Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (инсайдерская информация) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Варьеганнефтегаз 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Варьеганнефтегаз» 1.3. Место нахождения эмитента: 628464, Российская Федерация Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Радужный, 2 микрорайон, дом 21 1.4. ОГРН эмитента: 1028601465067 1.5. ИНН эмитента: 8609000160 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00017-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:http://www.varyeganneftegaz.ru/,http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3166 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 21 декабря 2012 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 21 декабря 2012 года, №72. 2.3. Кворум заседания Совета директоров: 8 (восемь) из 9 (девяти) членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования: по вопросам №№ 1-5, 9-15, 17, 19-21 о принятии решений: ЗА” – 8 (восемь) голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки; “ПРОТИВ” – Нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – Нет; решения приняты; по вопросу №18 о принятии решения: ЗА” – 7 (семь) голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки; “ПРОТИВ” – Нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – Нет; решение принято; по вопросам № 6, 8, 16 о принятии решений: “ЗА” – 8 (восемь) голосов членов Совета директоров; “ПРОТИВ” – Нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – Нет; решения приняты; по вопросу № 7 о принятии решений: “ЗА” – Нет; “ПРОТИВ” – 8 (восемь) голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – Нет; решение не принято; 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: 1. В соответствии с требованиями ст.ст. 77, 81-83 ФЗ РФ Об акционерных обществах и в порядке положений п.п.19 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» определить цену (денежную оценку) услуг (имущества) и одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: 1.1. Определить цену (денежную оценку) услуг по договору на оказание на оказание комплекса услуг по установлению, поддержке и мониторингу системы внутреннего контроля за составлением финансовой отчетности между ООО «ТНК-ВР Бизнессервис» (Исполнитель) и ОАО «Варьеганнефтегаз» (Заказчик) в размере 427 167 (четыреста двадцать семь тысяч сто шестьдесят семь) рублей 12 копеек, в том числе НДС. 1.2. Одобрить сделку – договор на оказание комплекса услуг по установлению, поддержке и мониторингу системы внутреннего контроля за составлением финансовой отчетности между ООО «ТНК-ВР Бизнессервис» (Исполнитель) и ОАО «Варьеганнефтегаз» (Заказчик) на следующих условиях: - предмет договора - оказание комплекса услуг по установлению, поддержке и мониторингу системы внутреннего контроля за составлением финансовой отчетности ОАО «Варьеганнефтегаз»; - общая цена работ по договору - 427 167 (четыреста двадцать семь тысяч сто шестьдесят семь) рублей 12 копеек, в том числе НДС; - срок оплаты в следующем порядке: ежемесячно в течение срока действия договора, Заказчик производит оплату денежными средствами на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре, в течение 10 календарных дней с даты предъявления Заказчику счета-фактуры; - срок действия договора - с 01.01.2013 по 31.12.2013. 2. В соответствии с требованиями ст.ст. 77, 81-83 ФЗ РФ Об акционерных обществах и в порядке положений п.п.19 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» определить цену (денежную оценку) имущества и одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: 2.1. Определить цену (денежную оценку) арендной платы по договору аренды недвижимого имущества между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Арендодатель) и ОАО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» (Арендатор) в размере 548 197 (пятьсот сорок восемь тысяч сто девяносто семь) рублей 10 копеек, в том числе НДС, за весь период аренды. 2.2. Одобрить сделку – договор аренды недвижимого имущества между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Арендодатель) и ОАО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» (Арендатор) на следующих условиях: - предмет аренды – низконапорный водовод диаметром 1020 мм от водоподъема на реке Вах до БЦТП Самотлорского месторождения, расположенный по адресу: Тюменская область Нижневартовский район, БЦТП Самотлорского месторождения; - ежемесячный размер арендной платы - 49 836 (сорок девять тысяч восемьсот тридцать шесть) рублей 10 копеек, в том числе НДС; - сумма арендной платы за весь период аренды - 548 197 (пятьсот сорок восемь тысяч сто девяносто семь) рублей 10 копеек, в том числе НДС; - срок аренды - с 01.01.2013 по 30.11.2013; - срок оплаты - ежемесячно в течение 60 дней с момента выставления Арендодателем счета-фактуры. 