Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Мордовская энергосбытовая компания 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 430016, Мордовия респ., г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117А 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1051326000967 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1326192645 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55055-E 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754; http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.06.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое заседание Общего собрания акционеров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания». 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Способ принятия решений Общим собранием: заседание; тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения Общего собрания акционеров Общества: 26.06.2025 г.; Место проведения Общего собрания акционеров эмитента: г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117 А, каб. 203, ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»; Время проведения Общего собрания акционеров Общества: 09 часов 00 минут по московскому времени. Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования: 430016, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117 А, ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.». 2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: 84.057056%. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Об утверждении годового отчета Общества; 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества; 3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2024 года; 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года; 5. Об избрании членов Совета директоров Общества; 6. О назначении аудиторской организации Общества; 7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции; 8. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции; 9. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: Вопрос №1. Об утверждении годового отчета Общества. Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием по вопросу №1 повестки дня – 1 345 037 710. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П - 1 345 037 710. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений по данному вопросу повестки дня – 1 130 599 102 что составляет 84.057056% от общего числа голосов. Кворум по вопросу №1 повестки дня имелся. Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании «ЗА» – 1 130 059 102, что составляет 99.952238%. «ПРОТИВ» - 0, что составляет 0.000000% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 540 000, что составляет 0.047762%. «Недействительные» – 0.0000. «По иным основаниям» – 0.0000. Формулировка решения, принятого Общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу №1 повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год. Вопрос №2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием по вопросу №2 повестки дня – 1 345 037 710. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П - 1 345 037 710. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений по данному вопросу повестки дня – 1 130 599 102 что составляет 84.057056% от общего числа голосов. Кворум по вопросу №2 повестки дня имелся. Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании «ЗА» – 1 129 989 102, что составляет 99.946046%. «ПРОТИВ» - 0, что составляет 0.000000% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 610 000 что составляет 0.053954%. «Недействительные» – 0.0000. «По иным основаниям» – 0.0000. Формулировка решения, принятого Общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу №2 повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2024 года. Вопрос №3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2024 года. Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием по вопросу №3 повестки дня – 1 345 037 710. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П - 1 345 037 710. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений по данному вопросу повестки дня – 1 130 599 102 что составляет 84.057056% от общего числа голосов. Кворум по вопросу №3 повестки дня имелся. Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании «ЗА» – 1 129 649 102, что составляет 99.915974%. «ПРОТИВ» - 930 000, что составляет 0.082257% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 20 000 что составляет 0.001769%. «Недействительные» – 0.000000. «По иным основаниям» – 0.000000. Формулировка решения, принятого Общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу №3 повестки дня: Чистую прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2024 год в размере 219 128 тыс. руб., не распределять. Вопрос №4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года. Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием по вопросу №4 повестки дня – 1 345 037 710. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П - 1 345 037 710. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений по данному вопросу повестки дня – 1 130 599 102 что составляет 84.057056% от общего числа голосов. Кворум по вопросу №4 повестки дня имелся. Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании «ЗА» – 1 129 619 102, что составляет 99.913320%. «ПРОТИВ» - 950 000, что составляет 0.084026%. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 30 000 что составляет 0.002653% «Недействительные» – 0.000000. «По иным основаниям» – 0.000000. Формулировка решения, принятого Общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу №4 повестки дня: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года. Вопрос №5. Об избрании членов Совета директоров Общества. Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием по вопросу №5 повестки дня – 9 415 263 970. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П - 9 415 263 970. