Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Дальневосточное морское пароходство 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ДВМП 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1022502256127 1.5. ИНН эмитента: 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00032-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83; http://www.fesco.ru/investor/documents/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.02.2020 2. Содержание сообщения 2.1. В заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. Результаты голосования: Решения по вопросу 1, 3-9, 11 повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании. Решения по вопросу 2, 10 повестки дня заседания Совета директоров приняты большинством членов Совета директоров, принявшими участие в заседании. 2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 1-е полугодие 2020 г. Принятое решение: 1. Утвердить План работы Совета директоров ПАО «ДВМП» на первое полугодие 2020 г. согласно Приложению 1 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об утверждении Списка подконтрольных и зависимых лиц ПАО «ДВМП». Принятое решение: 1. В соответствии с п. 8.2.25 Устава ПАО «ДВМП» утвердить Список подконтрольных и зависимых лиц в соответствии с Приложением 2 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. О предварительном утверждении кандидатур для избрания в состав Наблюдательного совета Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»). Принятое решение: 1. Предварительно утвердить кандидатуры для избрания в состав Наблюдательного совета Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») согласно Приложению 3 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. О предварительном утверждении кандидатур для избрания в состав Совета директоров Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (АО «Русская тройка). Принятое решение: 1. Предварительно утвердить кандидатуры для избрания в состав Совета директоров Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (АО «Русская тройка») согласно Приложению 4 к Протоколу. 2. Определить позицию ПАО «ДВМП» по голосованию согласно Приложению 4 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Об одобрении принятия Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФЕСКО Транс»). Принятое решение: 1. Одобрить принятие Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФЕСКО Транс») в новой редакции согласно Приложению 5 к Протоколу. 2. Рекомендовать ООО «ФИТ» - участнику ООО «ФЕСКО Транс», владеющему 99,99% уставного капитала, ООО «Транспортная группа ФЕСКО» - участнику ООО «ФЕСКО Транс», владеющему 0,01% уставного капитала, голосовать на общем собрании участников ООО «ФЕСКО Транс» «ЗА» утверждение Устава ООО «ФЕСКО Транс» в новой редакции согласно Приложению 5 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (АО «ТРАНСКОМ», АО «Порт-Актив»). Принятое решение: 1. Одобрить совершение сделок Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (АО «ТРАНСКОМ», АО «Порт-Актив») на условиях, согласно Приложению 6 к Протоколу. 2. Определить ПАО «ДВМП», Подконтрольным лицам ПАО «ДВМП», принять решения, непосредственно связанные и необходимые для заключения и исполнения сделок, указанных в пункте 1 выше. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (Astro–Moon Shipping Company Limited). Принятое решение: 1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (Astro–Moon Shipping Company Limited) согласно Приложению 7 к Протоколу. 2. Рекомендовать акционерам/участникам и членам советов директоров (наблюдательных советов) соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» одобрить сделки на условиях, указанных в Приложении 7 к Протоколу, и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»). Принятое решение: 1. Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») согласно Приложению 8 к Протоколу. 2. Рекомендовать акционерам/участникам и членам советов директоров (наблюдательных советов) соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП», одобрить сделки на условиях, указанных в Приложении 8 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 9. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант»). Принятое решение: 1. Одобрить взаимосвязанные сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант») на условиях согласно Приложениям 9-11. 2. Определить ПАО «ДВМП», участнику ООО «Фирма Трансгарант», владеющему долей в размере 91,196% уставного капитала ООО «Фирма Трансгарант», рекомендовать Eustacia Finance Limited, участнику ООО «Фирма Трансгарант» владеющему долей в размере 8,804% уставного капитала ООО «Фирма Трансгарант», голосовать «ЗА» по вопросам, связанным с одобрением сделок на условиях согласно Приложениям 9-11. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 10. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП», ООО «ФИТ»). Принятое решение: 1. Одобрить сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП», ООО «ФИТ») согласно Приложению 12 к Протоколу. 2. Рекомендовать акционерам/участникам и членам советов директоров (наблюдательных советов) соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП», одобрить сделки на условиях, указанных в Приложении 12 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 11. О менеджменте Общества. Принятое решение: 11.1. 1. Предварительно согласовать назначение на должность лица, непосредственно подчиняющегося Президенту ПАО «ДВМП», и утвердить основные условия трудового договора с ним согласно Приложению 13 к Протоколу. 11.2. 1. Определить количественный состав Правления ПАО «ДВМП» с 02 марта 2020 года – 9 человек. 2. Избрать с 02 марта 2020 года Правление ПАО «ДВМП» в следующем составе: 1) Исуринс Александрс; 2) Гришковец Екатерина Николаевна; 3) Колесников Константин Вячеславович; 4) Плотников Юрий Олегович; 5) Родионов Илья Борисович; 6) Сахаров Максим Вячеславович; 7) Тетерин Константин Евгеньевич; 8) Усахов Айдемир Магомед-Расулович; 9) Юсупов Заирбек Камильевич. 3. Утвердить основные условия Трудового договора с Членом Правления ПАО «ДВМП» Родионовым Ильей Борисовичем согласно Приложению 14 к Протоколу. 4. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» подписать от имени Общества Трудовой договор с Членом Правления 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующее решения: 27.02.2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующее решения: № 2/20 от 27.02.2020 года. 2.5. Доля участия лиц, избранных в состав Правления ПАО «ДВМП», в уставном капитале эмитента/доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: акций/долей не имеют. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ПАО ДВМП (Доверенность № ДВМП-46-19 от 04.04.2019) А.Ю. Коржевская 3.2. Дата 28.02.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.