Полный текст:

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента Банк ВТБ (ПАО) 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 1.4. ОГРН эмитента 1027739609391 1.5. ИНН эмитента 7702070139 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01000В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vtb.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум для принятия решений Наблюдательным советом эмитента: кворум имелся. 2.2. Содержание отдельных решений, принятых Наблюдательным советом эмитента, и результаты голосования: По вопросу 1 «Об избрании Председателя Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО)»: Избрать Улюкаева Алексея Валентиновича Председателем Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО). Результаты голосования: решение принято. По вопросу 2 «Об избрании заместителя Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО)»: 1.Одобрить кандидатуру Лукьяненко Валерия Васильевича для избрания заместителем Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО). 2.Направить в Центральный банк Российской Федерации анкеты, ходатайство и другие документы о согласовании кандидатуры Лукьяненко Валерия Васильевича для избрания его заместителем Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО). 3.Предоставить члену Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), Президенту-Председателю Правления Банка ВТБ (ПАО) Костину Андрею Леонидовичу право подписания анкет, ходатайства и других документов о согласовании Центральным банком Российской Федерации кандидатуры Лукьяненко Валерия Васильевича для избрания его заместителем Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО). 4.Избрать Лукьяненко Валерия Васильевича заместителем Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) на срок с даты согласования его кандидатуры Центральным банком Российской Федерации до 9 июня 2017 года включительно. 5.Уполномочить члена Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) Костина Андрея Леонидовича подписать изменение к договору с заместителем Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) Лукьяненко Валерием Васильевичем на условиях, определенных Наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО). Результаты голосования: решение принято. По вопросу 4 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 5 «О финансовых результатах Банка ВТБ (ПАО) и эффективности деятельности компаний группы ВТБ по результатам первого квартала 2016 года»: Принять к сведению информацию о финансовых результатах Банка ВТБ (ПАО) и эффективности деятельности компаний группы ВТБ по результатам первого квартала 2016 года. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 6 «О структуре и объемах проблемных активов Банка ВТБ (ПАО)»: Принять к сведению информацию о структуре и объемах проблемных активов Банка ВТБ (ПАО). Результаты голосования: решение принято. По вопросу 8 «О совмещении Президентом-Председателем Правления и членами Правления Банка ВТБ (ПАО) должностей в органах управления других организаций»: Согласиться с совмещением Президентом-Председателем Правления и членами Правления Банка ВТБ (ПАО) следующих должностей в органах управления других организаций: 1. Президентом-Председателем Правления Банка ВТБ (ПАО) А.Л. Костиным: - должности Председателя Наблюдательного совета Банка ВТБ 24 (публичное акционерное общество); - должности Президента Некоммерческого партнерства содействия сотрудничеству между государствами - участниками СНГ «Финансово-банковский Совет СНГ»; - должности члена Совета директоров Акционерного общества ВТБ Капитал; - должности члена Совета директоров Акционерного общества Холдинг ВТБ Капитал; - должности члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью Холдинг ВТБ Капитал Ай Би; - должности члена Президиума Совета Ассоциации российских банков; - должности члена Попечительского совета Благотворительного фонда по восстановлению Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря Русской Православной Церкви; - должности члена Высшего совета Всероссийской политической партии «Единая Россия»; - должности члена Бюро Правления Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей»; - должности члена Президиума Некоммерческого партнерства «Национальный Совет по корпоративному управлению»; - должности члена Попечительского совета Краевого государственного автономного учреждения культуры «Приморский театр оперы и балета»; - должности члена Совета директоров Pirelli & C. S.p.A.; - должности члена Наблюдательного совета Общества с ограниченной ответственностью «Профессиональный хоккейный клуб ЦСКА»; - должности члена Попечительского совета Фонда развития Государственного Русского музея «Друзья Русского музея»; 2. Первым заместителем Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) Ю.А. Соловьевым: - должности Председателя Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Т2 РТК Холдинг»; - должности члена Совета директоров ВТБ Лизинг (акционерное общество); - должности члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Трейдинг; - должности члена Совета директоров Акционерного общества Холдинг ВТБ Капитал; - должности члена Совета директоров Акционерного общества ВТБ Капитал; - должности члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью Холдинг ВТБ Капитал Ай Би; - должности заместителя Председателя Наблюдательного совета ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВТБ БАНК»; - должности члена Совета директоров VTB Capital Investment Management Holding AG; - должности члена Совета директоров VTB Capital Private Equity Holding AG; - должности члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью Страховая компания «ВТБ Страхование»; - должности члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ВТБ Инфраструктурные инвестиции»; 3. Первым заместителем Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) В.