3. В соответствии с требованиями ст.ст. 77, 81-83 ФЗ РФ Об акционерных обществах и в порядке положений п.п.19 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» определить цену (денежную оценку) имущества и одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: 3.1. Определить цену (денежную оценку) арендной платы по договору аренды имущества между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Арендатор) и ОАО «ТНК-Нижневартовск» (Арендодатель) в размере 1 705 185 (один миллион семьсот пять тысяч сто восемьдесят пять) рублей 35 копеек, в том числе НДС, за весь период аренды. 3.2. Одобрить сделку – договор аренды имущества между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Арендатор) и ОАО «ТНК-Нижневартовск» (Арендодатель) на следующих условиях: - предмет договора – аренда недвижимого имущества, указанного в Приложении №1 к протоколу; - ежемесячный размер арендной платы – 155 016 (сто пятьдесят пять тысяч шестнадцать) рублей 85 копеек, в том числе НДС; - сумма арендной платы за весь период аренды – 1 705 185 (один миллион семьсот пять тысяч сто восемьдесят пять) рублей 35 копеек, в том числе НДС; - срок аренды - с 01.01.2013 по 30.11.2013; - срок оплаты - ежемесячно в течение 60 дней с момента выставления Арендодателем счета-фактуры. 4. В соответствии с требованиями ст.ст. 77, 81-83 ФЗ РФ Об акционерных обществах и в порядке положений п.п.19 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» определить цену (денежную оценку) имущества и одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: 4.1. Определить цену (денежную оценку) арендной платы по договору аренды имущества между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Арендатор) и ОАО «ТНК-Нижневартовск» (Арендодатель) в размере 2 417 001 (два миллиона четыреста семнадцать тысяч один) рубль 40 копеек, в том числе НДС, за весь период аренды. 4.2. Одобрить сделку – договор аренды имущества между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Арендатор) и ОАО «ТНК-Нижневартовск» (Арендодатель) на следующих условиях: - предмет договора – аренда недвижимого имущества и прочего имущества (оборудования), указанного в Приложении №2 к протоколу; - ежемесячный размер арендной платы – 219 727 (двести девятнадцать тысяч семьсот двадцать семь) рублей 40 копеек, в том числе НДС; - сумма арендной платы за весь период аренды – 2 417 001 (два миллиона четыреста семнадцать тысяч один) рубль 40 копеек, в том числе НДС; - срок аренды - с 01.01.2013 по 30.11.2013; - срок оплаты - ежемесячно в течение 60 дней с момента выставления Арендодателем счета-фактуры. 5.1. В соответствии с требованиями ст.ст. 77, 81-83 ФЗ РФ Об акционерных обществах и в порядке положений п.п.19 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» определить цену (денежную оценку) имущества и одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: 5.1.1. Определить цену (денежную оценку) арендной платы по договору аренды жилого помещения между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Арендатор) и ОАО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» (Арендодатель) в размере 84 156 (восемьдесят четыре тысячи сто пятьдесят шесть) рублей 49 копеек, в том числе НДС, за весь период аренды. 5.1.2. Одобрить сделку - договор аренды жилого помещения между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Арендатор) и ОАО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» (Арендодатель) на следующих условиях: - предмет аренды - 3-х комнатная квартира (общей площадью 62,9 кв.м.) и прочее имущество (оборудование), расположенные по адресу: г.Нижневартовск, ул. Ленина, дом 9, корпус 1, кв. 84 указанные в Приложении №3 к протоколу; - срок аренды с 01.01.2013 по 30.11.2013; - ежемесячный размер арендной платы – 7 650 (семь тысяч шестьсот пятьдесят) рублей 59 копеек, в том числе НДС; - сумма арендной платы за весь период аренды – 84 156 (восемьдесят четыре тысячи сто пятьдесят шесть) рублей 49 копеек, в том числе НДС; - срок оплаты – ежемесячно в течение 60 дней с момента выставления Арендодателем счета-фактуры. 5.2. В соответствии с требованиями ст.ст. 77, 81-83 ФЗ РФ Об акционерных обществах и в порядке положений п.