Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «О решениях, принятых советом директоров» Сообщение об инсайдерской информации 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Казанское публичное акционерное общество «Органический синтез» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Казаньоргсинтез» 1.3. Место нахождения эмитента г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация 1.4. ОГРН эмитента 1021603267674 1.5. ИНН эмитента 1658008723 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55245-D 1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации https://disclosure.skrin.ru/disclosure/1658008723 , https://kazanorgsintez.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 07 августа 2020 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие все члены Совета директоров: присутствовали 8 членов Совета директоров, 3 члена Совета директоров представили письменные мнения по вопросам повестки дня; кворум для проведения заседания имелся. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1) Утвердить Распределение между членами Совета директоров руководства основными направлениями деятельности ПАО «Казаньоргсинтез» и закрепление за ними ответственных руководителей от исполнительных органов ПАО «Казаньоргсинтез» на 2020-2021 гг. Результаты голосования: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2) Утвердить План работы Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» на 2020-2021 гг. Согласовать План работы Комитета Совета директоров по аудиту на 2020-2021 гг. Согласовать План работы Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям на 2020-2021 гг. Результаты голосования: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 3) В соответствии со ст. 6 Положения о Комитете Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» по аудиту сформировать Комитет по аудиту в следующем составе: - Алексеев С.В.; - Тесленко Д.И.; - Шагиахметов М.Р. Утвердить Председателем Комитета Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» по аудиту – Шагиахметова М.Р. В соответствии со ст. 6 Положения о Комитете Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» по кадрам и вознаграждениям сформировать Комитет по кадрам и вознаграждениям в следующем составе: - Каримов А.А.; - Минигулов Ф.Г.; - Сабиров Р.К. Утвердить Председателем Комитета Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» по кадрам и вознаграждениям – Сабирова Р.К. Результаты голосования: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 августа 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 августа 2020 года, № 02. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор _________________________ Ф.Г. Минигулов (подпись) 3.2. Дата «10» августа 2020 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.