Полный текст:

Сообщение о существенных фактах: «О решениях, принятых советом директоров эмитента», 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ОАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/sfakt.htm ; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 2: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1; Вопрос № 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 5: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 6: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 7: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 8: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 9: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 10: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 11: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 12: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 13: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 14: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 15: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 16: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 17: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 18: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 19: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1; Вопрос № 20: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 21: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС №1. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Магаданэнерго» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 1 квартал 2015 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Отчет Генерального директора ОАО «Магаданэнерго» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 1 квартал 2015 года принять к сведению. ВОПРОС №2. Об утверждении отчета об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ОАО «Магаданэнерго» за 1 квартал 2015 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ОАО «Магаданэнерго» за 1 квартал 2015 года. ВОПРОС № 3. Об утверждении Плана заимствований Субхолдинга ОАО «Магаданэнерго» на 2 квартал 2015 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить план заимствований Субхолдинга ОАО «Магаданэнерго» на 2 квартал 2015 года согласно приложению №3 к решению. ВОПРОС №4. Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования Субхолдинга ОАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить на период с 01.04.2015 по 30.06.2015 Лимит стоимостных параметров заимствования для Субхолдинга ОАО «Магаданэнерго» в разбивке по следующим срокам погашения задолженности в размере: ­ до 12 месяцев (включительно) – 22 % годовых; ­ более 12 месяцев – 24 % годовых. 2. Определить, что величина Лимита стоимостных параметров заимствования Общества является суммарной величиной затрат на привлечение, обслуживание и погашение заемных средств, включающей в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации заимствований. ВОПРОС № 5. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» договора подряда по капитальному ремонту ВЛ 35 кВ «Балаганнах-Захаренко» (участок от оп. № 138 до оп. № 202), ВЛ-110 кВ «АрГРЭС-Берелех», «Еврашкалах-Бурхала», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» договора подряда по капитальному ремонту ВЛ 35 кВ «Балаганнах-Захаренко» (участок от оп. № 138 до оп. № 202), ВЛ-110 кВ «АрГРЭС-Берелех», «Еврашкалах-Бурхала», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС №6. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» договора подряда по реконструкции участка трассы ВЛ-110 кВ «Спорное-Утиная» и ВЛ-35 кВ «Спорное-Оротукан», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» договора подряда по реконструкции участка трассы ВЛ-110 кВ «Спорное-Утиная» и ВЛ-35 кВ «Спорное-Оротукан», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 7. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по оценке состояния бумажной изоляции обмоток силовых трансформаторов, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по оценке состояния бумажной изоляции обмоток силовых трансформаторов, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС №8. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по измерению концентрации газообразного загрязняющего вещества в дымовых газах котлоагрегатов №№ 3, 4, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по измерению концентрации газообразного загрязняющего вещества в дымовых газах котлоагрегатов №№ 3, 4, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 9. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по анализу трансформаторного масла для нужд филиала ОАО «Магаданэнерго» «Западные электрические сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по анализу трансформаторного масла для нужд филиала ОАО «Магаданэнерго» «Западные электрические сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС №10. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по химическому анализу масла, угля, химическому составу отложений котлоагрегатов, хроматографическому анализу трансформаторного масла, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по химическому анализу масла, угля, химическому составу отложений котлоагрегатов, хроматографическому анализу трансформаторного масла, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 11. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» договора поставки товара, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» договора поставки товара, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС №12. Об одобрении заключения дополнительного соглашения №1 к договору с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору с регистратором Общества ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» на оказание услуг по организации, созыву и проведению общего собрания владельцев ценных бумаг (далее договор) на следующих условиях: Стороны дополнительного соглашения: Исполнитель – ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» Заказчик – ОАО «Магаданэнерго» Предмет дополнительного соглашения к договору: Включение в стоимость услуг по договору компенсаций затрат регистратора, связанных с выездом члена счетной комиссии к месту проведения Собрания в г. Магадан (командировочные расходы, расходы на транспорт и проживание). Цена договора с учетом дополнительного соглашения: Определяется в соответствии с приложением №22 к решению. Окончательная стоимость услуг по договору может быть скорректирована при изменении условий, являющихся исходными данными для расчета, в т.ч. при изменении количества акционеров. Поручить Генеральному директору Общества заключение дополнительного соглашения к договору на оказание услуг с регистратором Общества ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» на условиях, указанных в пункте 1 настоящего решения. ВОПРОС № 13. Об утверждении скорректированной сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированную смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению № 23 к решению. ВОПРОС №14. Об одобрении заключения договора купли-продажи недвижимого имущества, часть нежилого помещения, расположенного по адресу: Магаданская область, Среднеканский район, пос. Сеймчан, улица Дзержинского 2, общей площадью 51,1 кв. м, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользовании или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение договора купли-продажи недвижимого имущества, часть нежилого помещения, расположенного по адресу: Магаданская область, Среднеканский район, пос. Сеймчан, улица Дзержинского 2, общей площадью 51,1 кв. м, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользовании или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц. ВОПРОС № 15. Об одобрении заключения договора купли-продажи недвижимого имущества, часть нежилого помещения, расположенного по адресу: Магаданская область, Среднеканский район, пос. Сеймчан, улица Промышленная д. 16, общей площадью 94,6 кв. м., являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользовании или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение договора купли-продажи недвижимого имущества, часть нежилого помещения, расположенного по адресу: Магаданская область, Среднеканский район, пос. Сеймчан, улица Промышленная д. 16, общей площадью 94,6 кв. м., являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользовании или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц. ВОПРОС №16. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по переаттестации калибровщика, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по переаттестации калибровщика, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 17. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по лабораторным исследованиям, испытаниям факторов производственной среды в соответствии с программой производственного контроля, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по лабораторным исследованиям, испытаниям факторов производственной среды в соответствии с программой производственного контроля, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС №18. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по проведению поверки узлов учета тепловой энергии в мкр. Пионерный для нужд филиала ОАО «Магаданэнерго» «Магаданэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по проведению поверки узлов учета тепловой энергии в мкр. Пионерный для нужд филиала ОАО «Магаданэнерго» «Магаданэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 19. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Магаданэнерго» на 2015 год в новой редакции. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Магаданэнерго» на 2015 год в новой редакции. ВОПРОС № 20. Об утверждении страховщика Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить кандидатуру страховщика-победителя по результатам проведения закупочных процедур (планируемая дата составления сравнительной матрицы и определение победителя 24.04.2015) на право заключения договора страхования для нужд ОАО «Магаданэнерго» на 2015 -2016гг. по следующему виду страхования: Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. ВОПРОС № 21. Об утверждении внутренних документов Общества: «Об утверждении регламента организации процесса технологического присоединения к электрическим сетям ОАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить регламент организации процесса технологического присоединения к электрическим сетям ОАО «Магаданэнерго» 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 апреля 2015 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №6-15 от 27 апреля 2015 года. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению _____________ Горох С.И. (по доверенности №237 от 27.12.2014г.) 3.2. Дата 28 апреля 2015г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.