п.19 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» определить цену (денежную оценку) имущества и одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: 5.2.1. Определить цену (денежную оценку) арендной платы по договору аренды жилого помещения между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Арендатор) и ОАО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» (Арендодатель) в размере 143 292 (сто сорок три тысячи двести девяносто два) рубля 27 копеек, в том числе НДС, за весь период аренды. 5.2.2. Одобрить сделку - договор аренды жилого помещения между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Арендатор) и ОАО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» (Арендодатель) на следующих условиях: - предмет аренды - 3-х комнатная квартира (общей площадью 68,5 кв.м.) и прочее имущество (оборудование), расположенные по адресу: г.Нижневартовск, ул. Северная, дом 19, корпус 1, кв. 154, указанные в Приложении №4 к протоколу; - срок аренды с 01.01.2013 по 30.11.2013; - ежемесячный размер арендной платы – 13 026 (тринадцать тысяч двадцать шесть) рублей 57 копеек, в том числе НДС; - сумма арендной платы за весь период аренды – 143 292 (сто сорок три тысячи двести девяносто два) рубля 27 копеек, в том числе НДС; - срок оплаты – ежемесячно в течение 60 дней с момента выставления Арендодателем счета-фактуры. 6.1. В соответствии с п.п.20 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» одобрить сделку - дополнительное соглашение №3 к договору №ВНГ-20-301/11/ННП-20-229/11 на выполнение работ по гидравлическому разрыву пласта между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Заказчик-1), ОАО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» (Заказчик-2) и ООО «Трайкан Велл Сервис» (Подрядчик), изменяющее следующие условия договора: - Пункт 5 Раздела 1 Договора изложить в новой редакции: « Ориентировочная стоимость Договора На 2011 год: - для «Заказчика-1» составляет 196 009 100 рублей РФ (сто девяносто шесть миллионов девять тысяч сто рублей РФ) без учета НДС; - для «Заказчика-2» составляет 308 014 300 рублей РФ (триста восемь миллионов четырнадцать тысяч триста рублей РФ) без учета НДС; На 2012 год: - для «Заказчика-1» составляет 242 670 180 рублей РФ (двести сорок два миллиона шестьсот семьдесят тысяч сто восемьдесят рублей РФ) без учета НДС; - для «Заказчика-2» составляет 278 481 220 рублей РФ (двести семьдесят восемь миллионов четыреста восемьдесят одна тысяча двести двадцать рублей РФ) без учета НДС; На 2013 год: - для «Заказчика-1» составляет 252 011 700 рублей РФ (двести пятьдесят два миллиона одиннадцать тысяч семьсот рублей РФ) без учета НДС; - для «Заказчика-2» составляет 252 011 700 рублей РФ (двести пятьдесят два миллиона одиннадцать тысяч семьсот рублей РФ) без учета НДС». Остальные условия договора, не затронутые дополнительным соглашением №3, остаются в неизменном виде. Дополнительное соглашение №3 вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 20.11.2012. 8.1. В соответствии с пп.10 п.8.2. ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» назначить Правление ОАО «Варьеганнефтегаз» на срок с 01.01.2013 по 31.12.2013 в следующем составе: 1. Караваев Сергей Владимирович – генеральный директор ОАО «Варьеганнефтегаз». 2. Асташкин Олег Николаевич – заместитель генерального директора по планированию, управлению эффективностью деятельности и контролю ОАО «Варьеганнефтегаз». 3. Онешко Игорь Владимирович – заместитель генерального директора - главный инженер ОАО «Варьеганнефтегаз». 4. Буссе Александр Викторович – Заместитель Генерального директора по УСС и сервисной поддержки ОАО «Варьеганнефтегаз». 5. Сорокин Виктор Викторович – заместитель генерального директора по перспективному планированию и развитию производства ОАО «Варьеганнефтегаз». 9. В соответствии с требованиями ст.ст. 77, 81-83 ФЗ РФ Об акционерных обществах и в порядке положений п.п.19 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» определить цену (денежную оценку) имущества и одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: 9.1. Определить цену (денежную оценку) арендной платы по договору аренды жилого помещения между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Арендатор) и ОАО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» (Арендодатель) в размере 204 163 (двести четыре тысячи сто шестьдесят три) рубля 19 копеек, в том числе НДС, за весь период аренды. 9.2. Одобрить сделку - договор аренды жилого помещения между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Арендатор) и ОАО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» (Арендодатель) на следующих условиях: - предмет аренды - 3-х комнатная квартира (общей площадью 68,6 кв.м.), расположенная по адресу: г.