основного обязательства случаях, что также может повлечь за собой обращение взыскания на Предмет залога. Стороны договорились, что в случае, когда Залогодатель не является Должником по Договору основного обязательства, к отношениям Сторон, связанным с исполнением Договора залога, не применяются правила статьи 367 Гражданского кодекса Российской Федерации. Срок Договора залога: Договор залога вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения обязательств по Договору основного обязательства и по Договору залога, а случае, когда Залогодатель не является Должником по Договору основного обязательства, залог прекращается по истечении 3 (Трех) лет со дня наступления срока исполнения требований, обеспеченных залогом, при условии, что в указанный срок Залогодержатель не предъявил иск об обращении взыскания на Предмет залога либо, если Договором залога предусмотрен внесудебный порядок обращения взыскания, не направил уведомление о начале обращения взыскания во внесудебном порядке. Цена взаимосвязанных сделок: 61 670 750 000 (Шестьдесят один миллиард шестьсот семьдесят миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей. Лица, признанные заинтересованными в совершении Договора поручительства № 027901/21 и Договора залога № 027903/21: - Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ» (ОГРН 1065032052700); - Общество с ограниченной ответственностью «МКБ Капитал» (ОГРН 1137746035460); - Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Девелопмент» (ОГРН 1037708029633); - Авдеев Роман Иванович. Основания для признания лиц заинтересованными в совершении Договора поручительства № 027901/21 и Договора залога № 027903/21: - Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ» является контролирующим лицом Публичного акционерного общества «ИНГРАД», а также контролирующим лицом «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество); - Общество с ограниченной ответственностью «МКБ Капитал» является контролирующим лицом Публичного акционерного общества «ИНГРАД», а также контролирующим лицом «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество); - Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Девелопмент» является контролирующим лицом Публичного акционерного общества «ИНГРАД», а также контролирующим лицом «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество); - Авдеев Роман Иванович занимает должности члена Совета директоров Публичного акционерного общества «ИНГРАД» и члена Совета директоров «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество), а также является контролирующим лицом Публичного акционерного общества «ИНГРАД», и контролирующим лицом «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «24» мая 2021 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «27» мая 2021 года, Протокол № 324. 2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска:1-01-50020-А, дата государственной регистрации выпуска: 06.12.2002г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DJ9B4. 3. Подпись 3.1. Президент ПАО «ИНГРАД» А.В. Ежков (подпись) 3.2. Дата 27 мая 20 21 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.