Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Объединенная авиастроительная корпорация 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ОАК 1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, ул. Б. Пионерская, д. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1067759884598 1.5. ИНН эмитента: 7708619320 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55306-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433; http://www.uacrussia.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.09.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: 1. О комитетах при Совете директоров ПАО «ОАК» - решение принято. 2. О плане работы Совета директоров ПАО «ОАК» на 2019-2020 годы и об исполнении поручений Совета директоров - решение принято. 4. Об определении позиции ПАО «ОАК» и формировании соответствующих указаний по голосованию представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочерних обществ - решение принято. 5. Об анализе независимости членов Совета директоров ПАО «ОАК» - решение принято. 6. Об определении количественного состава Правления ПАО «ОАК» - решение принято. 7. О досрочном прекращении полномочий членов Правления ПАО «ОАК» - решение принято. 8. О порядке работы с непрофильными активами в Группе ОАК - решение принято. 10. О согласовании назначения на должность и освобождения от занимаемой должности руководителя подразделения, отвечающего за функции внутреннего аудита, ключевых показателей эффективности деятельности руководителя данного подразделения, согласование количества работников данного подразделения - решение принято. 11. О вступлении ПАО «ОАК» в члены Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз машиностроителей России» - решение принято. 12. О вопросах выплаты заработной платы работникам дочерних обществ ПАО «ОАК» - решение принято. 13. Разное - решение принято. Раскрытие информации о формулировках вопросов № 3 и № 9 повестки дня заседания Совета директоров и результатах голосования ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня: «О комитетах при Совете директоров ПАО «ОАК». Сформировать с учетом состоявшегося обсуждения Комитеты по аудиту, по стратегии, по бюджету, по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров в составах, указанных в Приложении № 1. По вопросу № 2 повестки дня: «О плане работы Совета директоров ПАО «ОАК» на 2019-2020 годы и об исполнении поручений Совета директоров». 2.1. Утвердить План работы Совета директоров ПАО «ОАК» на период 2019 – 2020 гг. с учетом состоявшегося обсуждения (Приложение № 2). 2.2. Принять к сведению информацию об исполнении поручений Совета директоров ПАО «ОАК» в 2019 году. Раскрытие информации о формулировке вопроса № 3 повестки дня заседания Совета директоров и содержании решений ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400. По вопросу № 4 повестки дня: «Об определении позиции ПАО «ОАК» и формировании соответствующих указаний по голосованию представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочерних обществ». Раскрытие информации о содержании решений по вопросу 4 повестки дня заседания Совета директоров ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400. По вопросу № 5 повестки дня: «Об анализе независимости членов Совета директоров ПАО «ОАК». 5.1. Принимая во внимание рекомендации Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, Правила листинга ПАО Московская Биржа, утвержденные Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа 09.07.2019, а также в связи с исключительной необходимостью обеспечения соблюдения Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, на основании анализа независимости членов Совета директоров и кандидатов в Совет директоров ПАО «ОАК» на соответствие критериям определения независимости членов совета директоров эмитента в соответствии с Кодексом корпоративного управления (Приложение №3), признать независимыми членов действующего состава Совета директоров Кадочникова Павла Анатольевича и Юрченко Евгения Валерьевича. 5.2. Корпоративному секретарю ПАО «ОАК» разместить решение Совета директоров по указанному вопросу на корпоративном сайте ПАО «ОАК» с приложением анализа независимости кандидатов в Совет директоров ПАО «ОАК». По вопросу № 6 повестки дня: «Об определении количественного состава Правления ПАО «ОАК». Определить по предложению Генерального директора ПАО «ОАК» состав Правления ПАО «ОАК» в количестве 15 (Пятнадцать) человек. По вопросу № 7 повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий членов Правления ПАО «ОАК». Раскрытие информации о содержании решений по вопросу № 7 повестки дня заседания Совета директоров ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400. По вопросу № 8 повестки дня: «О порядке работы с непрофильными активами в Группе ОАК». 8.1. Утвердить Порядок работы с непрофильными активами в Группе ОАК (Приложение № 4). 8.2. Прекратить действие Программы реализации непрофильных активов ПАО «ОАК» и ДЗО на период 2018-2020 годов, утвержденной Советом директоров ПАО «ОАК» от 29 декабря 2017 года (Протокол от 09 января 2018 года № 193) с момента введения в действие в ПАО «ОАК» Порядка работы с непрофильными активами в Группе ОАК. 8.3. Генеральному директору ПАО «ОАК»: - подготовить перечень непрофильных активов по предприятиям Группы ОАК и представить его на рассмотрение и утверждение на ближайшем заседании Совета директоров ПАО «ОАК» в форме совместного присутствия; - подготовить обращение от ПАО «ОАК» о передаче непрофильных активов в соответствии с утвержденным порядком работы с непрофильными активами. Раскрытие информации о формулировке вопроса № 9 повестки дня заседания Совета директоров и содержании решений ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400. По вопросу № 10 повестки дня: «О согласовании назначения на должность и освобождения от занимаемой должности руководителя подразделения, отвечающего за функции внутреннего аудита, ключевых показателей эффективности деятельности руководителя данного подразделения, согласование количества работников данного подразделения». 10.1. Определить, что структурное подразделение по внутреннему аудиту ПАО «ОАК» функционально подотчетно Совету директоров ПАО «ОАК» в лице Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «ОАК». Руководитель структурного подразделения по внутреннему аудиту ПАО «ОАК» подчиняется Генеральному директору ПАО «ОАК» исключительно в административном аспекте. 10.2. Считать согласованными Советом директоров ПАО «ОАК» назначения на должность и освобождение от должности руководителя подразделения, отвечающего за функции внутреннего аудита, ключевых показателей эффективности деятельности руководителя данного подразделения, количества работников данного подразделения, принятые Комитетом по аудиту при Совете директоров ПАО «ОАК» с даты настоящего решения. 10.3. Генеральному директору ПАО «ОАК» осуществлять издание распорядительных актов ПАО «ОАК» в части назначений на должность и освобождения от занимаемой должности руководителя подразделения, отвечающего за функции внутреннего аудита, определение количества работников данного подразделения, на основании решений Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «ОАК». По вопросу № 11 повестки дня: «О вступлении ПАО «ОАК» в члены Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз машиностроителей России». Принять решение о вступлении ПАО «ОАК» в члены Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз машиностроителей России». По вопросу № 12 повестки дня: «О вопросах выплаты заработной платы работникам дочерних обществ ПАО «ОАК». Раскрытие информации о содержании решений по вопросу № 12 повестки дня заседания Совета директоров ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400. По вопросу № 13 повестки дня: «Разное». 13.1. Генеральному директору ПАО «ОАК» подготовить и представить для рассмотрения на Комитете по стратегии при Совете директоров ПАО «ОАК» предложения по повышению эффективности публичного позиционирования Группы ОАК. 13.2. Генеральному директору ПАО «ОАК» подготовить и представить на рассмотрение Совета директоров ПАО «ОАК» предложения по обеспечению участия руководителей ПАО «ОАК» и ключевых предприятий Группы ОАК в уставных капиталах ПАО «ОАК» и/или предприятий Группы ОАК. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.09.2019. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.09.2019, № 230. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Ю.Б. Слюсарь 3.2. Дата 19.09.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.