Полный текст:

Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации «Информация о принятых Советом директоров ПАО «МРСК Юга» решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «МРСК Юга» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону 1.4. ОГРН эмитента: 1076164009096 1.5. ИНН эмитента: 6164266561 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34956-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-yuga.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования: по вопросу № 1 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 2 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 2 повестки дня: «ЗА» -9 голосов; «ПРОТИВ» - 2 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 3 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 2 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 4 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 2 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 5 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 2 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 1: «Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «МРСК Юга»: «Об утверждении бизнес-планов ДЗО ПАО «МРСК Юга» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 годы» 2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» в Совете директоров АО «База отдыха «Энергетик» по вопросу повестки дня «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2018 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить бизнес-план АО «База отдыха «Энергетик» на 2018 год» в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» в Совете директоров АО «ПСХ Соколовское» по вопросу повестки дня «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2018 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить бизнес-план АО «ПСХ Соколовское» на 2018 год» в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров. 3. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» в Совете директоров АО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 годы» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить бизнес-план АО «Энергосервис Юга» на 2018 год и прогнозные показатели на 2019-2022 годы» в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 2: «О рассмотрении результатов устранения нарушений и недостатков, выявленных Ревизионной комиссией по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год.» 2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению Отчет менеджмента о результатах устранения нарушений и недостатков, выявленных Ревизионной комиссией по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 3: «О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «МРСК Юга» от 20.03.2017 (протокол №223/2017 от 23.03.2017) по вопросу № 5 «Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2017 года.» 2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Изложить пункт 5.1 решения Совета директоров ПАО «МРСК Юга» от 20.03.2017 (протокол №223/2017 от 23.03.2017) по вопросу № 5 «Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2017 года» в редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 4: «О признании утратившим силу Положения о порядке приобретения в собственность или пользование ОАО «МРСК Юга» объектов энергоснабжения.» 2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Поручить Генеральному директору Общества разработать и утвердить новое Положение, регламентирующее порядок консолидации объектов электросетевого хозяйства. Срок: не позднее 31 января 2018 г. 2. Признать утратившим силу Положение о порядке приобретения в собственность или пользование ОАО «МРСК Юга» объектов энергоснабжения, утвержденное решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 31.08.2010 (приложение № 13 к протоколу № 53/2010 от 01.09.2010), с момента вступления в силу нового Положения, регламентирующего порядок консолидации объектов электросетевого хозяйства, утвержденного Генеральным директором Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 5: «Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора Общества за 2016 год.» 2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить Отчет о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора Общества за 2016 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 декабря 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 января 2018 года, протокол №256/2018. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента - Е.Н. Павлова Корпоративный секретарь (по доверенности от 01.01.2018 № 78-18) (подпись) М.П. 3.2. Дата «09» января 2018 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.