Нижневартовск, ул. Дзержинского, дом 29, кв. 260, и прочего имущества (мебель, оборудование) (Приложение №1 к протоколу); - срок аренды с 01.01.2013 по 30.11.2013; - ежемесячный размер арендной платы – 18 560 (восемнадцать тысяч пятьсот шестьдесят) рублей 29 копеек, в том числе НДС; - сумма арендной платы за весь период аренды – 204 163 (двести четыре тысячи сто шестьдесят три) рубля 19 копеек, в том числе НДС; - срок оплаты – ежемесячно в течение 60 дней с момента выставления Арендодателем счета-фактуры. 10. В соответствии с требованиями ст.ст. 77, 81-83 ФЗ РФ Об акционерных обществах и в порядке положений п.п.19 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» определить цену (денежную оценку) услуг и одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: 10.1. Определить цену (денежную оценку) услуг по договору оказания комплекса услуг по обработке товарно-материальных ценностей между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Заказчик) и ЗАО «ТНК-ВР Снабжение» (Исполнитель) в размере не более 2 360 000 (два миллиона триста шестьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС. 10.2. Одобрить сделку – договор оказания комплекса услуг по обработке товарно-материальных ценностей между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Заказчик) и ЗАО «ТНК-ВР Снабжение» (Исполнитель) на следующих условиях: - предмет договора – обработка товарно-материальных ценностей, поступивших багажом, железнодорожным транспортом в контейнерах, вагонах, для Заказчика по отгрузочным реквизитам Исполнителя: раскредитование перевозочных документов на контейнеры, вагоны в прямом сообщении; получение контейнеров, вагонов, багажа; производство погрузочно-разгрузочных работ; хранение ТМЦ. - общая сумма по договору – не более 2 360 000 (два миллиона триста шестьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС. - срок оплаты - в течение 60 календарных дней с даты подписания акта приема-передачи оказанных услуг; - срок действия договора – 01.01.2013 по 31.12.2014 11. В соответствии с требованиями ст.ст. 77, 81-83 ФЗ РФ Об акционерных обществах и в порядке положений п.п.19 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» определить цену услуг и одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: 11.1. Определить цену (денежную оценку) услуг по договору №22401/02-049/12/ВНГ-27-253/12 от 01.11.2011 на оказание услуг по информационным технологиям с учетом дополнительного соглашения №4 между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Заказчик) и ООО «ТБинформ» (Исполнитель) в размере 73 240 318 (семьдесят три миллиона двести сорок тысяч триста восемнадцать) рублей 36 копеек, в том числе НДС. 11.2. Одобрить сделку – дополнительное соглашение №4 к договору №22401/02-049/12/ВНГ-27-253/12 от 01.11.2011 на оказание услуг по информационным технологиям между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Заказчик) и ООО «ТБинформ» (Исполнитель), изменяющее следующие условия договора: - общая стоимость услуг по договору составит не более 73 240 318 (семьдесят три миллиона двести сорок тысяч триста восемнадцать) рублей 36 копеек, в том числе НДС; - Приложение №1 «Расчет стоимости услуг по информационным технологиям ОАО «Варьеганнефтегаз» к договору изложить в новой редакции. - Дополнительное соглашение №4 к договору вступает в силу с момента подписания, в соответствии со ст. 425 ГК РФ распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.10.2012, и действует до 31.12.2012. Остальные условия договора остаются неизменными. 12. В соответствии с требованиями ст.ст. 77, 81-83 ФЗ РФ Об акционерных обществах и в порядке положений п.п.19 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» определить цену работ и одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: 12.1. Определить цену (денежную оценку) работ по договору на выполнение работ по тиражированию программного обеспечения между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Заказчик) и ООО «ТБинформ» (Исполнитель) в размере 553 235 (пятьсот пятьдесят три тысячи двести тридцать пять) рублей 09 копеек, в том числе НДС. 12.2. Одобрить сделку – договор на выполнение работ по тиражированию программного обеспечения между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Заказчик) и ООО «ТБинформ» (Исполнитель) на следующих условиях: - предмет договора – выполнение работ по тиражированию 2 очереди Корпоративного шаблона по управлению персоналом в ОАО «Варьеганнефтегаз»; - сумма договора - 553 235 (пятьсот пятьдесят три тысячи двести тридцать пять) рублей 09 копеек, в том числе НДС; - сроки и порядок оплаты – в течение 60 календарных дней со дня предъявления Заказчику оригинала счета-фактуры; - сроки выполнения работ– 01.07.2012 по 31.12.2012; - договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. В соответствии со ст.425 ГК РФ Положения договора распространяются на отношения сторон, возникшие с 01.07.2012. 