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений по данному вопросу повестки дня – 7 914 193 714 что составляет 84.057056% от общего числа голосов. Кворум по вопросу №5 повестки дня имелся. Ф.И.О. кандидата; кумулятивные голоса, отданные за кандидатов: 1. Егорова Валерия Сергеевна ЗА – 1 129 979 109 2. Мордвинов Сергей Михайлович ЗА – 1 129 349 102 3. Мордвинова Юлия Михайловна ЗА – 1 129 349 102 4.Подкопалова Галина Борисовна ЗА – 1 129 349 102 5. Ситникова Светлана Борисовна ЗА – 1 129 699 102 6. Супрун Юлия Николаевна ЗА – 1 129 349 102 7. Шашков Алексей Владимирович ЗА – 1 129 349 102 Против – 490 000 Воздержался – 7 210 000 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: «Недействительные» - 0. «По иным основаниям» - 69 993. Формулировка решения, принятого Общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу №5 повестки дня: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 1. Егорова Валерия Сергеевна 2. Мордвинов Сергей Михайлович 3. Мордвинова Юлия Михайловна 4. Подкопалова Галина Борисовна 5. Ситникова Светлана Борисовна 6. Супрун Юлия Николаевна 7. Шашков Алексей Владимирович Вопрос №6. О назначении аудиторской организации Общества. Результаты голосования по вопросу №6 повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием по вопросу №6 повестки дня – 1 345 037 710. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П - 1 345 037 710. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений по данному вопросу повестки дня – 1 130 599 102 что составляет 84.057056% от общего числа голосов. Кворум по вопросу №6 повестки дня имелся. Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании «ЗА» – 1 129 919 102, что составляет 99.939855%. «ПРОТИВ» - 120 000, что составляет 0.010614%. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 560 000 что составляет 0.049531%. «Недействительные» – 0.000000. «По иным основаниям» – 0.000000. Формулировка решения, принятого Общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу №6 повестки дня: Назначить ООО «Аудиторская фирма «ИНТЕРКОН» (место нахождения: 105094, г. Москва, наб. Семеновская, д. 2/1, стр.1, помещ. 1/10; ИНН 7707124860; ОГРН 1027700313464, член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», дата и номер решения о приеме в члены саморегулируемой организации аудиторов: 21.02.2020 г. № 436, ОРНЗ: 12006074351) в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 г., подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ); финансовой отчетности Общества за 2025 г., подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), а также отдельной сокращенной промежуточной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 1 полугодие 2025 г. Вопрос №7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. Результаты голосования по вопросу №7 повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием по вопросу №7 повестки дня – 1 345 037 710. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П - 1 345 037 710. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений по данному вопросу повестки дня – 1 130 599 102 что составляет 84.057056% от общего числа голосов. Кворум по вопросу №7 повестки дня имелся. Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании «ЗА» – 1 129 729 102, что составляет 99.923050%. «ПРОТИВ» - 70 000, что составляет 0.006191% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 800 000 что составляет 0.070759%. «Недействительные» – 0.000000. «По иным основаниям» – 0.000000. Формулировка решения, принятого Общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу №7 повестки дня: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции. Вопрос №8. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием по вопросу №8 повестки дня – 1 345 037 710. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П - 1 345 037 710. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений по данному вопросу повестки дня – 1 130 599 102 что составляет 84.057056% от общего числа голосов. Кворум по вопросу №8 повестки дня имелся. Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании «ЗА» – 1 129 729 102, что составляет 99.923050%. «ПРОТИВ» - 70 000, что составляет 0.006191%. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 800 000 что составляет 0.070759%. «Недействительные» – 0.000000. «По иным основаниям» – 0.000000. Формулировка решения, принятого Общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу №8 повестки дня: Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции. Вопрос №9. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием по вопросу №9 повестки дня – 1 345 037 710. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П - 1 345 037 710. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений по данному вопросу повестки дня – 1 130 599 102 что составляет 84.057056% от общего числа голосов. Кворум по вопросу №9 повестки дня имелся. Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании «ЗА» – 1 129 629 102, что составляет 99.914205%. «ПРОТИВ» - 390 000, что составляет 0.034495% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 580 000 что составляет 0.051300. «Недействительные» – 0.000000. «По иным основаниям» – 0.000000. Формулировка решения, принятого Общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу №9 повестки дня: Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 2.7. Дата составления и номер протокола Общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27 июня 2025 года, Протокол №32. 2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55055-Е, дата его государственной регистрации 29.03.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0D9AJ7, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) - ESVXFR. 3. Подпись 3.1. Директор по правовым и корпоративным вопросам (Доверенность № 2154-юр от 20.06.2025 г.) А.В. Шашков 3.2. Дата 27.06.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.