Полный текст:

Пресс-релиз 29 декабря 2012 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «МРСК Юга» со следующей повесткой дня: 1. Об утверждении бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) на 2013-2017 гг. 2. Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «МРСК Юга» на 2013 год. 3. Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Юга» на 2013 год и прогноза до 2018 г. 4. Об утверждении Плана перспективного развития ОАО «МРСК Юга» на 2012 – 2018 годы. 5. Об утверждении внутренних документов Общества: Положения по инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Юга» в новой редакции. 6. Об утверждении внутренних документов Общества: Регламент по управлению трансформаторной мощностью с целью снижения потерь холостого хода с учетом соблюдения категоризации потребителей по категориям надежности. 7. Об утверждении скорректированной Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО «МРСК Юга». 8. Об утверждении Кредитного плана ОАО «МРСК Юга» на 1 квартал 2013 года 9. Об утверждении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «МРСК Юга» на 2013 год. 10. Об утверждении Положения о Негосударственном пенсионном обеспечении работников Общества. 11. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2012 года. 12. О внесении изменений в План мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Юга» в 2011 - 2012 гг. 13. О рассмотрении отчета исполняющего обязанности генерального директора ОАО «МРСК Юга» о результатах готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2012/2013 г.г. 14. Об утверждении отчета исполняющего обязанности генерального директора ОАО «МРСК Юга» об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 3-й квартал и 9 месяцев 2012 года. 15. О рассмотрении отчета исполняющего обязанности генерального директора ОАО «МРСК Юга» о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества, за 3 квартал 2012 года. 16. О рассмотрении отчета исполняющего обязанности генерального директора Общества о ходе и результатах проведения обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Юга» в 3 квартале 2012 года. 17. О рассмотрении отчёта исполняющего обязанности генерального директора ОАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества в 3 квартале 2012 года. 18. О рассмотрении отчёта исполняющего обязанности генерального директора ОАО «МРСК Юга» о достигнутом уровне показателя «Чистый долг/EBITDA» Общества в 3 квартале 2012 года. 19. О рассмотрении отчета исполняющего обязанности генерального директора ОАО «МРСК Юга» по управлению дочерними и зависимыми обществами, осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 3 квартал 2012 года. 20. О рассмотрении отчета исполняющего обязанности генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов в 3 квартале 2012 года. 21. О рассмотрении отчёта исполняющего обязанности генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении решений Совета директоров Общества в 3 квартале 2012 года. 22. О выполнении решения Совета директоров Общества от 30.05.2012 (протокол от 04.06.2012 №88/2012): о внедрении ежеквартального мониторинга удельной стоимости строительства в рамках бенчмаркинга. 23. О предварительном одобрении коллективного договора филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго». 24. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества. 25. Об определении позиции ОАО «МРСК Юга» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «База отдыха «Энергетик»: «Об определении условий трудового договора в части срока полномочий Генерального директора ОАО «База отдыха «Энергетик». 26. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - электросетевого имущества, принадлежащего Малодербетовскому сельскому муниципальному образованию Республики Калмыкия. 27. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - электросетевого имущества, принадлежащего Цаганаманскому сельскому муниципальному образованию Республики Калмыкия. 28. Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 29. Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 30. Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 31. Об одобрении договора на осуществление авторского надзора между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 32. Об одобрении договора об оказании услуг информационных инфраструктурных сервисов между ОАО «МРСК Юга» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 33. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «СО ЕЭС» в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2011 № СДУ-2/2010/49 как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 34. Об одобрении соглашения о конфиденциальности между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Центра» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 35. Об одобрении дополнительного соглашения к договору от 10.05.2012 №12/027/628 между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «НИИЦ МРСК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 36. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору от 25.11.2011 № 903 на проведение энергетического обследования между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Энергосервис Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 37. Об утверждении внутреннего документа Общества: Приложения 1 и 2 к Положению о материальном стимулировании Генерального директора Общества в новой редакции. 38. Об утверждении Страховщика Общества. Решения по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга» приняты. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.