13. В соответствии с требованиями ст.ст. 77, 81-83 ФЗ РФ Об акционерных обществах и в порядке положений п.п.19 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» определить цену услуг и одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: 13.1. Определить цену (денежную оценку) услуг по договору на оказание услуг по техническому обслуживанию систем информационной безопасности между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Заказчик) и ООО «ТБинформ» (Исполнитель) в размере 475 215 (четыреста семьдесят пять тысяч двести пятнадцать) рублей 26 копеек, в том числе НДС. 13.2. Одобрить сделку – договор на оказание услуг по техническому обслуживанию систем информационной безопасности между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Заказчик) и ООО «ТБинформ» (Исполнитель) на следующих условиях: - предмет договора – оказание услуг по техническому обслуживанию систем информационной безопасности; - сумма договора - 475 215 (четыреста семьдесят пять тысяч двести пятнадцать) рублей 26 копеек, в том числе НДС.; - сроки и порядок оплаты – в течение 60 календарных дней со дня предъявления Заказчику оригинала счета-фактуры; - сроки оказания услуг – 01.01.2013 - 31.12.2013; - договор вступает в силу с момента подписания и в соответствии со ст.425 ГК РФ распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.01.2013. 14. В соответствии с требованиями ст.ст. 77, 81-83 ФЗ РФ Об акционерных обществах и в порядке положений п.п.19 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» определить цену работ и одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: 14.1. Определить цену (денежную оценку) работ по договору на выполнение работ между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Заказчик) и ООО «ТБинформ» (Исполнитель) в размере 1 669 162 (один миллион шестьсот шестьдесят девять тысяч сто шестьдесят два) рубля 68 копеек, в том числе НДС. 14.2. Одобрить сделку – договор на выполнение работ между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Заказчик) и ООО «ТБинформ» (Исполнитель) на следующих условиях: - предмет договора – выполнение работ по внедрению системы корпоративной телефонной связи в ОАО «Варьеганнефтегаз» (IP-телефонии); - сумма договора - 1 669 162 (один миллион шестьсот шестьдесят девять тысяч сто шестьдесят два) рубля 68 копеек, в том числе НДС; - содержание и сроки выполнения основных этапов работ определяются Календарным планом, являющимся неотъемлемой частью договора; - сроки и порядок оплаты – в течение 60 календарных дней со дня предъявления Заказчику оригинала счета-фактуры; - сроки выполнения работ– 01.11.2012 по 31.12.2012; - договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. В соответствии со ст.425 ГК РФ положения договора распространяются на отношения сторон, возникшие с 01.11.2012. 15. В соответствии с требованиями ст.ст. 77, 81-83 ФЗ РФ Об акционерных обществах и в порядке положений п.п.19 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» определить цену работ и одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: 15.1. Определить цену (денежную оценку) работ договора на выполнение работ по интеграции SAP с СЭД Directum для ОАО «Варьеганнефтегаз» между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Заказчик) и ООО «ТБинформ» (Исполнитель) в размере 1 182 307 (один миллион сто восемьдесят две тысячи триста семь) рублей 94 копейки, в том числе НДС. 15.2. Одобрить сделку – договор на выполнение работ по интеграции SAP с СЭД Directum для ОАО «Варьеганнефтегаз» между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Заказчик) и ООО «ТБинформ» (Исполнитель) на следующих условиях: - предмет договора – выполнение работ по интеграции ПО SAP/R3 с СЭД Directum; - сумма договора - 1 182 307 (один миллион сто восемьдесят две тысячи триста семь) рублей 94 копейки, в том числе НДС; - содержание и сроки выполнения основных этапов работ определяются Календарным планом, являющимся неотъемлемой частью договора; - сроки и порядок оплаты – в течение 60 календарных дней со дня предъявления Заказчику оригинала счета-фактуры; - сроки выполнения работ– 01.12.2012- 28.02.2013; - договор вступает в силу с момента подписания и действует по 28.02.2013. В соответствии со ст.425 ГК РФ положения договора распространяются на отношения сторон, возникшие с 01.12.2012. 