Н. Титовым: - должности Председателя Наблюдательного совета VTB Bank (Austria) AG; - должности Председателя Совета директоров Закрытого акционерного общества Банк ВТБ (Беларусь); - должности Председателя Наблюдательного совета Акционерного Общества «Банк ВТБ (Грузия)»; - должности Председателя Наблюдательного совета Открытого Акционерного Общества Банк ВТБ (Азербайджан); - должности Председателя Совета директоров Закрытого акционерного общества «Футбольный клуб «Динамо-Москва»; - должности Председателя Наблюдательного совета ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВТБ БАНК»; - должности члена Наблюдательного совета АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (акционерное общество); - должности Председателя Совета Некоммерческой организации «Фонд Большого театра»; - должности Председателя Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ГЛАВКИНО»; - должности члена Наблюдательного совета Банка ВТБ 24 (публичное акционерное общество); - должности Президента Общероссийской общественной организации «Федерация спортивной гимнастики России»; - должности члена исполнительного комитета Попечительского совета Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный академический Большой театр России»; - должности вице-президента, члена исполнительного комитета Международной Федерации гимнастики (FIG); - должности Председателя Общественного совета при Федеральной службе безопасности Российской Федерации; - должности члена Cовета Благотворительного фонда по восстановлению Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря Русской Православной Церкви; - должности члена Совета директоров Открытого акционерного общества «РОСКИНО»; - должности члена Совета директоров Непубличного акционерного общества «Национальная спутниковая компания»; - должности члена Попечительского совета Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Московская государственная консерватория (университет) имени П.И. Чайковского"; - должности члена Попечительского совета Автономной некоммерческой организации «Международная студенческая баскетбольная лига»; - должности члена Попечительского совета Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»; - должности члена Попечительского совета Федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации»; - должности члена Правления Фонда управления целевым капиталом «Развитие Санкт-Петербургского государственного университета»; - должности члена Совета директоров Закрытого акционерного общества «Русская Медиагруппа»; 4. Заместителем Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) Г. Моосом: - должности Председателя Совета директоров VTB Capital Plc; - должности члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью ВТБ ДЦ; - должности члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью ВТБ Факторинг; - должности члена Совета директоров ВТБ Лизинг (акционерное общество); - должности члена Совета директоров Акционерного общества Холдинг ВТБ Капитал; - должности члена Наблюдательного совета Банка ВТБ 24 (публичное акционерное общество); - должности члена Наблюдательного совета ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВТБ БАНК»; - должности члена Совета директоров Акционерного общества ВТБ Капитал; - должности члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью Холдинг ВТБ Капитал Ай Би; - должности члена Совета директоров Публичного акционерного общества «Галс-Девелопмент»; - должности члена Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Почта Банк»; 5. Заместителем Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) М.Э. Осеевским: - должности Председателя Совета директоров Дочерней организации Акционерное общество Банк ВТБ (Казахстан); - -должности Председателя Попечительского совета Православной местной религиозной организации Приход Казанского кафедрального собора г. Санкт-Петербурга Санкт-Петербургской Епархии Русской Православной церкви (Московский Патриархат); - должности члена Наблюдательного совета Банка ВТБ 24 (публичное акционерное общество); - должности члена Совета директоров Закрытого акционерного общества Банк ВТБ (Беларусь); - должности члена Совета директоров Акционерного общества "Единая электронная торговая площадка"; - должности члена Наблюдательного совета Акционерного Общества «Банк ВТБ (Грузия)»; 6. Заместителем Президента - Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) А.С. Пучковым: - должности Председателя Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью ВТБ ДЦ; - должности Председателя Совета директоров Публичного акционерного общества «Галс-Девелопмент»; - должности члена Наблюдательного совета Акционерного общества ВТБ Девелопмент; - должности члена Наблюдательного совета Банка ВТБ 24 (публичное акционерное общество); - должности члена Наблюдательного совета ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВТБ БАНК»; - должности члена Совета директоров Публичного акционерного общества «БМ-Банк»; 7. Членом Правления Банка ВТБ (ПАО) Д.А. Бортниковым: - должности члена Попечительского совета Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный экономический университет»; - должности члена Совета Ассоциации «Ленинградская областная торгово-промышленная палата»; 8. Членом Правления Банка ВТБ (ПАО) В.Г. Вануриной: - должности члена Совета директоров Акционерного общества Холдинг ВТБ Капитал; - должности члена Совета директоров Закрытого акционерного общества ВТБ Специализированный депозитарий; 9. Членом Правления Банка ВТБ (ПАО) В.В. Верхошинским: - должности члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью Страховая компания «ВТБ Страхование»; - должности члена Совета директоров Акционерного общества «Страховая группа МСК»; 10. Членом Правления Банка ВТБ (ПАО) М.Д. Кондратенко: - должности члена Совета директоров Публичного акционерного общества «БМ-Банк»; - должности члена Наблюдательного совета ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВТБ БАНК»; 11. Членом Правления Банка ВТБ (ПАО) В.В. Лукьяненко: - должности Председателя Совета директоров Акционерного общества Банк ВТБ (Белград); - должности члена Наблюдательного совета Банка ВТБ 24 (публичное акционерное общество); 12. Членом Правления Банка ВТБ (ПАО) Э.Р. Норовым: - должности члена Совета директоров Публичного акционерного общества «БМ-Банк». Результаты голосования: решение принято. 2.3. Фамилия, имя, отчество соответствующего лица коллегиального исполнительного органа эмитента: Лукьяненко Валерий Васильевич Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,00009%. Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00046%. 2.4. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 06.07.2016 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 06.07.2016 г. № 12. 3. Подпись 3.1. Руководитель аппарата Наблюдательного совета – корпоративный секретарь Банка ВТБ (ПАО) Е.Г. Игнатьев 3.2. Дата «6» июля 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.