Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Санкт-Петербургская биржа», ПАО «СПБ» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1097800000440 1.5. ИНН эмитента 7801268965 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55439-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 http://www.spbexchange.ru 2.Содержание сообщения 2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имелся. В заседании приняли участие 6 из 6 избранных членов Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа». По вопросам №№1-2 повестки дня заседания Совета директоров решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. По вопросам №№3-4 повестки дня заседания Совета директоров решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений: 2.2.1. Утвердить Отчет об итогах предъявления акционерами Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» требований о выкупе принадлежащих им акций Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа». «За» – 6 голосов «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 0 голос. 2.2.2. Утвердить новую редакцию Положения о Биржевом совете Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа». «За» – 6 голосов «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.3. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно размер вознаграждения Маркет-мейкера по Договору о выполнении обязательств Маркет-мейкера №10/EQF от 01.09.2015, заключенному между Публичным акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа», Обществом с ограниченной ответственностью «Инвест-Столица» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк», в редакции дополнительного соглашения № 1 от 01.10.2015, как порядок расчета размера вознаграждения Маркет-мейкера, указанный в дополнительном соглашении № 1 к Договору о выполнении обязательств Маркет-мейкера №10/EQF от 01.09.2015, заключенном 01.10.2015 между Публичным акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа», Обществом с ограниченной ответственностью «Инвест-Столица» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк», являющемся приложением №1 к протоколу. «За» – 5 голосов (в т. ч. 5 голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки) «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 1 голос. 2.2.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор о выполнении обязательств Маркет-мейкера №10/EQF от 01.09.2015, заключенный между Публичным акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа», Обществом с ограниченной ответственностью «Инвест-Столица» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк», далее – Договор, в редакции дополнительного соглашения № 1 от 01.10.2015, на следующих условиях: Стороны и выгодоприобретатели по Договору: Биржа - ПАО «Санкт-Петербургская биржа», Исполнитель 1 - ПАО «Бест Эффортс Банк», Исполнитель 2 – ООО «Инвест-Столица». Предмет сделки: Исполнители оказывают Бирже услуги по поддержанию объема торгов ценными бумагами, а Биржа выплачивает Исполнителям вознаграждение за оказанные услуги в размере, сроки и порядке, установленные Договором. Цена Договора – порядок расчета размера вознаграждения Маркет-мейкера, указанный в дополнительном соглашении № 1 к Договору, заключенном 10.10.2015 между Публичным акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа», Обществом с ограниченной ответственностью «Инвест-Столица» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк», являющемся приложением № 1 к протоколу . Иные существенные условия Договора: установленные Договором перечень ценных бумаг, в отношении которых Исполнители принимают на себя обязательства по поддержанию объема торгов ценными бумагами, минимальный объем подаваемых Исполнителями заявок, период времени, в течение которого Исполнители обязаны подавать соответствующие заявки. Дополнительное соглашение № 1 к Договору, заключенное 01.10.2015 между Публичным акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа», Обществом с ограниченной ответственностью «Инвест-Столица» и Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк», вступает в силу с даты его подписания и считается заключенным на срок, на который заключен Договор. «За» – 5 голосов (в т. ч. 5 голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки) «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 1 голос. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: «27» ноября 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: «27» ноября 2015 года, Протокол заседания Совета директоров № 14/2015. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «СПБ» Е.В. Сердюков (подпись) 3.2. Дата “ 27 ” ноября 20 15 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.