16. В соответствии п.п.20 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» одобрить сделку – договор на оказание услуг по содержанию и текущему ремонту автодорог между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Компания) и ООО «Самотлортранс» (Исполнитель) на следующих условиях: - предмет договора – оказание услуг по содержанию и текущему ремонту дорог; - стоимость работ по договору – не более 1 067 504 700,00 (один миллиард шестьдесят семь миллионов пятьсот четыре тысячи семьсот) рублей, в том числе НДС; - Компания имеет право в одностороннем порядке изменить объем оказываемых услуг +/- 30% от годового объема услуг; - объем выполняемых работ по договору – 726,07 км, в том числе: - дороги с капитальным типом покрытия - 328,13 км; - грунтово-лежневые дороги – 330,71 км; - грунтово-лежневые дороги к разведочным скважинам – 67,23 км. - сроки оказания услуг– согласно производственной программе и заявкам Компании. - срок оплаты - в течение 90 календарных дней, но не ранее 60 дней со дня предъявления Заказчику оригинала счета-фактуры, оформленного на основании подписанного Сторонами акта сдачи - приемки оказанных услуг; - срок действия договора - с 01.01.2013 по 31.12.2017 с возможностью досрочного расторжения. Стороны обязуются соблюдать применимое законодательство по противодействию коррупции в соответствии с Антикоррупционной оговоркой (Приложение №2 к настоящему Протоколу). 17. В соответствии с требованиями статей 77, 81-83 ФЗ РФ «Об акционерных обществах» и в порядке положений п.п.19 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» определить цену (денежную оценку) услуг и одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: 17.1. Определить цену (денежную оценку) услуг по договору на супервайзерские услуги по освоению скважин после бурения, при текущем и капитальном ремонте между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Заказчик) и ОАО «Самотлорнефтегаз» (Исполнитель) в размере 88 148 293 (восемьдесят восемь миллионов сто сорок восемь тысяч двести девяносто три) рубля 01 копейка, в том числе НДС. 17.2. Одобрить сделку – договор на супервайзерские услуги по освоению скважин после бурения, при текущем и капитальном ремонте между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Заказчик) и ОАО «Самотлорнефтегаз» (Исполнитель) на следующих условиях: - предмет договора - оказание супервайзерских услуг по освоению скважин после бурения, при текущем и капитальном ремонте; - количество супервайзеров - 23 человека; - общая стоимость услуг – 88 148 293 (восемьдесят восемь миллионов сто сорок восемь тысяч двести девяносто три) рубля 01 копейка, в том числе НДС; - срок оплаты – в течение 60 дней с момента получения оригинала счета-фактуры; - договор вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2013, и действует по 31 декабря 2013 года. 18.1. В соответствии с требованиями ст.. 77 ФЗ РФ Об акционерных обществах определить размер (денежную оценку) вознаграждения Агента, выплачиваемого в рамках агентского договора №МНХ-0010/10/ВНГ-16-22/10 от 19.10.2009 на приобретение материально-технических ресурсов с учетом Приложения №39, заключаемого между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Принципал) и ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Агент) в размере 0,5 %, включая НДС, от суммы расходов Агента, подлежащих возмещению Принципалом, в соответствии с условиями агентского договора, но не более 5 115 390 (пять миллионов сто пятнадцать тысяч триста девяносто) рублей 62 копейки, включая НДС. 18.2. В соответствии с требованиями ст.ст. 81-83 ФЗ РФ Об акционерных обществах и в порядке положений п.п.19 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» одобрить заключение Приложения №39 к агентскому договору №МНХ-0010/10/ВНГ-16-22/10 от 19.10.2009 на приобретение материально-технических ресурсов между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Принципал) и ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Агент), предусматривающее изменение следующих условий агентского договора: - предельная величина расходов Агента по исполнению всех поручений Принципала с учетом Приложения №39 к агентскому договору составит не более 1 023 078 124 (один миллиард двадцать три миллиона семьдесят восемь тысяч сто двадцать четыре) рубля 95 копеек, включая НДС; - размер вознаграждения Агента в рамках агентского договора с учетом Приложения №39 составит не более 5 115 390 (пять миллионов сто пятнадцать тысяч триста девяносто) рублей 62 копейки, включая НДС. Остальные условия агентского договора оставить без изменений. 19. В соответствии с требованиями ст.ст. 77, 81-83 ФЗ РФ Об акционерных обществах и в порядке положений п.п.19 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» определить цену услуг и одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: 19.1. Определить цену (денежную оценку) услуг договору на оказание услуг по сопровождению ПО «WELL TRACKING» и Базы пространственных данных координатной скважинной информации между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Заказчик) и ООО «Тюменский нефтяной научный центр» (Исполнитель) в размере 388 869 (триста восемьдесят восемь тысяч восемьсот шестьдесят девять) рублей, в том числе НДС. 19.2. Одобрить сделку – договор на оказание услуг по сопровождению ПО «WELL TRACKING» и Базы пространственных данных координатной скважинной информации между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Заказчик) и ООО «Тюменский нефтяной научный центр» (Исполнитель) на следующих условиях: - предмет договора – оказание услуг по технической поддержке программного обеспечения «Система для учета и контроля пространственного положения фонда скважин ТНК-ВР (WELL TRACKING)»; - сумма договора - 388 869 (триста восемьдесят восемь тысяч восемьсот шестьдесят девять) рублей 00 копеек, в том числе НДС; - сроки и порядок оплаты – в течение 60 календарных дней со дня предъявления Заказчику оригинала счета-фактуры на основании подписанного Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ; - срок действия договора - с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 20. В соответствии с требованиями ст.ст. 77, 81-83 ФЗ РФ Об акционерных обществах и в порядке положений п.п.19 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» определить цену (денежную оценку) услуг и одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: 20.1. Определить цену (денежную оценку) услуг по договору №ТБС-02-0345/11/ВНГ-5-203/12 от 20.12.2011 на оказание комплекса учетных услуг с учетом дополнительного соглашения № 3 между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Заказчик) и ООО «ТНК-ВР Бизнессервис» (Исполнитель) в размере 49 847 257 (сорок девять миллионов восемьсот сорок семь тысяч двести пятьдесят семь) рублей, в том числе НДС. 20.2. Одобрить сделку – дополнительное соглашение №3 к договору №ТБС-02-0345/11/ВНГ-5-203/12 от 20.12.2011 на оказание комплекса учетных услуг между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Заказчик) и ООО «ТНК-ВР Бизнессервис» (Исполнитель), изменяющее следующие условия договора: - общая цена услуг по договору составит 49 847 257 (сорок девять миллионов восемьсот сорок семь тысяч двести пятьдесят семь) рублей, в том числе НДС; - Приложение №3 к договору «Протокол согласования договорной цены» изложить в новой редакции. Дополнительное соглашение №3 к договору вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.12.2012. Все остальные условия договора остаются неизменными. 21. В соответствии с требованиями ст.ст. 77, 81-83 ФЗ РФ Об акционерных обществах и в порядке положений п.п.19 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» определить цену (денежную оценку) услуг и одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: 21.1. Определить цену (денежную оценку) услуг по договору на оказание комплекса учетных услуг между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Заказчик) и ООО «ТНК-ВР Бизнессервис» (Исполнитель) в размере 60 008 619 (шестьдесят миллионов восемь тысяч шестьсот девятнадцать) рублей 00 копеек в том числе НДС. 21.2. Одобрить сделку – договор на оказание комплекса учетных услуг между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Заказчик) и ООО «ТНК-ВР Бизнессервис» (Исполнитель) на следующих условиях: предмет договора – оказание услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета ОАО «Варьеганнефтегаз»; - общая цена услуг по договору составит 60 008 619 (шестьдесят миллионов восемь тысяч шестьсот девятнадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС; - срок оплаты – двумя платежами в следующем порядке: 60% от стоимости услуг, оказанных за месяц, в течение 10 календарных дней с даты предъявления счета-фактуры и акта сдачи-приемки выполненных работ; 40% от стоимости услуг, оказанных за месяц, в течение 60 календарных дней с даты предъявления счета-фактуры и акта сдачи-приемки выполненных работ; - срок действия договора – с 01.01.2013 по 31.12.2013 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Варьеганнефтегаз» С.В. Караваев (подпись) 3.2. Дата: 21.12.2012. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.